Оглавление:
- Вместо полного наименования НФО указывается сокращенное.
- Нарушаются правила нумерации ФЭС.
- Некорректно заполняются показатели типа данных «Адрес».
- Ошибочно заполняются показатели, содержащие сведения о количестве клиентов, в отношении которых не были применены меры по замораживанию (блокированию).
Внимание!
При ознакомлении с информацией ниже, пожалуйста, учитывайте ОГОВОРКИ.
Статья предназначена для НФО, поскольку в ней анализируются нормативные акты Банка России и соответствующие формы отчетности.
Дата актуализации статьи — 28.03.2019. Уточнить актуальность информации Вы можете, связавшись с нами.
Одной из основных обязанностей НФО в сфере ПОД/ФТ является представление сведений в Росфинмониторинг.
Важно
Отчетность в виде формализованных электронных сообщений (ФЭС) должна представляться с 30 мая 2015 года — даты вступления в силу Указания Банка России от 15.12.2014 N 3484-У «О порядке представления некредитными финансовыми организациями в уполномоченный орган сведений, предусмотренных Федеральным законом «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
Обновлено
С 23 марта 2019 г. действует Указание Банка России от 17.10.2018 N 4937-У «О порядке представления некредитными финансовыми организациями в уполномоченный орган сведений и информации в соответствии со статьями 7, 7.5 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
Указание N 3484-У утратило силу.
Наличие системы форматно-логического контроля (ФЛК) в личном кабинете на сайте Росфинмониторинга не позволит отправить ФЭС, содержащее явные ошибки. Тем не менее, не все недочеты выявляются посредством ФЛК.
Чаще всего ошибки допускаются в сообщениях о результатах проверки наличия среди своих клиентов организаций и физических лиц, в отношении которых применены либо должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества (форма ФЭС 04).
Вместо полного наименования НФО указывается сокращенное.
Например, в показателе «Полное фирменное наименование организации» часто указывают — ООО «Ломбард», КПК «Взаимопомощь» или ООО МКК «Микрозайм».
Правильно будет указать соответственно Общество с ограниченной ответственностью «Ломбард», Кредитный потребительский кооператив «Взаимопомощь» или Общество с ограниченной ответственностью Микрокредитная компания «Микрозайм».
Нарушаются правила нумерации ФЭС.
Во-первых, нумерация ФЭС начинается заново («обнуляется») с начала календарного года.
Во-вторых, имеются различия в нумерации ФЭС для НФО и неНФО.
Некорректно заполняются показатели типа данных «Адрес».
Очевидные ошибки в заполнении показателей типа данных «Адрес» выявляются на этапе проверки правильности оформления ФЭС:
- нарушена последовательность указания смысловой части и сокращенного наименования типа показателя (например, указано «г Санкт-Петербург» вместо правильного «Санкт-Петербург г»);
- отсутствие сокращенного наименования типа показателя (например, указано «Москва» вместо правильного «Москва г») .
Важно
В некоторых случаях при проверке ФЛК будет выявлена ошибка «Не указан или неправильно указан населенный пункт в адресе места регистрации/жительства ЮЛ, ИП резидента, представляющего сведения».
Внимание!
Будьте внимательны!
Даже в размещенных в личном кабинете на сайте Росфинмониторинга инструкциях по отправке отчетности не соблюдены правила заполнения в ФЭС показателей типа данных «Адрес».
К сожалению, проверка ФЛК не выявляет такую ошибку в заполнении показателя как проставление точки после сокращенного наименования типа показателя (например, «Пенза г.» вместо правильного «Пенза г»).
Ошибочно заполняются показатели, содержащие сведения о количестве клиентов, в отношении которых не были применены меры по замораживанию (блокированию).
Причина этой самой распространенной ошибки кроется в некорректном описании полей ФЭС, искажающем смысл данной группы показателей.
Так, например, в случаях, когда по результатам проверки не выявлены фигуранты Перечня террористов и Решений МВК, при заполнении ФЭС 04 многие НФО в группе показателей «Количество клиентов, в отношении которых не были применены меры по замораживанию (блокированию)» вполне логично указывают общее количество проверенных клиентов.
Однако, это не соответствует описанию данных показателей: «Указывается общее количество клиентов – организаций и физических лиц, в отношении которых не были применены меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества, подлежавшие применению в соответствии с Федеральным законом № 115-ФЗ за проверяемый период».
Важно
Таким образом, нужно посчитать и указать не общее количество клиентов, в отношении которых отсутствовали основания для блокирования (замораживания) активов, а лишь тех клиентов, к которым такие меры должны были быть применены, но это не было сделано, например, по причине отсутствия соответствующих денежных средств или иного имущества.
Внимание!
Если по результатам проверки не выявлены фигуранты Перечня террористов и Решений МВК, в показателях, содержащих сведения о количестве клиентов, в отношении которых не были применены меры по замораживанию (блокированию), проставляется «0».
Комплексная правовая и техническая помощь по работе в личном кабинете Росфинмониторинга
Комплексное юридическое сопровождение по Федеральному закону от 7 августа 2001 №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
Цена
от 3000 р.
Подробнее
Юридические консультации по вопросам подготовки формализованных электронных сообщений в Росфинмониторинг (ФЭС 1 ФМ, 2 ФМ, 3 ФМ, 4 ФМ).
Подробнее
Юридическая консультация по вопросам подготовки формализованных электронных сообщений некредитных финансовых организаций и направлению в Федеральную службу по финансовому мониторингу.
Подробнее
Консультации по составлению онлайн-формы отчета о результатах осуществления внутреннего контроля по ПОД/ФТ в Личном кабинете Росфинмониторинга.
Цена
1500 р.
Подробнее
Правовая помощь в регистрации специального должностного лица в Личном кабинете Росфинмониторинга.
Цена
от 2000 р.
Подробнее
Образец вопросника «Проверь свой риск» в личном кабинете Федеральной службы по финансовому мониторингу.
Подробнее
Комплексная правовая помощь в заполнении вопросника ювелиров в Личном кабинете Росфинмониторинга.
Цена
от 1000 р.
Подробнее
Комплексная помощь оператору связи по составлению вопросника оператора мобильной связи в Личном кабинете Росфинмониторинга.
Цена
от 10000 р.
Подробнее
Практическое пособие о документальном оформлении работы в Личном кабинете на портале Федеральной службы по финансовому мониторингу.
Цена
4500 р.
Подробнее
Консультации по подготовке объяснений причин нарушения законодательства о ПОД/ФТ/ФРОМУ в Личном кабинете Росфинмониторинга.
Цена
от 1000 р.
Подробнее
Консультации по заполнению вопросника «Проверь свой риск» в Личном кабинете Росфинмониторинга.
Цена
от 1000 р.
Подробнее
Правовая и техническая помощь в подключении аудиторской компании и адуитора — индивиудального предпринимателя к Личному кабинету Росфинмониторинга.
Цена
5000 р.
Подробнее
Ошибки, возникающие при работе в личном кабинете Росфинмониторинга
Ошибка 403
У вас не настроена, либо некорректно настроена цепочка сертификатов.
Проверка сертификатов:
1) Откройте Пуск- Все программы — КриптоПро- Сертификаты. Откроется окно «Сертификаты». Слева нажмите на «Сертификаты – текущий пользователь»- «Личное»- «Реестр»-«Сертификаты». Нажмите дважды на свой сертификат. Перейдите во вкладку «Путь сертификации». Появится цепочка сертификатов, она должна состоять из 4 сертификатов (Головной удостоверяющий центр -> УЦ 1 ИС ГУЦ/УЦ 2 ИС ГУЦ -> сертификат Вашего УЦ -> Ваш личный сертификат)
2) Пожалуйста, особенное внимание уделите настройке сертификатов — в пунктах 3.5 — 3.8 инструкции выше. Сертификаты должны быть установлены в следующих папках: Головной удостоверяющий центр — в Доверенных корневых центрах сертификации. УЦ 1 ИС ГУЦ (УЦ 2 ИС ГУЦ) и сертификат Вашего УЦ — в Промежуточных центрах сертификации. Ваш личный сертификат — в Личных.
Проверьте ВО ВСЕХ ПАПКАХ наличие самоподписанных сертификатов Вашего УЦ. Самоподписанный — это сертификат Вашего Удостоверяющего центра, у которого в поле «кому выдан» и «кем выдан» совпадает. Такие сертификаты необходимо удалить.
3) Перейдите на вкладку Доверенные корневые центры и убедитесь, что в списке присутствует сертификат с названием «Головной удостоверяющий центр» (если отсутствует, установите его в соответствии с инструкцией, пункт 3.6) и отсутствуют корневые сертификаты Вашего удостоверяющего центра + сертификаты УЦ 1 ИС ГУЦ и УЦ 2 ИС ГУЦ (такие сертификаты необходимо удалить).
4) Перейдите на вкладку Промежуточные центры сертификации и убедитесь, что в списке присутствуют кросс-сертификаты УЦ 1 ИС ГУЦ (4 штуки), УЦ 2 ИС ГУЦ (2 штуки). Если отсутствуют, то установите по п 3.7 инструкции.
5) Перейдите на вкладку Промежуточные центры сертификации и убедитесь, что в списке присутствуют сертификаты Вашего Удостоверяющего центра. Если отсутствуют, то установите по п 3.8 инструкции.
Если цепочка после всех действий не выстраивается, то во всех папках удалите сертификат Вашего удостоверяющего центра и повторно установите его в соответствии с инструкцией п. 3.8 (строго в хранилище «Промежуточные центры сертификации»).
Некорректное (неполное или с ошибочными данными) заполнение профиля в личном кабинете росфинмониторинга
Для организаций, состоящих на учете в Росфинмониторинге, исправление ошибочных идентифицирующих данных (ИНН, КПП, ОГРН) в заполненном профиле пользователя/организации осуществляется только через карту постановки на учет, путем направления соответствующей заявки через Портал госуслуг или в письменной форме на почтовый адрес Росфинмониторинга (в данном случае, пользователь не имеет возможности внести исправления самостоятельно). Исправление остальных данных может быть выполнено пользователем самостоятельно.
Для организаций, не состоящих на учете в Росфинмониторинге, исправление ошибочных данных в заполненном профиле пользователя/организации выполняется пользователем самостоятельно.
Для изменения наименования организации в правом верхнем углу личного кабинета необходимо отправить заявку в техническую поддержку с указанием названия организации.
На компьютере установлены Windows 10 и Internet Explorer 11, цепочка сертификатов выстроена согласно инструкции по настройке рабочего места, но при попытке зайти на главную страницу личного кабинета Росфинмониторинга возникает следующая ошибка:
«Не удается отобразить эту страницу
Включите TLS 1.0, TLS 1.1 и TLS 1.2 в дополнительных параметрах и повторите попытку подключения к https:// portal.fedsfm .ru. Если ошибка повторяется, возможно, этот сайт использует неподдерживаемый протокол или комплект шифров, например RC4, который не считается безопасным. Обратитесь к администратору сайта.»
Вам необходимо обратиться в техническую поддержку Федеральной службы по финансовому мониторингу по телефону (495) 627-33-98.
«На сервере возникла внутренняя неизвестная ошибка, которая не позволяет выполнить запрос»
Вам необходимо обратиться в техническую поддержку Федеральной службы по финансовому мониторингу по телефону (495) 627-33-98.
«Ошибка Unable to connect to the remote server»
Вам необходимо обратиться в техническую поддержку Федеральной службы по финансовому мониторингу по телефону (495) 627-33-98.
При регистрации специального должностного лица в разделе «Организация внутреннего контроля» возникает следующая ошибка «The page was not displayed because the request entity is too large.»
Вам необходимо обратиться в техническую поддержку Федеральной службы по финансовому мониторингу по телефону (495) 627-33-98.
При регистрации специального должностного лица «Организация внутреннего контроля» — «Регистрация СДЛ» требуется загрузить «Сертификат (*.cer) *»
Необоходимо выгрузить сертификат в файл формата .cer. Для этого необходимо открыть необходимый Вам сертификат и на вкладке «Состав» нажать кнопку «Копировать в файл».
В окне мастера экспорта сертификатов нажмите кнопку «Далее».
Выберите пункт «Нет, не экспортировать закрытый ключ» и нажмите кнопку «Далее».
Выберите необходимый формат файла (как правило, требуется сертификат в формате DER(.cer)) и нажмите кнопку «Далее».
Укажите имя файла, в который вы хотите сохранить сертификат. Нажмите кнопку «Обзор» и выберите его размещение. Затем нажмите кнопку «Далее».
В следующем окне нажмите кнопку «Готово». В результате появится сообщение об успешном экспорте сертификата. Нажмите кнопку «Ок».
Ошибка «Не удается получить доступ к сайту неожиданно разорвал соединение. ERR_CONNECTION_CLOSED»
Вам необходимо обратиться в техническую поддержку Федеральной службы по финансовому мониторингу по телефону (495) 627-33-98.
Что следует указывать ломбарду в строке «№ лицензии или учетный реестровый номер в надзорном органе, соответствующем выбранному виду деятельности» при регистрации в Личном кабинете на портале Росфинмониторинга?
В строке «№ лицензии или учетный реестровый номер в надзорном органе, соответствующем выбранному виду деятельности» ломбарду следует указать «Без номера».
В личном кабинете в разделе «Учетные сведения» — «Профиль» появилась новая строка ОКВЭД 2, что в ней нужно указывать?
С 11 июля 2016 года при государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей применяются новые коды ОКВЭД. Так, после 11 июля 2016 года необходимо указывать коды из Общероссийского классификатора видов экономической деятелньости (ОКВЭД2) ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2) (ОКВЭД 2 КДЕС Ред. 2)
Приведение сведений о видах экономической деятельности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, внесенных в ЕГРЮЛ и ЕГРИП до 11 июля 2016 года, в соответствие с ОКВЭД КДЕС Ред. 2 проходит автоматически. Если Вы выгрузите выписку из ЕГРЮЛ с портала ФНС России (Сервис «Риски бизнеса «Проверь себя и контрагента»), то увидите в ней свои новые ОКВЭДы, код ОКВЭД Вашей основной деятельности следует указать в строке «ОКВЭД 2».
Как зарегистрироваться в Личном кабинете Росфинмониторинга?
Для первичной авторизации в личном кабинете на Портале используется: логин: для юридических лиц — ИНН и КПП (слитно, без пробела), для физических лиц — ИНН; пароль: для организаций, имеющих АРМ «Организация» — системное имя организации (первые пять цифр, указанные на ключевой дискете в правом нижнем углу), для организаций, не имеющих АРМ «Организация» — учетный номер организации в Росфинмониторинге.
После успешной первичной авторизации необходимо изменить пароль доступа к личному кабинету.
Для подключения к Личному кабинету на Портале необходимо: заполнить и отправить соответствующую заявку на подключение к Личному кабинету на Портале; версию для печати, полученную на указанный при заполнении заявки адрес электронной почты, отправить на бумажном носителе с подписью руководителя и печатью организации или индивидуального предпринимателя.
В настоящее время для идентификации пользователей Личных кабинетов проводится внедрение механизма электронно-цифровой подписи, но в данный момент принятая заявка получает правовой статус только после получения бумажного носителя с подписью и печатью организации или индивидуального предпринимателя.
Подключение к Личному кабинету на Портале для осуществления информационного обмена добровольно и безвозмездно. Росфинмониторинг оставляет за собой право отказать в подключении без объяснения причин.
Для направления сообщений об операциях с денежными средствами или иным имуществом в электронном виде организации и индивидуальные предприниматели должны иметь усиленную квалифицированную электронную подпись, выданную на имя руководителя организации (индивидуального предпринимателя) или специальное должностное лицо, ответственное за реализацию правил внутреннего контроля, в любом аккредитованном Министерством связи и массовых коммуникаций Российской Федерации в соответствии с требованиями Федерального закона от 06.04.2011 №63-ФЗ «Об электронной подписи» удостоверяющем центре. Перечень аккредитованных удостоверяющих центров размещен на сайте Минкомсвязи России.
Для представления сообщений в электронном виде с использованием квалифицированной электронной подписи можно использовать следующий комплекс программных средств: Личный кабинет на Портале Росфинмониторинга; ПО АРМ «Организация» — программное обеспечение по предоставлению сведений через сервисы Портала Росфинмониторинга.
Как изменить наименование организации и ОГРН (ОГРНИП) в разделе «Учетные сведения» — «Профиль» — «Сведения о лице»
Для организаций, не состоящих на учете в Федеральной службе по финансовому мониторингу, для изменения наименования организации личного кабинета Росфинмониторинга необходимо отправить заявку в техническую поддержку с указанием нового наименования организации с вложением в письмо выписки из ЕГРЮЛ. Выписку можно скачать в формате pdf на официальном сайте ФНС России.
Для организаций, состоящих на учете в Росфинмониторинге, исправление ошибочных идентифицирующих данных (ИНН, КПП, ОГРН, в том числе наименования) в заполненном профиле пользователя — организации осуществляется только через карту постановки на учет, путем направления соответствующей заявки через Портал госуслуг или в письменной форме на почтовый адрес Росфинмониторинга.
При составлении ФЭС о результатах проверки клиентов по Перечню не подтягиваются данные из профиля, в частности сведения об уполномоченном лице, код подразделения из паспортных данных и место рождения. При том, что все сведения внесены в разделе «Учетные сведения» — «Профиль» корректно.
Это корректно. Данные поля в форме необходимо заполнять вручную. Или попробуйте заполнить отчет в Росфинмониторинг через другой браузер, например, Firefox, Opera, Google Chrome или Internet Explorer. При этом войти в Личный кабинет Росфинмониторинга, для составления ФЭС, можно без использования сертификата электронной подписи.
Как удалить личный кабинет Росфинмониторинга в случае прекращения деятельности, указанной в статье 5 Федерального закона №115-ФЗ от 07.08.2001 г.
По общему правилу для того, чтобы закрыть личный кабинет не нужно направлять никаких писем в Росфинмониторинг. Исключением из этого правила являются организации и индивидуальные предприниматели, которые поднадзорны Росфинмониторингу. Это лизинговые компании, факторинговые компании, операторы по приему платежей, организации и индивидуальные предприниматели, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества. Они обязаны письменно уведомить территориальное подразделение Росфинмониторинга о прекращении работы в Личном кабинете.
Если организация зарегистрировалась в Личном кабинете на портале Росфинмониторинга в 2017 году, а работает с начала 2016 года. Нужно ли в этом случае направлять квартальные отчеты о проверке клиентов по Перечню за прошлые периоды или достаточно за последние 3 месяца?
Организация и индивидуальный предприниматель, перечисленные в статье 5 Федерального закона №115-ФЗ обязаны направлять отчетность в Росфинмониторинг с даты начала деятелньости указанной в статье Закона 115 фз.
С нарушением срока были направлены сообщения в Росфинмониторинг об операциях подлежащих обязательного контроля, несколько раз представляли объяснительную в финмониторинг, но каждый квартал приходит сообщение, что мы должны отправить объяснения заново. Как правильно направить объяснения?
В Вашем случае, можно предположить, что у Вас имеются и другие нарушения, на которые Вы не обратили внимание, например не сданы квартальные отчеты. Рекомендуем Вам заполнить все необходимые разделы: регистрация СДЛ, проверить отправку квартальных отчетов о результатах проверки клиентов, а также если Вы поднадзорны Росфинмониторингу или Пробирной палате, заполнить вопросник и отчет о внутреннем контроле. Или обратится с этим запросом в техподдержку Росфинмониторинга через Личный кабинет.
Если у организации блокирован расчетный счет, работников нет, никаких операций с денежными средствами не производится, то нужно ли сдавадть нулевые отчеты в РФМ. Электронная цифровая подпись имеется.
Нулевые квартальные отчеты о результатах проверки клиентов по Перечню террористов и эстремистов нужно направлять в Финмониторинг в любом случае, даже если организация существует «формально» и не ведет деятельности. Нормативные акты в сфере ПОД/ФТ не делают исключений в этом случае.
В графе код организации или физического лица при составлении сообщения в Росфинмониторинг — что это за код и откуда его брать?
В зависимости от Вашего вида деятельности (например, ломбард, МФО, КПК или др.) нужно выбрать соответствующий код в приложении №3 к Инструкции о представлении в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом от 07.08.2001 г. №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», утв. приказом Росфинмониторинга от 22.04.2015 №110 — Справочник кодов видов организаций, индивидуальных предпринимателей, лиц, являющихся субъектами Федерального закона от 7 августа 2001 г. №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
Можно ли в Росфинмониторинге запросить информацию об отправленных отчетах, в случае смены специльного должностного лица или в случае утери ранее отправленных отчетов? Например, за неделю, за месяц, за год. Имеют ли такое право организации и индивидуальные предприниматели, перечисленные в статье 5 Федерального закона №115-ФЗ?
Да, теоретически, пользователь Личного кабинета Росфинмониторинга имеет право направить запрос в техподдержку Росфинмониторинга о предоставлении сведений о ранее направленных отчетах.
При загрузке ФЭС в формате xml в Личном кабинете на этапе выбора электронной подписи появляется ошибка следующего содержания «No data available in table».
В браузере Internet Explorer в «Свойствах обозревателя» на вкладке «Безопасность» для зоны «Надежные узлы» должен быть разрешен запуск ActiveX приложений:
Какой номер присвоить корректировочному ФЭС, порядковый или номер корректируемого сообщения?
В соответствии с пунктом 3.10 Инструкции о представлении в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, утв. приказом Росфинмониторинга от 22.04.2015 №110 исправленное ФЭС должно иметь значение элемента «Вид сообщения» — «2 — исправление записи», а в элементах «Номер сообщения» и «Дата сообщения» указываются номер и дата первично представленного ФЭС, а в реквизите «Дата исправления/замены записи» указывается дата представления исправленного/заменяющего сообщения, с обязательным заполнением элемента «Идентификатор сообщения Росфинмониторинга».
Ошибка «Электронная подпись не прошла проверку. Процесс отмены не может быть продолжен – проверка сертификатов недоступна»
Необходимо провести проверку цепочки сертификатов электронной подписи.
Ошибка «Ошибка ФЛК»
Часто распространенная ошибка ФЛК: «Неправильно указано наименование файла ФЭС. Имя файла не соответствует структуре: «FM01_1_…..0040(1)». Для решения данной проблемы Вам необходимо: удалить значение в скобках в конце имени файла «FM_01_1_……0040(1)».
По всем иным вопросам, которые связаны с ошибками ФЛК (ошибки заполнения форм) необходимо обращаться в техническую поддержку Росфинмониторинга.
Не отображаются сертификаты при работе на портале Росфинмониторинга
Переустановите КриптоПро ЭЦП Browser plug-in (установите версию 2.0).
Отсутствие в личном кабинете функционала разделов по 110; 3084-У; 483; 4-СПД.
Отсутствие данных форм в личном кабинете связано с тем, что не подключен соответствующий модуль, с нужной формой, для Вашего личного кабинета. Вам необходимо обратиться в техническую поддержку Росфинмониторинга.
Как восстановить логинпароль в личном кабинете Росфинмониторинга?
Восстановления логинапароля в личном кабинете производится следующими способами:
1. Через форму «забыли пароль» при входе в «Личный кабинет».
2. При невозможности воспользоваться сервисом «забыли пароль» (нет доступа к электронной почте) процедура восстановления пароля осуществляется следующим образом:
Пришлите скан официального письма, в котором нужно указать, что вы забылипотеряли пароль, Ваш ИНН и адрес новой электронной почты в техническую поддержку через форму заявки.
Обязательно необходимо иметь на письме печать организации и подпись руководителя организации или индивидуального предпринимателя. После этого почта будет изменена на корректную.
Параллельно Вы обязаны отправить это письмо на бумаге в адрес Росфинмониторинга по Почте России.
Ошибка: «Ваше соединение не защищено» (Ошибка SSL)
Для входа в личный кабинет по сертификату требуется использовать только Internet Explorer (рекомендованная версия — 11). Заполнять и сохранять Вашу отчетность Вы можете с помощью любого другого браузера, используя вход по логину и паролю в личный кабинет.
Отправка с помощью других браузеров (Opera, Mozilla, Еdge…) невозможна.
Ошибка: Execution Timeout Expired. The timeout period elapsed prior to completion of the operation or the server is not responding.
Указанная ошибка возникает на этапе загрузки формализованного электронного сообщения в Личный кабинет. При ее возникновении нужно повторить попытку подписания сообщения электронной подписью.
Для восстановления пароля к личному кабинету ввожу логин и нажимаю «Отправить», но появляется надпись «Логин или адрес электронной почты не найден. Обратитесь в техническую поддержку.». Что мне делать?
В этом случае нужно составить заявку в техническую поддержку.
Что делать, если забыли пароль к личному кабинету на портале Росфинмониторинга и отсутствует доступ к электронной почте?
Для восстановления доступа в личный кабинет Вам необходимо прислать по электронной почте в техническую поддержку Росфинмониторинга отсканированное официальное письмо, в котором Вы указываете, что забыт / утерян доступ. В письме должны быть: ИНН, КПП (если имеется), подпись и печать руководителя вашей организации.
Ошибка: «Не удается построить цепочку для доверенного корневого центра» при регистрации специального должностного лица в Личном кабинете на портале Федеральной службы по финансовому мониторингу.
В этом случае нужно составить заявку в техническую поддержку.
Ошибка: Не указан или неправильно указан идентификатор Личного кабинета на портале уполномоченного органа (Росфинмониторинга)
Необходимо обратится в техническую поддержку Федеральной службы по финансовому мониторингу.
Ошибка: 000011. Начиная с реквизита ‘НаимЛицо’, обнаружено недопустимое содержимое. Предполагалось: ‘{ПризнакЛицо}’.
В строке онлайн-формы 3-ФМ 04 «Признак резидента (нерезидента) организации (лица)» нужно выбрать один из двух кодов: «1» Резидент, «0» Нерезидент.
Ошибка: При входе в личный кабинет на портале Росфинмониторинга через Internet Explorer с использованием сертификата возникает следующая ошибка:
Этот веб-сайт не защищен. Это может означать, что кто-то пытается вас обмануть или перехватить информацию, которую вы отправляете на сервер. Вы должны закрыть этот сайт немедленно.
Для компьютера этот сертификат безопасности веб-сайта является ненадежным. Код ошибки: DLG_FLAGS_INVALID_CA
Попробуйте выполнить вход через IE 11 и Яндекс.Бразуер. При возникновении ошибки повторно обратитесь в техническую поддержку Федеральной службы по финансовому мониторингу.
Ошибка: При входе в личный кабинет на портале Росфинмониторинга через Internet Explorer с использованием сертификата возникает следующая ошибка:
Не удается безопасно подключиться к этой странице. Возможно, на сайте используются устаревшие или ненадежные параметры безопасности протокола TLS. Если это будет повторяться, обратитесь к владельцу веб-сайта.
Обратитесь в техническую поддержку Федеральной службы по финансовому мониторингу.
Ошибка: При входе в личный кабинет на портале Росфинмониторинга через Internet Explorer с использованием сертификата возникает следующая ошибка:
Этот сайт не может обеспечить безопасное соединение. Сайт portal.fedsfm.ru отправил некорректный ответ. Выполните диагностику сети.
Обратитесь в техническую поддержку Федеральной службы по финансовому мониторингу.
Ошибка: При входе в личный кабинет на портале Росфинмониторинга через Internet Explorer с использованием сертификата возникает следующая ошибка:
Не удается безопасно подключиться к этой странице. Возможно, на сайте используются устаревшие или ненадежные параметры безопасности протокола TLS. Если это будет повторяться, обратитесь к владельцу веб-сайта.
Для параметров безопасности протокола TLS не установлены значения по умолчанию, что также могло стать причиной ошибки.
Обратитесь в техническую поддержку Федеральной службы по финансовому мониторингу
Ошибка: Не удается отобразить эту страницу
Включите SSL 3.0, TLS 1.0, TLS 1.1 и TLS 1.2 в разделе «Дополнительные параметры» и снова попробуйте подключиться к веб-странице https://portal.fedsfm.ru:8081
Отключите Антивирус Касперский.
Ошибка: При выполнении последнего запроса произошла ошибка. Попробуйте еще раз или обратитесь в техническую поддержку.
Текст ошибки:
An error occurred while updating the entries. See the inner exception for details.
Обратитесь в техническую поддержку Федеральной службы по финансовому мониторингу.
Ошибка: Код ошибки 301102.
В наименовании ФЭС неправильно указан порядковый номер файла, сформированного в течение дня. Порядковый номер не может иметь вид «000».
Обратитесь в техническую поддержку Федеральной службы по финансовому мониторингу.
Ошибка:
Не удается отобразить эту страницу
Убедитесь, что веб-адрес https://portal.fedsfm.ru:8081 правильный.
Найдите страницу с помощью поисковой системы.
Обновите страницу через несколько минут.
Обратитесь в техническую поддержку Федеральной службы по финансовому мониторингу.
Ошибка:
Не удается открыть эту страницу
Убедитесь, что веб-адрес https://portal.fedsfm.ru:8081 правильный
Найти этот сайт в Bing
Обновить страницу
Подробнее
Сброшено подключение к веб-сайту.
Код ошибки: INET_E_DOWNLOAD_FAILURE
Обратитесь в техническую поддержку Федеральной службы по финансовому мониторингу.
Профиля организации не существует.
Обратитесь в техническую поддержку Федеральной службы по финансовому мониторингу.
Возникла ошибка: Cannot convert undefined or null to object
Обратитесь в техническую поддержку Федеральной службы по финансовому мониторингу.
При прохождении анкетирования в разделе «Добровольное сотрудничество» — «Анкетирование» не отражаются фамилия/имя/отчество (ФИО) лица проходящего анкетирование.
Обратитесь в техническую поддержку Федеральной службы по финансовому мониторингу.
Ошибка: Этот сайт не может обеспечить безопасное соединение. Сайт отправил некорректный ответ.
Попробуйте сменить браузер для входа в Личный кабинет Росфинмониторинг.
При скачивании отправленного формализованного электронного сообщения с использованием усиленной квалифицированной подписи появляется следующая ошибка «Последовательность содержит более одного элемента».
Обратитесь в техническую поддержку Федеральной службы по финансовому мониторингу.
… были направлены изменения по данному профилю. Вы не можете направить изменения повторно до тех пор пока изменения отправленные … не будут обработаны.
Следует дождаться, когда изменения внесенные в «учетные данные» будут обработаны и снова предпринять попытку ввода данных.
Ошибка: После загрузки формализованного электронного сообщения в Личный кабинет Росфинмониторинга не отражается список сертификатов электронной подписи.
Попробуйте перезагрузить компьютер и выполнить заново вход в личный кабинет с использованием сертификата.
Ошибка: Я индивидуальный предприниматель, оказывающий посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества. При формировании сообщения о результатах проверки у меня «не подтягиваются» данные в раздел «Сведения об уполномоченном лице», «Сведения о документе удостоверяющем личность», «Место рождения».
Будет целесообразно обратится в техническую поддержку. Еще попробуйте снять галочку «Руководитель выполняет обязанности…» в разделе «Руководитель» и заполнить данные СДЛ заново.
Ошибка: При входе в личный кабинет после ввода логина и пароля появляется надпись «Неверный логин или пароль». Ранее мы уже обращались в техподдержку с запросом об устранении указанной ошибки, но ошибка снова повторяется. Как можно решить эту проблему.
Вероятнее всего Ваша организация снята с учета в МРУ, поэтому ЛК заблокирован. Для разблокировки необходимо обратиться в МРУ Росфинмониторинга.
Код ошибки 30102 В наименовании ФЭС неправильно указан порядковый номер файла, сформированного в течение дня. Порядковый номер не может иметь вид «000»
В строке порядковый номер сообщения следует указать номер 001, если это первое сообщение формируемое в течение календарного дня.
При регистрации специального должностного лица в Личном кабинете Росфинмониторинга не отражаются сертификаты для подписи:
Для регистрации специального должностного лица следует войти в Личный кабинет с использованием браузера Яндекс.Браузер без использования сертификата электронной подписи.
При входе через Яндекс.Браузер с использованием сертификата. В пункте Настройки в разделе сеть включена опцию “Подключаться к сайтам, использующим шифрование по ГОСТ”. Но появляется следующая ошибка:
Обратитесь в техническую поддержку Федеральной службы по финансовому мониторингу.
Вхожу в Личный кабинет с использованием сертификата через браузер Internet Explorer, выбирую раздел «Сообщения и отчеты» — «Отправить сообщение», но у меня не отображается кнопка выбрать (загрузить) сформированное мной формализованное электронное сообщение в формате xml.
Войдите в Личный кабинет с использованием браузера Яндекс.Браузер с использованием сертификата электронной подписи.
При загрузке формализованного электронного сообщения в Личном кабинете Росфинмониторинга длительное время идет обработка данных «Обработка данных…Это может занять некоторое время..»
Обратитесь в техническую поддержку Федеральной службы по финансовому мониторингу.
Не удается безопасно подключиться к этой странице. Возможно, на сайте используются устаревшие или ненадежные параметры безопасности протокола TLS. Если это будет повторяться, обратитесь к владельцу веб-сайта. Попробуйте выполнить следующие действия.
403 — запрещено. Доступ запрещен. Предоставленные учетные данные не дают права на просмотр этого каталога или страницы.
Возникла не ошибка: Отсутствует корневой элемент.
Попробуйте перезагрузить компьютер и выполнить заново вход в личный кабинет с использованием сертификата.
Телефон технической поддержки Федеральной службы по финансовому мониторингу?
С 10 июля 2019 года для звонков в службу технической поддержки сайта Росфинмониторинга начала работать бесплатная телефонная линия по номеру: 8 (800) 300-61-61. Номер телефона также размещен на сайте Росфинмониторинга в разделе Контакты. Существующие номера службы технической поддержки сайта Росфинмониторинга: (495) 627-33-98, (495) 627-32-98 остаются и продолжают функционировать в прежнем режиме.
Ошибка: Execution Timeout Expired. The timeout period elapsed prior to completion of the operation or the server is not responding.
Обратитесь в техническую поддержку Федеральной службы по финансовому мониторингу.
Ошибка: В разделе «Организация внутреннего контроля» — «Отчеты о результатах внутреннего контроля» при формировании полугодового отчета за отчетный период с 01.01.2019 по 30.06.2019 гг в строке «Направлено сообщений по операциям, подлежащим обязательному контролю» — «Сумма» указали сумму не в тысячах рублей. Можно ли ее исправить?
Сформируйте отчет с корректной информацией и отправьте повторно.
В разделе «Учетные данные» — «ИНН, ОГРН (ОГРНИП), КПП» Личного кабинета на портале Росфинмониторинга не можем ввести ОГРНИП.
Обратитесь в техническую поддержку Федеральной службы по финансовому мониторингу прикрепив выписку из ЕГРИП.
Раздел «Специальное должностное лицо, ответственное за реализацию правил внутреннего контроля» заполнен не верно. Поле «Высшее образование по специальностям, направлениям подготовки, относящимся к укрупненной группе специальностей, направлений подготовки «Экономика и управление», или по направлению подготовки «Юриспруденция»» обязательно для заполнения.
В разделе «Учетные данные» — «Специальное должностное лицо, ответственное за реализацию правил внутреннего контроля» — «Высшее образование» следует внести сведения о квалификации и специальности СДЛа в соответствии с дипломом.
Кем должны быть подписаны сообщения об операциях, направляемых в Росфинмониторинг организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальными предпринимателями?
Усиленной квалифицированной электронной подписью организации, индивидуального предпринимателя, лица, указанного в статье 7.1 Федерального закона №115-ФЗ.
При заполнении заявки на подключение индивидуального предпринимателя к Личному кабинету на портале Федеральной службы по финансовому мониторингу не позволяет выбрать сертификат для подписи:
Следует установить КриптоПро ЭЦП Browser plug-in или обновить его до актуальной версии.
В личном кабинете Росфинмониторинга в разделе «Сообщения и отчеты» — «Подготовка/Корректировка/Удаление» доступна форма сообщений 4937-У для некредитных финансовых организаций, тогда как я занимаюсь ювелирной деятельностью и должна направлять сообщения по форме 110 (1-ФМ, 2-ФМ, 3-ФМ и т.д.).
Следует обратится в техническую поддержку Федеральной службы по финансовому мониторингу с запросом о замене формы электронных сообщений.
Ошибка: Http failure response for /HomePage/GetSupervisorId: 0 Unknown Error.
Перезагрузите страницу и обратитесь в техническую поддержку приложив скриншот ошибки.
Кто подавал уже по новому порядку
Подаю доки все откланяется пишет Наименования файлов не соответствуют наименованиям документов и (или) настоящему Порядку.
Может кто пояснит, прочитал новый порядок ни чего нового, все как и ранее, что за саботаж
_________________
надеясь на лучшее, готовся к худшему
Добавлено: 17 апр 2014 15:20
подавала недели две назад. жалобу — просили назвать приложения по номерам.
доп. документы каждый день почти — вроде ничего не изменилось.
странно(
Добавлено: 17 апр 2014 17:54
Это вас так мягко наставляют на единственно-верный в новой судебной системе способ взаимодействия: Почта России и без электронного выпендрежа. Иш чаго хотите. Как все — в очередь и до обеда. В холле пирожки с мясом вкусные продают, кстати.
Добавлено: 17 апр 2014 19:29
jure_brainz писал(а):
Это вас так мягко наставляют на единственно-верный в новой судебной системе способ взаимодействия: Почта России и без электронного выпендрежа. Иш чаго хотите. Как все — в очередь и до обеда. В холле пирожки с мясом вкусные продают, кстати.
Скачиваем d3dx9_30.dll и устраняем ошибки
Серьезно, никогда не понимала людей, которые не пользуются удобными вещами
Вы уже года два как могли ни разу в этой очереди не появляться. И знать не знали бы какие там пирожки))
Добавлено: 17 апр 2014 20:20
taxfun писал(а):
Серьезно, никогда не понимала людей, которые не пользуются удобными вещами
Вы уже года два как могли ни разу в этой очереди не появляться. И знать не знали бы какие там пирожки))
Современные технологии лишают нас радости общения. Разве вы не замечаете? Не чувствуете, как червь одиночества ворочается внутри вашей юридической сущности?
Мне всегда в радость увидеть открытые, добрые лица работниц канцелярии. Поболтать с коллегами в очереди, украдкой стирая варежкой пот со лба. Определённо, никакие конференции в пятизвёздочных отелях, заполненных упакованными запонковыми снобами, не заменят непринуждённой беседы в толчее корифеев районной юридической мысли.
Добавлено: 17 апр 2014 21:48
Необыкновенные у вас пристрастия)
Добавлено: 18 апр 2014 08:27
wood-goblin писал(а):
Подаю доки все откланяется пишет Наименования файлов не соответствуют наименованиям документов и (или) настоящему Порядку.
У нас такой саботаж был в «зауралье». Действительно настойчиво просят именовать документы строго в соответствии с имеющимися в системе вариантам.
_________________
Записка в дело: «Меняю аудиозапись судебного заседания, на законное и обоснованное решение по делу. «
Добавлено: 18 апр 2014 09:56
M-SPb писал(а):
У нас такой саботаж был в «зауралье». Действительно настойчиво просят именовать документы строго в соответствии с имеющимися в системе вариантам.
То есть если в системе Выписка ЕГРЮЛ(ЕГРИП) то так документ и называем?
_________________
надеясь на лучшее, готовся к худшему
Добавлено: 18 апр 2014 11:29
wood-goblin писал(а):
То есть если в системе Выписка ЕГРЮЛ(ЕГРИП) то так документ и называем?
Ошибка 0x80070666 при установке Visual C++ Redistributable — как исправить
ага, так распечатку с сайта налоговой приняли =)
_________________
Записка в дело: «Меняю аудиозапись судебного заседания, на законное и обоснованное решение по делу. «
Добавлено: 21 апр 2014 09:19
Уже достал эксперимент и так назвал и так назвал вобщем подзае. а воз и ныне там.
_________________
надеясь на лучшее, готовся к худшему
Добавлено: 21 апр 2014 11:58
Лепите все приложениями к иску, там по-моему все что угодно можно прилепить — сейчас система уведомление направляет с перечислением всех приложений к иску согласно наименованию файлов. А по АПК выписки и т.д. — суть приложения к иску.
Я тоже и так и сяк. все приняли в итоге. А что они скажут? В СПБ мне завернули в эл. виде АЖ с ход-вом на восстановление срока, оформленным в качестве приложения к АЖ (пропуск в 1 день) — типа ходатайство не приложено отдельным документом. Кассация их выдрала и указала что где и в каком месте д.б. приложен документ в Порядке не указано. Поступил?
Распечаткой из личного кабинета подтверждается? Все, в лес и боком.
_________________
Записка в дело: «Меняю аудиозапись судебного заседания, на законное и обоснованное решение по делу. «
Добавлено: 21 апр 2014 13:54
Что значит приложения к иску, эти доки и так приложения к иску
В электронке тольео один док можно приложить по каждому наименованию
_________________
надеясь на лучшее, готовся к худшему
Добавлено: 21 апр 2014 14:54
wood-goblin писал(а):
Что значит приложения к иску, эти доки и так приложения к иску
В электронке тольео один док можно приложить по каждому наименованию
Может я криво объясняю, туплю, или мы говорим о разных разделах?
на стадии «Документы» на страничке 3 колонки
первая — «Документы. Каждый отдельный документ должен быть отсканирован и загружен в систему подачи документов в виде отдельного файла.. бла-бла-бла»
вторая — «Заявление» и «Добавить документ» (с выпадающим перечнем документов, с которым как я поняла проблемы у суда при несовпадении наименований).
третья — колонка где непосредственно прикрепляются документы, например иск «графическая копия», «текстовая копия». И тут же ниже по прикрепленной графической копией иска идет «Добавить приложения» По факту вешаю все туда по списку приложений к иску (сканы распечаток с налоговой, свидетельств, чеков и прочее), указанному в самом иске. В копии отправления, которое приходит из системы — видны все документы ровно так как я поименовала файлы.
Во второй колонке функцией «Добавить документ» и ее выпадающим перечнем не пользуюсь практически. Или по самым одиозным делам леплю и во вторую колонку тоже. В тот раздел в виде иного документа тоже по-моему много навещать можно, или «Документ в подтверждение доводов». Как-то не сталкивалась с тем, что только один документ к одному наименованию. может уже поменяли что-то.
P.S. если туплю — мне простительно. отпуск сегодня сорвался. печалюсь, невричаю. сорри
_________________
Записка в дело: «Меняю аудиозапись судебного заседания, на законное и обоснованное решение по делу. «
Добавлено: 23 апр 2014 21:27
тыщу раз подавал всё по электронке.
вроде не сложно.
главное соблюсти формат (ПДФ, ЧБ) и название файлов (уже по накатанному).
и всё чики-пуки.
но давно уже не подавал. может чё и произошло.
Добавлено: 24 апр 2014 09:29
Сам подавал кучу раз ни каких проблем, а тут .
Вчера подал доки по другому делу все нормально прошло.
Но эти три иска бл. не знаю что было не так доки или сбой системы
Источник: lawfirm.ru
В сеть утекли скриншоты из отменённой одиночной кампании COD: Black Ops 3
На сайте Imgur.com появились несколько десятков изображений, на которых запечатлена самая первая версия одиночной кампании для Call of Duty: Black Ops 3, которую впоследствии отменили и заменили другим вариантом, вышедшим вместе с игрой в 2015 году.
Исходя из увиденных изображений, это должна была быть масштабная кампания в частично открытом мире, где перед игроком ставились бы определённые задачи, которые можно было бы выполнять в любом порядке — карта предоставляла множество тактических возможностей, точек обхода и занятия выгодных позиций, проходов в другие локации и т. д.
В отменённой кампании игрок мог заниматься сторонними задачами в виде саботажа, ликвидации целей или разведки. Также в предыдущей версии кампании был цикл для и ночи, погодный цикл, а также экономика и строительные механики. Однако в итоге амбициозную кампанию отменили на полпути до завершения разработки, а её ассеты использовали в релизной версии Call of Duty: Black Ops 3.
Источник: kanobu.ru
Внимание на полис! «СОГАЗ-Мед» информирует об изменениях в законодательстве
Компания «СОГАЗ-Мед» информирует: с 1 декабря 2022 г. полис ОМС стал цифровым*. Новая форма документа представляет собой выписку из единого регистра застрахованных лиц, которую можно хранить в смартфоне или на бумажном носителе. Выписка содержит персональные данные о застрахованном, номер полиса ОМС,штрих-код полиса,контакты страховой компании.
Какие преимущества новой формы полиса ОМС?
1. Ранее гражданам необходимо было дважды посещать офис компании – в день подачи заявления на оформление полиса и в день его получения через 45 рабочих дней. C 1 декабря достаточнобудет один раз посетить офис – готовая выписка со штрих-кодом полиса ОМС придет на электронную почту, указанную в заявлении.Если нет электронной почты, то получить выписку можно будет при повторном посещении любого удобного офиса компании (независимо от первоначального места обращения).
2. Заявление о выборе (замене) страховой компании и о включении в единый регистр застрахованных лиц можно подать, в том числе, через Единый портал «Госуслуги»**, где информацию о полисе ОМС возможно самостоятельно распечатать из своего личного кабинета.
Как получить медпомощь с 1 декабря?
При обращении за медицинской помощью в течение переходного периода, за исключением случаев получения экстренной медицинской помощи, застрахованные обязаны предъявить по своему выбору полис ОМС на материальном носителе или документ, удостоверяющий личность (для детей в возрасте до 14 лет – свидетельство о рождении).
Дополнительно для удобства своих застрахованных компания «СОГАЗ-Мед» реализовала в мобильном приложении «СОГАЗ-Мед: полис ОМС, медицина» раздел с данными о полисе и штрих-кодом полиса ОМС, с помощью которого можно записаться к врачу, в том числе через инфоматы в поликлинике. Таким образом застрахованные в компании экономят свое время, имея всегда под рукой данные полиса ОМС.
Обращаем внимание!
1. Ранее выданные полисы ОМС с актуальной информацией о застрахованном продолжают свое действие, их не нужно менять.
2. Если вы оформляли полис ОМС до 1 декабря, и срок действия временного свидетельства уже истек (прошло более 45 рабочих дней с даты его выдачи) – не забудьте забрать свой полис ОМС в страховой компании.
3. Если вы имеете на руках полис старого образца, полученный до 01.05.2011 г., или не сообщили в свою страховую компанию об изменениях персональных данных, например, о смене фамилии, адреса проживания, номера телефона, электронной почты – обратитесь в офис страховой компании для предоставления данных, чтобы беспрепятственно получать бесплатную медицинскую помощь на всей территории РФ.
Источник: v102.ru
Создателю Германии как европейского государства указали на дверь в немецком МИДе
Отдел печати МИДа сообщил в этой связи, что переименование Комнаты Бисмарка отвечает существующим фактам. Их связывают «с демократической историей Германии» – мол, это отвечает историческому прошлому данного помещения. В нем во времена ГДР заседало политбюро правящей Социалистической единой партии Германии (СЕПГ).
Считается, что немецкое внешнеполитическое ведомство было создано в 1870 году. Официальное название министерства уходит корнями в Северогерманский союз, образованный усилиями Бисмарка в том же году, и немецкий рейх, возникший в 1871-м также усилиями Бисмарка. Поэтому с тех самых времен МИД носит официальное название Внешнеполитическое ведомство. Естественно, что в новом помещении МИДа после объединения Германии эта история сохранялась и связывалась с первым министром иностранных дел, каким и являлся Бисмарк.
Что же не устроило Бербок в памяти о Бисмарке, если она решила изгнать его из МИДа и фактически похоронить все его идеи. Более того, получается, замечает немецкое аналитическое издание Pioneer Briefing, что таким образом вроде бы должны возвеличиваться традиции режима СЕПГ, раз уж чиновники и партийные деятели ушедшей в прошлое ГДР там заседали?
Как подчеркивает это издание, «основанное Бисмарком первое немецкое внешнеполитическое ведомство должно было служить установлению мира на Европейском континенте». Именно на это указывает немецкий историк Свен Феликс Келлерхофф. И самым главным заветом Бисмарка был «мир с соседями, и прежде всего с Россией». Тот факт, что именно благодаря Бисмарку в Германии были приняты самые прогрессивные по тем временам социальные законы и было реализовано разделение государства и церкви, сегодняшние «левозеленые» политики, с иронией замечает издание, даже не знают.
«Трагедия случившегося, – пишет интернет-портал Unbestechlichen, – заключается в том, что однажды в МИД пришла девица из хорошей буржуазной семьи и она по поручению самой брутально-капиталистической великой державы, каковыми являются США, разрушает благосостояние и мир в Европе».
«Ее действия, – продолжает портал, – наносят ущерб миллионам людей в Германии, Европе и Восточной Европе. Благодаря поставкам немецкого оружия и военным приготовлениям к сотням тысяч людей приходит смерть. Ее политика превращает Германию в гвоздь в европейский гроб и толкает континент в уничтожительную экономическую войну с Россией. Она предполагает выбить память о Бисмарке – да так, что сам Бисмарк переворачивается в гробу».
Конечно, необычно читать подобные и даже еще более жесткие изречения в немецких социальных сетях. Но они отражают суть происходящего и ее восприятие пусть даже, наверное, немногими недовольными нынешней внешней политикой Германии. Как говорил сам Бисмарк, «политика не является наукой, которую можно было бы изучить. Это искусство, и тому, кто не может им овладеть, лучше этим не заниматься». Эти слова великий канцлер произнес в своей речи 29 января 1886 года.
О внешней политике Германии Бисмарк говорил 11 января 1887 года (цитирует Pioneer Briefing): «Мы относимся к числу благополучных государств. У нас нет потребностей, которые мы должны были бы добывать с помощью меча». Поэтому он и создал систему союзов, состоящую из пактов о дружбе, страховочных договоров и обязательств по сохранению нейтралитета.
Именно этот подход к политике в современной Германии уходит в прошлое со всеми негативными последствиями для самой Германии, ее cоседей и всего континента.
Источник: www.ng.ru
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
от 29 ноября 2013 г. N 33
В целях устранения системных ошибок при представлении в Росфинмониторинг некорректных сообщений об операциях с денежными средствами или иным имуществом, допускаемых организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, индивидуальными предпринимателями, указанными в статье 5 Федерального закона от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», а также лицами, перечисленными в статье 7.1 указанного Федерального закона, размещаем наиболее часто встречающиеся ошибки, при наличии которых сообщение не может быть принято.
|
Номер реквизита формы 4-СПД |
Код ошибки |
Содержание ошибки |
|
110 |
110301 |
Неправильно сформирован порядковый номер сообщения. |
|
В соответствии с п. 12 Инструкции о представлении в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», утвержденной приказом Росфинмониторинга от 05.10.2009 N 245 (далее — Инструкция), каждому СЭД присваиваются специальный семизначный номер сообщения и дата сообщения, которые являются уникальными идентификаторами операции и могут использоваться при ссылках на сообщения организации (лица). |
||
|
Номер сообщения формируется организацией (лицом) в порядке возрастания, в течение одного календарного года представления сообщений, начиная с номера «XX00001», где «XX» — код филиала организации (в случае представления сообщения филиалом, в ином случае — ставится значение «00»), присваиваемый организацией самостоятельно. |
||
|
115 |
211401 |
Не заполнен или указан неверно код вида операции. |
|
«Код вида операции» — 4-значный цифровой код вида операции согласно Справочнику видов операций, информация о которых в соответствии с Федеральным законом N 115-ФЗ представляется в Росфинмониторинг (Приложение 4 к Инструкции). |
||
|
Обращаем внимание, что значения «1000», «3000», «4000», «5000», «6000», «7000», «8000», «9000» являются подзаголовками и в качестве кода вида операции НЕ применяются. |
||
|
123 |
210101 |
Неправильно указан «Код признака операции с денежными средствами или иным имуществом». |
|
227 |
322601 |
Не заполнено или неправильно заполнено значение кода города и номера телефона организации (лица), представляющего сведения. |
|
231 |
323101 |
Не указан или указан неверно цифровой код субъекта РФ ЮЛ (ИП, ФЛ), представляющего сведения. |
|
233 |
323301 |
Не заполнено или неправильно заполнено название населенного пункта в адресе места регистрации организации (лица), предоставляющего сведения. |
|
310 410 |
431001 541001 |
Не указан или неверно указан код вида плательщика/получателя. |
|
В реквизитах 310, 410 указывается 2-значный цифровой код вида участника операции из Справочника кодов видов участников операций (Приложение 6 к Инструкции) |
||
|
Если у лица, представляющего информацию, возникают трудности при определении (классификации) того или иного вида участника операции в соответствии со Справочником кодов видов участников операций в данном реквизите указывается код вида участника операции «99 — Иной участник». |
||
|
328 428 |
432901/ 542901 |
Неправильно указан признак публичного лица — плательщика/получателя. |
|
Данный реквизит является обязательным для заполнения только при направлении информации о физическим лице или индивидуальном предпринимателе. |
||
|
Реквизит 328 (428, 528 и т.д.) «Код гражданства» состоит из трех блоков. |
||
|
Значение признака публичного лица указывается в третьем блоке: для иностранного публичного должностного лица указывается значение «01»; для родственников иностранного публичного должностного лица указывается значение «02»; в ином случае — «00». |
||
|
331 |
433101 |
Не указан или указан неверно цифровой код субъекта РФ ЮЛ (ИП, ФЛ) плательщика. |
|
333 |
433301 |
Не заполнено или неправильно заполнено название населенного пункта в адресе места регистрации организации (лица) — плательщика. |
|
334 |
433401 |
Не заполнено или неправильно заполнено название улицы в адресе места регистрации организации (лица) — плательщика. |
|
335 |
433501 |
Не указан или неправильно указан номер дома, корпуса, строения, офиса в адресе места регистрации организации (лица) — плательщика. |
|
343 |
434301 |
Не заполнено или неправильно заполнено название населенного пункта в адресе места нахождения (пребывания) организации (лица) — плательщика. |
|
344 |
434401 |
Не заполнено или неправильно заполнено название улицы в адресе места нахождения (пребывания) организации (лица) — плательщика. |
|
345 |
434501 |
Не указан или неправильно указан номер дома, корпуса, строения, офиса в адресе места нахождения (пребывания) организации (лица) — плательщика. |
|
417 |
541701 |
Не указан или неправильно указан регистрационный номер ЮЛ — получателя. |
|
434 |
544401 |
Не заполнено или неправильно заполнено название улицы в адресе места нахождения (пребывания) организации (лица) — получателя. |
|
435 |
544501 |
Не указан или неправильно указан номер дома, корпуса, строения, офиса в адресе места нахождения (пребывания) организации (лица) — получателя. |
|
443 |
544301 |
Не заполнено или неправильно заполнено название населенного пункта в адресе места нахождения (пребывания) организации (лица) — получателя. |
Одновременно обращаем внимание на следующее:
1. При формировании сообщения об операции с денежными средствами в реквизите 123 формы 4-СПД следует указывать значение «0». При этом на листе 4 «Сведения о получателе по операции с денежными средствами или иным имуществом» указываются данные получателя денежных средств.
При формировании сообщения об операции (сделке) с имуществом в реквизите 123 формы 4-СПД следует указывать значение «1». При этом на листе 4 «Сведения о получателе по операции с денежными средствами или иным имуществом» указываются данные лица, к которому переходит данное имущество. <1>
———————————
<1> Сведения о сделках с недвижимым имуществом представляются в порядке, установленном п. 8 Примечания в Приложении 6 к Инструкции.
2. В соответствии с абз. 1 п. 20 Инструкции, в случае невозможности отправки СЭД в Росфинмониторинг сообщения об операциях направляются в Росфинмониторинг одновременно на электронном и бумажном носителях информации до устранения причин, препятствующих направлению СЭД в установленном порядке.
Во избежание отвержения сообщений об операциях (сделках), представляемых на бумажном и электронном носителях информации, настоятельно рекомендуем использовать для формирования сообщений АРМ «Подготовка СПД» (размещено на сайте Росфинмониторинга www.fedsfm.ru, в разделе «Организациям» — «Представление сведений» — «На бумажном и электронном носителях»).
Представление сообщений только на бумажном носителе без приложения электронного является основанием для отвержения данного сообщения, за исключением случаев, предусмотренных абз. 2 п. 20 Инструкции.
Сообщения об операциях (сделках), формируемые в соответствии с вышеуказанным положением Инструкции исключительно на бумажном носителе, следует представлять одновременно с сопроводительным письмом, в котором указываются причины природного или техногенного характера, вследствие которых организация (индивидуальный предприниматель, лицо) не могут подготовить и направить СЭД или предоставить информацию на электронном и бумажном носителях информации.
Дополнительная информация по данному вопросу также изложена в Информационном письме Росфинмониторинга от 2 апреля 2013 г. N 26.
Обращаем внимание, что ошибки, допущенные при формировании сообщений об операциях (сделках), могут быть расценены как нарушения порядка представления (представление недостоверных сведений об операциях (сделках)) и повлечь ответственность в соответствии со ст. 15.27 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.
Одновременно предлагаем ознакомиться с образцами заполнения формы 4-СПД об операциях с денежными средствами или иным имуществом.
┌────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────┐
│ ┌─┐┌─┐ │ │
│ ФОРМА 4-СПД ЛИСТ │0││1│ │ │
│ └─┘└─┘ │ │
│ ┌──────────────┐ │ │
│ НОМЕР │ 0000001 │ │ │
│ СООБЩЕНИЯ └──────────────┘ │ │
│ ┌──┐ ┌──┐ ┌────┐ │ Рисунок │
│ ДАТА │29│.│10│.│2013│ │ (не приводится) │
│ СООБЩЕНИЯ └──┘ └──┘ └────┘ │ │
│ │ │
│ ВИД ДОКУМЕНТА │ │
│ │ │
│ ┌─┐ 1 - ДОБАВЛЕНИЕ НОВОЙ ЗАПИСИ │ │
│ │1│ 2 - ИСПРАВЛЕНИЕ ЗАПИСИ │ │
│ └─┘ 3 - ЗАПРОС ЗАМЕНЫ ЗАПИСИ │ │
└────────────────────────────────────┴────────────────────────────────────┘
СВЕДЕНИЯ ОБ ОПЕРАЦИИ С ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ ИЛИ ИНЫМ ИМУЩЕСТВОМ
┌────────────────────────────────┬───┬────────────────────────────────────┐
│ │ │┌──────────────┐ │
│НОМЕР СООБЩЕНИЯ │110││ 0000001 │ │
│ │ │└──────────────┘ │
│ │ │┌──┐ ┌──┐ ┌────┐ │
│ДАТА СООБЩЕНИЯ │111││29│.│10│.│2013│ │
│(заполняется цифрами в формате │ │└──┘ └──┘ └────┘ │
│ДД.ММ.ГГГГ) │ │ │
│ │ │┌─┐ │
│ПРИЗНАК ОПЕРАЦИИ, СВЯЗАННОЙ │112││0│ │
│С ФИНАНСИРОВАНИЕМ ТЕРРОРИЗМА │ │└─┘ │
│ │ │┌──┐ ┌──┐ ┌────┐ │
│ДАТА СОВЕРШЕНИЯ ОПЕРАЦИИ │113││25│.│10│.│2013│ │
│(заполняется цифрами в формате │ │└──┘ └──┘ └────┘ │
│ДД.ММ.ГГГГ) │ │ │
│ │ │┌──┐ ┌──┐ ┌────┐ │
│ДАТА ВЫЯВЛЕНИЯ ОПЕРАЦИИ │114││25│.│10│.│2013│ │
│(заполняется цифрами в формате │ │└──┘ └──┘ └────┘ │
│ДД.ММ.ГГГГ) │ │ │
│ │ │┌──────┐ │
│КОД ВИДА ОПЕРАЦИИ <*> │115││ 5003 │ │
│(заполняется из справочника) │ │└──────┘ │
│ │ │ │
│ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ КОДЫ ВИДА │116│ , , │
│ОПЕРАЦИИ │ │ │
│(заполняется из справочника) │ │ │
│ │ │┌────┐ ┌──────────────────────────┐│
│КОД ВАЛЮТЫ │117││643 │ │Российский рубль ││
│(заполняется из справочника) │ │└────┘ └──────────────────────────┘│
│ │ │┌────────────────────────┐ ┌──┐ │
│СУММА ОПЕРАЦИИ В ВАЛЮТЕ ЕЕ │118││ 790000 │,│00│ │
│ПРОВЕДЕНИЯ │ │└────────────────────────┘ └──┘ │
│(заполняется цифрами) │ │ │
│ │ │┌────────────────────────┐ ┌──┐ │
│СУММА ОПЕРАЦИИ В РУБЛЕВОМ │119││ 790000 │,│00│ │
│ЭКВИВАЛЕНТЕ │ │└────────────────────────┘ └──┘ │
│(заполняется цифрами) │ │ │
│ │ │┌────┐ │
│КОД ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ И │120││ 000│ │
│ДРАГОЦ. КАМНЕЙ, ЮВЕЛИРНЫХ │ │└────┘ │
│ИЗДЕЛИЙ И ЛОМА ТАКИХ ИЗДЕЛИЙ │ │ │
│(заполняется из справочника) │ │ │
│ │ │┌──────────────────────────────────┐│
│ОСНОВАНИЕ СОВЕРШЕНИЯ ОПЕРАЦИИ │121││ Договор финансовой аренды ││
│ │ ││ (лизинга) от 01.10.2013 N 1 ││
│ │ │└──────────────────────────────────┘│
│ │ │ │
│ │ │ │
│ │ │ │
│ │ │┌──────────────────────────────────┐│
│НАЗНАЧЕНИЕ ПЛАТЕЖА │122││ Акт приема-передачи имущества ││
│ │ ││ в лизинг от 25.10.2013 ││
│ │ │└──────────────────────────────────┘│
│ │ │ │
│ │ │ │
│ │ │ │
│ │ │┌─┐ │
│КОД ПРИЗНАКА ОПЕРАЦИИ С │123││1│ │
│ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ ИЛИ ИНЫМ │ │└─┘ │
│ИМУЩЕСТВОМ │ │ │
│ │ │┌──────────────────────────────────┐│
│ХАРАКТЕРИСТИКА ОПЕРАЦИИ │124││ Предоставление имущества ││
│ │ ││ (электроподъемник) по договору ││
│ │ ││ финансовой аренды (лизинга) ││
│ │ │└──────────────────────────────────┘│
│ │ │ │
│ │ │ │
│ │ │ │
│ │ │ │
│КОД ВИДА НЕОБЫЧНОЙ ОПЕРАЦИИ <*> │125│ │
│(заполняется из справочника) │ │ │
│ │ │ │
│ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ │126│ │
│ │ │ │
│ │ │ │
│ │ │ │
├────────────────────────────────┴───┴────────────────────────────────────┤
│ ┌────┐ (─────────────)│
│СВЕДЕНИЯ ОБ ОПЕРАЦИИ ПРЕДСТАВЛЕНЫ НА │ 5 │ ЛИСТАХ ( )│
│ └────┘ ( )│
│ ( )│
│Подпись руководителя или специального должностного лица, ( )│
│ответственного за соблюдение правил внутреннего контроля, ( )│
│и программ его осуществления: ( )│
│┌───────────────────────────────────────────────────────┐ ( )│
││ │ ( )│
│└───────────────────────────────────────────────────────┘ ( )│
│ (подпись строго в квадрат) (─────────────)│
│ М.П. │
│ (печать │
│ строго │
│ в контур) │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────┐
│ ┌─┐┌─┐ │ │
│ ФОРМА 4-СПД ЛИСТ │0││2│ │ │
│ └─┘└─┘ │ │
│ ┌──────────────┐ │ │
│ НОМЕР │ 0000001 │ │ │
│ СООБЩЕНИЯ └──────────────┘ │ │
│ ┌──┐ ┌──┐ ┌────┐ │ │
│ ДАТА │29│.│10│.│2013│ │ │
│ СООБЩЕНИЯ └──┘ └──┘ └────┘ │ │
│ │ │
│ ВИД ДОКУМЕНТА │ │
│ │ │
│ ┌─┐ 1 - ДОБАВЛЕНИЕ НОВОЙ ЗАПИСИ │ │
│ │1│ 2 - ИСПРАВЛЕНИЕ ЗАПИСИ │ │
│ └─┘ 3 - ЗАПРОС ЗАМЕНЫ ЗАПИСИ │ │
└────────────────────────────────────┴────────────────────────────────────┘
СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ (ЛИЦЕ), ПРЕДСТАВЛЯЮЩЕМ(ЕЙ) ИНФОРМАЦИЮ
┌────────────────────────────────┬───┬────────────────────────────────────┐
│ │ │┌────┐ ┌───────────────────────────┐│
│КОД ВИДА ОРГАНИЗАЦИИ (ЛИЦА), │210││ 040│-│ Лизинговая компания ││
│ПРЕДСТАВЛЯЮЩЕЙ(ЕГО) ИНФОРМАЦИЮ │ │└────┘ └───────────────────────────┘│
│<*> │ │ │
│ │ │┌─┐ ┌──────────────────────────────┐│
│ТИП ЛИЦА, ПРЕДСТАВЛЯЮЩЕГО │211││1│-│Юридическое лицо ││
│ИНФОРМАЦИЮ (1 - ЮЛ, 2 - ФЛ, │ │└─┘ └──────────────────────────────┘│
│3 - ИП) │ │ │
│ │ │┌──────────────────────────────────┐│
│НАИМЕНОВАНИЕ ЛИЦА, │212││ ООО Лизинг ││
│ПРЕДСТАВЛЯЮЩЕГО ИНФОРМАЦИЮ │ │└──────────────────────────────────┘│
│ │ │┌──────────────────────────────────┐│
│НАИМЕНОВАНИЕ ЛИЦА, ПЕРЕДАЮЩЕГО │213││ ООО Лизинг ││
│ИНФОРМАЦИЮ │ │└──────────────────────────────────┘│
│ │ │┌──────────────────────────────────┐│
│КОД ПРИЧИНЫ ПОСТАНОВКИ НА УЧЕТ │214││ 772601001 ││
│(КПП) │ │└──────────────────────────────────┘│
│(9 символов) │ │ │
│ │ │┌──────────────────────────────────┐│
│КОД ОКПО │215││ 70023445 ││
│(для ЮЛ - 8 символов, для ИП - │ │└──────────────────────────────────┘│
│10 символов) │ │ │
│ │ │┌──────────────────────────────────┐│
│ОКВЭД │216││ 65.21 ││
│(коды указываются через запятую)│ │└──────────────────────────────────┘│
│ │ │┌──────────────────────────────────┐│
│ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ НОМЕР │217││ 7709431786 ││
│НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКА │ │└──────────────────────────────────┘│
│(для ЮЛ - 10 символов, для ИП - │ │ │
│12 символов) │ │ │
│ │ │┌──────────────────────────────────┐│
│РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР В СТРАНЕ │218││ 1037709061015 ││
│РЕГИСТРАЦИИ │ │└──────────────────────────────────┘│
│(для ЮЛ - 13 символов, для ИП - │ │ │
│15 символов) │ │ │
│ │ │┌──────────────────────────────────┐│
│НАИМЕНОВАНИЕ РЕГИСТРИРУЮЩЕГО │219││ Межрайонная ИФНС России N 46 по ││
│ОРГАНА │ ││ г. Москве ││
│ │ │└──────────────────────────────────┘│
│ │ │┌──┐ ┌──┐ ┌────┐ │
│ДАТА РЕГИСТРАЦИИ │220││08│.│07│.│2003│ │
│(заполняется цифрами в формате │ │└──┘ └──┘ └────┘ │
│ДД.ММ.ГГГГ) │ │ │
│ │ │ │
│КОД ДОКУМЕНТА, УДОСТОВЕРЯЮЩЕГО │221│ - │
│ЛИЧНОСТЬ │ │ │
│(заполняется из справочника) │ │ │
│ │ │┌──────────────────────────────────┐│
│СЕРИЯ И НОМЕР ДОКУМЕНТА, │222││ ││
│УДОСТОВЕРЯЮЩЕГО ЛИЧНОСТЬ │ │└──────────────────────────────────┘│
│ │ │ │
│ДАТА ВЫДАЧИ ДОКУМЕНТА (НАЧАЛА - │223│ . . - . . │
│ОКОНЧАНИЯ) │ │ │
│(заполняется цифрами в формате │ │ │
│ДД.ММ.ГГГГ) │ │ │
│ │ │ │
│КЕМ ВЫДАН ДОКУМЕНТ, │224│ │
│УДОСТОВЕРЯЮЩИЙ ЛИЧНОСТЬ │ │ │
│ │ │ │
│ДАТА РОЖДЕНИЯ │225│ . . │
│(заполняется цифрами в формате │ │ │
│ДД.ММ.ГГГГ) │ │ │
│ │ │ │
│КОД ГРАЖДАНСТВА │226│ - │
│(заполняется из справочника) │ │ │
│ │ │ │
│ │ │┌──────────────────────────────────┐│
│КОД ГОРОДА И НОМЕР ТЕЛЕФОНА │227││ (495) 777-77-77 ││
│ │ │└──────────────────────────────────┘│
│ │ │┌──────────────────────────────────┐│
│ФАМИЛИЯ, ИМЯ, ОТЧЕСТВО И │228││ Иванов Иван Иванович, специальное││
│ДОЛЖНОСТЬ ОТВЕТСТВЕННОГО │ ││ должностное лицо ││
│СОТРУДНИКА │ │└──────────────────────────────────┘│
│ │ │┌──────────────────────────────────┐│
│УЧЕТНЫЙ НОМЕР │229││ 704010101 ││
│ │ │└──────────────────────────────────┘│
├────────────────────────────────┼───┼────────────────────────────────────┤
│Адрес места регистрации/ │ │ │
│жительства: │ │┌────┐ ┌───────────────────────────┐│
│КОД СТРАНЫ МЕСТА РЕГИСТРАЦИИ │230││ 643│-│ РОССИЯ ││
│(заполняется из справочника) │ │└────┘ └───────────────────────────┘│
│ │ │┌───┐ ┌────────────────────────────┐│
│КОД СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ │231││ 45│-│ ГОРОД МОСКВА СТОЛИЦА ││
│ФЕДЕРАЦИИ │ │└───┘ │ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ГОРОД ││
│(заполняется из справочника) │ │ │ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ ││
│ │ │ └────────────────────────────┘│
│ │ │ │
│РАЙОН (штат и т.д.) │232│ │
│ │ │ │
│ │ │┌──────────────────────────────────┐│
│НАСЕЛЕННЫЙ ПУНКТ (город, село, │233││ Москва ││
│поселок) │ │└──────────────────────────────────┘│
│ │ │┌──────────────────────────────────┐│
│УЛИЦА (проспект, переулок, │234││ Ворошилова ││
│квартал и т.д.) │ │└──────────────────────────────────┘│
│ │ │┌──────────────────────────────────┐│
│ДОМ, КОРПУС (строение), КВАРТИРА│235││ д. 1, стр. 2, офис 3 ││
│(офис) │ │└──────────────────────────────────┘│
│ │ │┌─┐ │
│Адрес места регистрации/ │236││X│ │
│жительства и места нахождения/ │ │└─┘ │
│пребывания лица совпадают │ │ │
│(в случае совпадения отметить │ │ │
│знаком X) │ │ │
├────────────────────────────────┼───┼────────────────────────────────────┤
│Адрес места нахождения/ │ │ │
│пребывания: │ │ │
│КОД СТРАНЫ МЕСТА НАХОЖДЕНИЯ/ │240│ - │
│ПРЕБЫВАНИЯ │ │ │
│(заполняется из справочника) │ │ │
│ │ │ │
│КОД СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ │241│ - │
│ФЕДЕРАЦИИ │ │ │
│(заполняется из справочника) │ │ │
│ │ │ │
│РАЙОН (штат и т.д.) │242│ │
│ │ │ │
│ │ │ │
│НАСЕЛЕННЫЙ ПУНКТ (город, село, │243│ │
│поселок) │ │ │
│ │ │ │
│УЛИЦА (проспект, переулок, │244│ │
│квартал и т.д.) │ │ │
│ │ │ │
│ДОМ, КОРПУС (строение), КВАРТИРА│245│ │
│(офис) │ │ │
└────────────────────────────────┴───┴────────────────────────────────────┘
┌────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────┐
│ ┌─┐┌─┐ │ │
│ ФОРМА 4-СПД ЛИСТ │0││3│ │ │
│ └─┘└─┘ │ │
│ ┌──────────────┐ │ │
│ НОМЕР │ 0000001 │ │ │
│ СООБЩЕНИЯ └──────────────┘ │ │
│ ┌──┐ ┌──┐ ┌────┐ │ │
│ ДАТА │29│.│10│.│2013│ │ │
│ СООБЩЕНИЯ └──┘ └──┘ └────┘ │ │
│ │ │
│ ВИД ДОКУМЕНТА │ │
│ │ │
│ ┌─┐ 1 - ДОБАВЛЕНИЕ НОВОЙ ЗАПИСИ │ │
│ │1│ 2 - ИСПРАВЛЕНИЕ ЗАПИСИ │ │
│ └─┘ 3 - ЗАПРОС ЗАМЕНЫ ЗАПИСИ │ │
└────────────────────────────────────┴────────────────────────────────────┘
СВЕДЕНИЯ О ПЛАТЕЛЬЩИКЕ ПО ОПЕРАЦИИ С ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ
ИЛИ ИНЫМ ИМУЩЕСТВОМ
┌────────────────────────────────┬───┬────────────────────────────────────┐
│ │ │┌────┐ ┌───────────────────────────┐│
│КОД ВИДА УЧАСТНИКА ОПЕРАЦИИ │310││ 14 │-│ Лизингодатель ││
│(заполняется из справочника) │ │└────┘ └───────────────────────────┘│
│ │ │┌─┐ ┌──────────────────────────────┐│
│ТИП УЧАСТНИКА ОПЕРАЦИИ │311││1│-│ Юридическое лицо ││
│(1 - ЮЛ, 2 - ФЛ, 3 - ИП) │ │└─┘ └──────────────────────────────┘│
│ │ │┌──────────────────────────────────┐│
│НАИМЕНОВАНИЕ УЧАСТНИКА ОПЕРАЦИИ │312││ ООО Лизинг ││
│ │ │└──────────────────────────────────┘│
│ │ │┌──────────────────────────────────┐│
│КОД ПРИЧИНЫ ПОСТАНОВКИ НА УЧЕТ │313││ 772601001 ││
│(КПП) │ │└──────────────────────────────────┘│
│(9 символов) │ │ │
│ │ │┌──────────────────────────────────┐│
│КОД ОКПО │314││ 70023445 ││
│(для ЮЛ - 8 символов, для ИП - │ │└──────────────────────────────────┘│
│10 символов) │ │ │
│ │ │┌──────────────────────────────────┐│
│ОКВЭД │315││ 65.21 ││
│(коды указываются через запятую)│ │└──────────────────────────────────┘│
│ │ │┌──────────────────────────────────┐│
│ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ НОМЕР │316││ 7709431786 ││
│НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКА │ │└──────────────────────────────────┘│
│(для ЮЛ - 10 символов, для ИП - │ │ │
│12 символов) │ │ │
│ │ │ │
│РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР В СТРАНЕ │317│┌──────────────────────────────────┐│
│РЕГИСТРАЦИИ │ ││ 1037709061015 ││
│(для ЮЛ - 13 символов, для ИП - │ │└──────────────────────────────────┘│
│15 символов) │ │ │
│ │ │┌──────────────────────────────────┐│
│НАИМЕНОВАНИЕ РЕГИСТРИРУЮЩЕГО │318││ Межрайонная ИФНС России N 46 по ││
│ОРГАНА │ ││ г. Москве ││
│ │ │└──────────────────────────────────┘│
│ │ │┌──┐ ┌──┐ ┌────┐ │
│ДАТА РЕГИСТРАЦИИ │319││08│.│07│.│2003│ │
│(заполняется цифрами в формате │ │└──┘ └──┘ └────┘ │
│ДД.ММ.ГГГГ) │ │ │
│ │ │┌──────────────────────────────────┐│
│БИК БАНКА │320││ 044525187 ││
│(БИК - 9 символов) │ │└──────────────────────────────────┘│
│ │ │┌──────────────────────────────────┐│
│НОМЕР СЧЕТА В БАНКЕ │321││ 40817810000000000000 ││
│(20 символов) │ │└──────────────────────────────────┘│
│ │ │┌──────────────────────────────────┐│
│НАИМЕНОВАНИЕ БАНКА (ФИЛИАЛА) │322││ ОАО ВТБ ││
│ │ │└──────────────────────────────────┘│
│ │ │ │
│КОД ДОКУМЕНТА, УДОСТОВЕРЯЮЩЕГО │323│ - │
│ЛИЧНОСТЬ │ │ │
│(заполняется из справочника) │ │ │
│ │ │┌──────────────────────────────────┐│
│СЕРИЯ И НОМЕР ДОКУМЕНТА, │324││ ││
│УДОСТОВЕРЯЮЩЕГО ЛИЧНОСТЬ │ │└──────────────────────────────────┘│
│ │ │ │
│ДАТА ВЫДАЧИ ДОКУМЕНТА (НАЧАЛА - │325│ . . - . . │
│ОКОНЧАНИЯ) │ │ │
│(заполняется цифрами в формате │ │ │
│ДД.ММ.ГГГГ) │ │ │
│ │ │ │
│КЕМ ВЫДАН ДОКУМЕНТ, │326│ │
│УДОСТОВЕРЯЮЩИЙ ЛИЧНОСТЬ │ │ │
│ │ │ │
│ДАТА РОЖДЕНИЯ │327│ . . │
│(заполняется цифрами в формате │ │ │
│ДД.ММ.ГГГГ) │ │ │
│ │ │ │
│КОД ГРАЖДАНСТВА │328│ - - │
│(заполняется из справочника) │ │ │
├────────────────────────────────┼───┼────────────────────────────────────┤
│Адрес места регистрации/ │ │ │
│жительства: │330│┌────┐ ┌───────────────────────────┐│
│КОД СТРАНЫ МЕСТА РЕГИСТРАЦИИ │ ││ 643│-│ РОССИЯ ││
│(заполняется из справочника) │ │└────┘ └───────────────────────────┘│
│ │ │┌───┐ ┌────────────────────────────┐│
│КОД СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ │331││ 45│-│ ГОРОД МОСКВА СТОЛИЦА ││
│ФЕДЕРАЦИИ │ │└───┘ │ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ГОРОД ││
│(заполняется из справочника) │ │ │ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ ││
│ │ │ └────────────────────────────┘│
│РАЙОН (штат и т.д.) │332│ │
│ │ │ │
│ │ │┌──────────────────────────────────┐│
│НАСЕЛЕННЫЙ ПУНКТ (город, село, │333││ Москва ││
│поселок) │ │└──────────────────────────────────┘│
│ │ │┌──────────────────────────────────┐│
│УЛИЦА (проспект, переулок, │334││ Ворошилова ││
│квартал и т.д.) │ │└──────────────────────────────────┘│
│ │ │┌──────────────────────────────────┐│
│ДОМ, КОРПУС (строение), КВАРТИРА│335││ д. 1, стр. 2, офис 3 ││
│(офис) │ │└──────────────────────────────────┘│
│ │ │┌─┐ │
│Адрес места регистрации/ │336││X│ │
│жительства и места нахождения/ │ │└─┘ │
│пребывания лица совпадают │ │ │
│(в случае совпадения отметить │ │ │
│знаком X) │ │ │
├────────────────────────────────┼───┼────────────────────────────────────┤
│Адрес места нахождения/ │ │ │
│пребывания: │ │ │
│КОД СТРАНЫ МЕСТА НАХОЖДЕНИЯ/ │340│ - │
│ПРЕБЫВАНИЯ │ │ │
│(заполняется из справочника) │ │ │
│ │ │ │
│КОД СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ │341│ - │
│ФЕДЕРАЦИИ │ │ │
│(заполняется из справочника) │ │ │
│ │ │ │
│РАЙОН (штат и т.д.) │342│ │
│ │ │ │
│НАСЕЛЕННЫЙ ПУНКТ (город, село, │343│ │
│поселок) │ │ │
│ │ │ │
│УЛИЦА (проспект, переулок, │344│ │
│квартал и т.д.) │ │ │
│ │ │ │
│ДОМ, КОРПУС (строение), КВАРТИРА│345│ │
│(офис) │ │ │
└────────────────────────────────┴───┴────────────────────────────────────┘
┌────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────┐
│ ┌─┐┌─┐ │ │
│ ФОРМА 4-СПД ЛИСТ │0││4│ │ │
│ └─┘└─┘ │ │
│ ┌──────────────┐ │ │
│ НОМЕР │ 0000001 │ │ │
│ СООБЩЕНИЯ └──────────────┘ │ │
│ ┌──┐ ┌──┐ ┌────┐ │ │
│ ДАТА │29│.│10│.│2013│ │ │
│ СООБЩЕНИЯ └──┘ └──┘ └────┘ │ │
│ │ │
│ ВИД ДОКУМЕНТА │ │
│ │ │
│ ┌─┐ 1 - ДОБАВЛЕНИЕ НОВОЙ ЗАПИСИ │ │
│ │1│ 2 - ИСПРАВЛЕНИЕ ЗАПИСИ │ │
│ └─┘ 3 - ЗАПРОС ЗАМЕНЫ ЗАПИСИ │ │
└────────────────────────────────────┴────────────────────────────────────┘
СВЕДЕНИЯ О ПОЛУЧАТЕЛЕ ПО ОПЕРАЦИИ С ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ
ИЛИ ИНЫМ ИМУЩЕСТВОМ
┌────────────────────────────────┬───┬────────────────────────────────────┐
│ │ │┌────┐ ┌───────────────────────────┐│
│КОД ВИДА УЧАСТНИКА ОПЕРАЦИИ │410││ 15 │-│ Лизингополучатель ││
│(заполняется из справочника) │ │└────┘ └───────────────────────────┘│
│ │ │┌─┐ ┌──────────────────────────────┐│
│ТИП УЧАСТНИКА ОПЕРАЦИИ │411││1│-│ Юридическое лицо ││
│(1 - ЮЛ, 2 - ФЛ, 3 - ИП) │ │└─┘ └──────────────────────────────┘│
│ │ │┌──────────────────────────────────┐│
│НАИМЕНОВАНИЕ УЧАСТНИКА ОПЕРАЦИИ │412││ ООО Ромашка ││
│ │ │└──────────────────────────────────┘│
│ │ │┌──────────────────────────────────┐│
│КОД ПРИЧИНЫ ПОСТАНОВКИ НА УЧЕТ │413││ 781001001 ││
│(КПП) │ │└──────────────────────────────────┘│
│(9 символов) │ │ │
│ │ │┌──────────────────────────────────┐│
│КОД ОКПО │414││ 38074030 ││
│(для ЮЛ - 8 символов, для ИП - │ │└──────────────────────────────────┘│
│10 символов) │ │ │
│ │ │┌──────────────────────────────────┐│
│ОКВЭД │415││ 50.20.1 ││
│(коды указываются через запятую)│ │└──────────────────────────────────┘│
│ │ │┌──────────────────────────────────┐│
│ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ НОМЕР │416││ 7810856265 ││
│НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКА │ │└──────────────────────────────────┘│
│(для ЮЛ - 10 символов, для ИП - │ │ │
│12 символов) │ │ │
│ │ │┌──────────────────────────────────┐│
│РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР В СТРАНЕ │417││ 1127847055247 ││
│РЕГИСТРАЦИИ │ │└──────────────────────────────────┘│
│(для ЮЛ - 13 символов, для ИП - │ │ │
│15 символов) │ │ │
│ │ │┌──────────────────────────────────┐│
│НАИМЕНОВАНИЕ РЕГИСТРИРУЮЩЕГО │418││ Межрайонная инспекция ФНС России ││
│ОРГАНА │ ││ N 15 по Санкт-Петербургу ││
│ │ │└──────────────────────────────────┘│
│ │ │┌──┐ ┌──┐ ┌────┐ │
│ДАТА РЕГИСТРАЦИИ │419││01│.│01│.│2007│ │
│(заполняется цифрами в формате │ │└──┘ └──┘ └────┘ │
│ДД.ММ.ГГГГ) │ │ │
│ │ │┌──────────────────────────────────┐│
│БИК БАНКА │420││ 044525187 ││
│(БИК - 9 символов) │ │└──────────────────────────────────┘│
│ │ │┌──────────────────────────────────┐│
│НОМЕР СЧЕТА В БАНКЕ │421││ 40817810000000000001 ││
│(20 символов) │ │└──────────────────────────────────┘│
│ │ │┌──────────────────────────────────┐│
│НАИМЕНОВАНИЕ БАНКА (ФИЛИАЛА) │422││ ОАО ВТБ ││
│ │ │└──────────────────────────────────┘│
│ │ │ │
│КОД ДОКУМЕНТА, УДОСТОВЕРЯЮЩЕГО │423│ - │
│ЛИЧНОСТЬ │ │ │
│(заполняется из справочника) │ │ │
│ │ │┌──────────────────────────────────┐│
│СЕРИЯ И НОМЕР ДОКУМЕНТА, │424││ ││
│УДОСТОВЕРЯЮЩЕГО ЛИЧНОСТЬ │ │└──────────────────────────────────┘│
│ │ │ │
│ДАТА ВЫДАЧИ ДОКУМЕНТА (НАЧАЛА - │425│ . . - . . │
│ОКОНЧАНИЯ) │ │ │
│(заполняется цифрами в формате │ │ │
│ДД.ММ.ГГГГ) │ │ │
│ │ │ │
│КЕМ ВЫДАН ДОКУМЕНТ, │426│ │
│УДОСТОВЕРЯЮЩИЙ ЛИЧНОСТЬ │ │ │
│ │ │ │
│ДАТА РОЖДЕНИЯ │427│ . . │
│(заполняется цифрами в формате │ │ │
│ДД.ММ.ГГГГ) │ │ │
│ │ │ │
│КОД ГРАЖДАНСТВА │428│ - - │
│(заполняется из справочника) │ │ │
├────────────────────────────────┼───┼────────────────────────────────────┤
│Адрес места регистрации/ │ │ │
│жительства: │ │┌──────┐ ┌─────────────────────────┐│
│КОД СТРАНЫ МЕСТА РЕГИСТРАЦИИ │430││ 643 │-│ РОССИЯ ││
│(заполняется из справочника) │ │└──────┘ └─────────────────────────┘│
│ │ │┌───┐ ┌────────────────────────────┐│
│КОД СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ │431││ 40│-│ ГОРОД САНКТ-ПЕТЕРБУРГ ││
│ФЕДЕРАЦИИ │ │└───┘ │ГОРОД ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ ││
│(заполняется из справочника) │ │ └────────────────────────────┘│
│ │ │ │
│РАЙОН (штат и т.д.) │432│ │
│ │ │ │
│ │ │┌──────────────────────────────────┐│
│НАСЕЛЕННЫЙ ПУНКТ (город, село, │433││ Санкт-Петербург ││
│поселок) │ │└──────────────────────────────────┘│
│ │ │┌──────────────────────────────────┐│
│УЛИЦА (проспект, переулок, │434││ площадь Восстания ││
│квартал и т.д.) │ │└──────────────────────────────────┘│
│ │ │┌──────────────────────────────────┐│
│ДОМ, КОРПУС (строение), КВАРТИРА│435││ д. 3, стр. 2, офис 1 ││
│(офис) │ │└──────────────────────────────────┘│
│ │ │ │
│Адрес места регистрации/ │436│ │
│жительства и места нахождения/ │ │ │
│пребывания лица совпадают │ │ │
│(в случае совпадения отметить │ │ │
│знаком X) │ │ │
├────────────────────────────────┼───┼────────────────────────────────────┤
│Адрес места нахождения/ │ │ │
│пребывания: │ │┌──────┐ ┌─────────────────────────┐│
│КОД СТРАНЫ МЕСТА НАХОЖДЕНИЯ/ │440││ 643 │-│ РОССИЯ ││
│ПРЕБЫВАНИЯ │ │└──────┘ └─────────────────────────┘│
│(заполняется из справочника) │ │ │
│ │ │┌────┐ ┌───────────────────────────┐│
│КОД СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ │441││ 47 │-│ МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ ││
│ФЕДЕРАЦИИ │ │└────┘ └───────────────────────────┘│
│(заполняется из справочника) │ │ │
│ │ │ │
│РАЙОН (штат и т.д.) │442│ │
│ │ │ │
│ │ │┌──────────────────────────────────┐│
│НАСЕЛЕННЫЙ ПУНКТ (город, село, │443││ Кировск ││
│поселок) │ │└──────────────────────────────────┘│
│ │ │┌──────────────────────────────────┐│
│УЛИЦА (проспект, переулок, │444││ Ленина ││
│квартал и т.д.) │ │└──────────────────────────────────┘│
│ │ │┌──────────────────────────────────┐│
│ДОМ, КОРПУС (строение), КВАРТИРА│445││ д. 10 ││
│(офис) │ │└──────────────────────────────────┘│
└────────────────────────────────┴───┴────────────────────────────────────┘
┌────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────┐
│ ┌─┐┌─┐ │ │
│ ФОРМА 4-СПД ЛИСТ │0││5│ │ │
│ └─┘└─┘ │ │
│ ┌──────────────┐ │ │
│ НОМЕР │ 0000001 │ │ │
│ СООБЩЕНИЯ └──────────────┘ │ │
│ ┌──┐ ┌──┐ ┌────┐ │ Рисунок │
│ ДАТА │29│.│10│.│2013│ │ (не приводится) │
│ СООБЩЕНИЯ └──┘ └──┘ └────┘ │ │
│ │ │
│ ВИД ДОКУМЕНТА │ │
│ │ │
│ ┌─┐ 1 - ДОБАВЛЕНИЕ НОВОЙ ЗАПИСИ │ │
│ │1│ 2 - ИСПРАВЛЕНИЕ ЗАПИСИ │ │
│ └─┘ 3 - ЗАПРОС ЗАМЕНЫ ЗАПИСИ │ │
└────────────────────────────────────┴────────────────────────────────────┘
1 Рисунок 2 Рисунок
(не приводится) (не приводится)
3 Рисунок 4 Рисунок
(не приводится) (не приводится)
5 Рисунок 6 Рисунок
(не приводится) (не приводится)
7 Рисунок 8 Рисунок
(не приводится) (не приводится)
┌────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────┐
│ ┌─┐┌─┐ │ │
│ ФОРМА 4-СПД ЛИСТ │0││1│ │ │
│ └─┘└─┘ │ │
│ ┌──────────────┐ │ │
│ НОМЕР │ 0000002 │ │ │
│ СООБЩЕНИЯ └──────────────┘ │ │
│ ┌──┐ ┌──┐ ┌────┐ │ Рисунок │
│ ДАТА │29│.│10│.│2013│ │ (не приводится) │
│ СООБЩЕНИЯ └──┘ └──┘ └────┘ │ │
│ │ │
│ ВИД ДОКУМЕНТА │ │
│ │ │
│ ┌─┐ 1 - ДОБАВЛЕНИЕ НОВОЙ ЗАПИСИ │ │
│ │1│ 2 - ИСПРАВЛЕНИЕ ЗАПИСИ │ │
│ └─┘ 3 - ЗАПРОС ЗАМЕНЫ ЗАПИСИ │ │
└────────────────────────────────────┴────────────────────────────────────┘
СВЕДЕНИЯ ОБ ОПЕРАЦИИ С ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ ИЛИ ИНЫМ ИМУЩЕСТВОМ
┌────────────────────────────────┬───┬────────────────────────────────────┐
│ │ │┌──────────────┐ │
│НОМЕР СООБЩЕНИЯ │110││ 0000002 │ │
│ │ │└──────────────┘ │
│ │ │┌──┐ ┌──┐ ┌────┐ │
│ДАТА СООБЩЕНИЯ │111││29│.│10│.│2013│ │
│(заполняется цифрами в формате │ │└──┘ └──┘ └────┘ │
│ДД.ММ.ГГГГ) │ │ │
│ │ │┌─┐ │
│ПРИЗНАК ОПЕРАЦИИ, СВЯЗАННОЙ │112││0│ │
│С ФИНАНСИРОВАНИЕМ ТЕРРОРИЗМА │ │└─┘ │
│ │ │┌──┐ ┌──┐ ┌────┐ │
│ДАТА СОВЕРШЕНИЯ ОПЕРАЦИИ │113││28│.│10│.│2013│ │
│(заполняется цифрами в формате │ │└──┘ └──┘ └────┘ │
│ДД.ММ.ГГГГ) │ │ │
│ │ │┌──┐ ┌──┐ ┌────┐ │
│ДАТА ВЫЯВЛЕНИЯ ОПЕРАЦИИ │114││28│.│10│.│2013│ │
│(заполняется цифрами в формате │ │└──┘ └──┘ └────┘ │
│ДД.ММ.ГГГГ) │ │ │
│ │ │┌──────┐ │
│КОД ВИДА ОПЕРАЦИИ <*> │115││ 8001 │ │
│(заполняется из справочника) │ │└──────┘ │
│ │ │ │
│ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ КОДЫ ВИДА │116│ , , │
│ОПЕРАЦИИ │ │ │
│(заполняется из справочника) │ │ │
│ │ │┌────┐ ┌──────────────────────────┐│
│КОД ВАЛЮТЫ │117││643 │ │Российский рубль ││
│(заполняется из справочника) │ │└────┘ └──────────────────────────┘│
│ │ │┌────────────────────────┐ ┌──┐ │
│СУММА ОПЕРАЦИИ В ВАЛЮТЕ ЕЕ │118││ 6300000 │,│00│ │
│ПРОВЕДЕНИЯ │ │└────────────────────────┘ └──┘ │
│(заполняется цифрами) │ │ │
│ │ │┌────────────────────────┐ ┌──┐ │
│СУММА ОПЕРАЦИИ В РУБЛЕВОМ │119││ 6300000 │,│00│ │
│ЭКВИВАЛЕНТЕ │ │└────────────────────────┘ └──┘ │
│(заполняется цифрами) │ │ │
│ │ │┌────┐ │
│КОД ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ И │120││ 000│ │
│ДРАГОЦ. КАМНЕЙ, ЮВЕЛИРНЫХ │ │└────┘ │
│ИЗДЕЛИЙ И ЛОМА ТАКИХ ИЗДЕЛИЙ │ │ │
│(заполняется из справочника) │ │ │
│ │ │┌──────────────────────────────────┐│
│ОСНОВАНИЕ СОВЕРШЕНИЯ ОПЕРАЦИИ │121││ Договор купли-продажи квартиры ││
│ │ ││ от 28.10.2013 б/н ││
│ │ │└──────────────────────────────────┘│
│ │ │ │
│ │ │ │
│ │ │ │
│ │ │┌──────────────────────────────────┐│
│НАЗНАЧЕНИЕ ПЛАТЕЖА │122││ Купля-продажа жилого помещения ││
│ │ │└──────────────────────────────────┘│
│ │ │ │
│ │ │ │
│ │ │ │
│ │ │┌─┐ │
│КОД ПРИЗНАКА ОПЕРАЦИИ С │123││1│ │
│ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ ИЛИ ИНЫМ │ │└─┘ │
│ИМУЩЕСТВОМ │ │ │
│ │ │┌──────────────────────────────────┐│
│ХАРАКТЕРИСТИКА ОПЕРАЦИИ │124││ Сделка с недвижимым имуществом ││
│ │ │└──────────────────────────────────┘│
│ │ │ │
│ │ │ │
│ │ │ │
│ │ │ │
│КОД ВИДА НЕОБЫЧНОЙ ОПЕРАЦИИ <*> │125│ │
│(заполняется из справочника) │ │ │
│ │ │┌──────────────────────────────────┐│
│ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ │126││долевая собственность, Иванов И.И.││
│ │ ││- 1/3, 1100000 руб., Иванова А.А. ││
│ │ ││- 2/3, 2200000 руб., дополнительно││
│ │ ││ сообщение по данной сделке ││
│ │ ││ от 29.10.2013 N 0000003 ││
│ │ │└──────────────────────────────────┘│
├────────────────────────────────┴───┴────────────────────────────────────┤
│ ┌────┐ (─────────────)│
│СВЕДЕНИЯ ОБ ОПЕРАЦИИ ПРЕДСТАВЛЕНЫ НА │ 5 │ ЛИСТАХ ( )│
│ └────┘ ( )│
│ ( )│
│Подпись руководителя или специального должностного лица, ( )│
│ответственного за соблюдение правил внутреннего контроля, ( )│
│и программ его осуществления: ( )│
│┌───────────────────────────────────────────────────────┐ ( )│
││ │ ( )│
│└───────────────────────────────────────────────────────┘ ( )│
│ (подпись строго в квадрат) (─────────────)│
│ М.П. │
│ (печать │
│ строго │
│ в контур) │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────┐
│ ┌─┐┌─┐ │ │
│ ФОРМА 4-СПД ЛИСТ │0││2│ │ │
│ └─┘└─┘ │ │
│ ┌──────────────┐ │ │
│ НОМЕР │ 0000002 │ │ │
│ СООБЩЕНИЯ └──────────────┘ │ │
│ ┌──┐ ┌──┐ ┌────┐ │ │
│ ДАТА │29│.│10│.│2013│ │ │
│ СООБЩЕНИЯ └──┘ └──┘ └────┘ │ │
│ │ │
│ ВИД ДОКУМЕНТА │ │
│ │ │
│ ┌─┐ 1 - ДОБАВЛЕНИЕ НОВОЙ ЗАПИСИ │ │
│ │1│ 2 - ИСПРАВЛЕНИЕ ЗАПИСИ │ │
│ └─┘ 3 - ЗАПРОС ЗАМЕНЫ ЗАПИСИ │ │
└────────────────────────────────────┴────────────────────────────────────┘
СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ (ЛИЦЕ), ПРЕДСТАВЛЯЮЩЕМ(ЕЙ) ИНФОРМАЦИЮ
┌────────────────────────────────┬───┬────────────────────────────────────┐
│ │ │┌────┐ ┌───────────────────────────┐│
│КОД ВИДА ОРГАНИЗАЦИИ (ЛИЦА), │210││ 140│-│Орг-я, оказывающая посредн.││
│ПРЕДСТАВЛЯЮЩЕЙ(ЕГО) ИНФОРМАЦИЮ │ │└────┘ │ деят. при осущ. сделок ││
│<*> │ │ │ купли-продажи недвижимого ││
│ │ │ │ имущ. ││
│ │ │ └───────────────────────────┘│
│ │ │┌─┐ ┌──────────────────────────────┐│
│ТИП ЛИЦА, ПРЕДСТАВЛЯЮЩЕГО │211││1│-│Юридическое лицо ││
│ИНФОРМАЦИЮ (1 - ЮЛ, 2 - ФЛ, │ │└─┘ └──────────────────────────────┘│
│3 - ИП) │ │ │
│ │ │┌──────────────────────────────────┐│
│НАИМЕНОВАНИЕ ЛИЦА, │212││ ООО Риэлтор ││
│ПРЕДСТАВЛЯЮЩЕГО ИНФОРМАЦИЮ │ │└──────────────────────────────────┘│
│ │ │┌──────────────────────────────────┐│
│НАИМЕНОВАНИЕ ЛИЦА, ПЕРЕДАЮЩЕГО │213││ ││
│ИНФОРМАЦИЮ │ │└──────────────────────────────────┘│
│ │ │┌──────────────────────────────────┐│
│КОД ПРИЧИНЫ ПОСТАНОВКИ НА УЧЕТ │214││ 616301001 ││
│(КПП) │ │└──────────────────────────────────┘│
│(9 символов) │ │ │
│ │ │┌──────────────────────────────────┐│
│КОД ОКПО │215││ 22786432 ││
│(для ЮЛ - 8 символов, для ИП - │ │└──────────────────────────────────┘│
│10 символов) │ │ │
│ │ │┌──────────────────────────────────┐│
│ОКВЭД │216││ 70.31.1 ││
│(коды указываются через запятую)│ │└──────────────────────────────────┘│
│ │ │┌──────────────────────────────────┐│
│ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ НОМЕР │217││ 3664125154 ││
│НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКА │ │└──────────────────────────────────┘│
│(для ЮЛ - 10 символов, для ИП - │ │ │
│12 символов) │ │ │
│ │ │┌──────────────────────────────────┐│
│РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР В СТРАНЕ │218││ 1133668013490 ││
│РЕГИСТРАЦИИ │ │└──────────────────────────────────┘│
│(для ЮЛ - 13 символов, для ИП - │ │ │
│15 символов) │ │ │
│ │ │┌──────────────────────────────────┐│
│НАИМЕНОВАНИЕ РЕГИСТРИРУЮЩЕГО │219││ Межрайонная ИФНС России N 12 по ││
│ОРГАНА │ ││ Воронежской области ││
│ │ │└──────────────────────────────────┘│
│ │ │┌──┐ ┌──┐ ┌────┐ │
│ДАТА РЕГИСТРАЦИИ │220││14│.│03│.│2013│ │
│(заполняется цифрами в формате │ │└──┘ └──┘ └────┘ │
│ДД.ММ.ГГГГ) │ │ │
│ │ │ │
│КОД ДОКУМЕНТА, УДОСТОВЕРЯЮЩЕГО │221│ - │
│ЛИЧНОСТЬ │ │ │
│(заполняется из справочника) │ │ │
│ │ │┌──────────────────────────────────┐│
│СЕРИЯ И НОМЕР ДОКУМЕНТА, │222││ ││
│УДОСТОВЕРЯЮЩЕГО ЛИЧНОСТЬ │ │└──────────────────────────────────┘│
│ │ │ │
│ДАТА ВЫДАЧИ ДОКУМЕНТА (НАЧАЛА - │223│ . . - . . │
│ОКОНЧАНИЯ) │ │ │
│(заполняется цифрами в формате │ │ │
│ДД.ММ.ГГГГ) │ │ │
│ │ │ │
│КЕМ ВЫДАН ДОКУМЕНТ, │224│ │
│УДОСТОВЕРЯЮЩИЙ ЛИЧНОСТЬ │ │ │
│ │ │ │
│ДАТА РОЖДЕНИЯ │225│ . . │
│(заполняется цифрами в формате │ │ │
│ДД.ММ.ГГГГ) │ │ │
│ │ │ │
│КОД ГРАЖДАНСТВА │226│ - │
│(заполняется из справочника) │ │ │
│ │ │ │
│ │ │┌──────────────────────────────────┐│
│КОД ГОРОДА И НОМЕР ТЕЛЕФОНА │227││ (473) 222-33-44 ││
│ │ │└──────────────────────────────────┘│
│ │ │┌──────────────────────────────────┐│
│ФАМИЛИЯ, ИМЯ, ОТЧЕСТВО И │228││ Федорова Светлана Анатольевна ││
│ДОЛЖНОСТЬ ОТВЕТСТВЕННОГО │ │└──────────────────────────────────┘│
│СОТРУДНИКА │ │ │
│ │ │┌──────────────────────────────────┐│
│УЧЕТНЫЙ НОМЕР │229││ 714022222 ││
│ │ │└──────────────────────────────────┘│
├────────────────────────────────┼───┼────────────────────────────────────┤
│Адрес места регистрации/ │ │ │
│жительства: │ │┌────┐ ┌───────────────────────────┐│
│КОД СТРАНЫ МЕСТА РЕГИСТРАЦИИ │230││ 643│-│ РОССИЯ ││
│(заполняется из справочника) │ │└────┘ └───────────────────────────┘│
│ │ │┌───┐ ┌────────────────────────────┐│
│КОД СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ │231││ 20│-│ ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ ││
│ФЕДЕРАЦИИ │ │└───┘ └────────────────────────────┘│
│(заполняется из справочника) │ │ │
│ │ │ │
│РАЙОН (штат и т.д.) │232│ │
│ │ │ │
│ │ │┌──────────────────────────────────┐│
│НАСЕЛЕННЫЙ ПУНКТ (город, село, │233││ Воронеж ││
│поселок) │ │└──────────────────────────────────┘│
│ │ │┌──────────────────────────────────┐│
│УЛИЦА (проспект, переулок, │234││ ул. Мира ││
│квартал и т.д.) │ │└──────────────────────────────────┘│
│ │ │┌──────────────────────────────────┐│
│ДОМ, КОРПУС (строение), КВАРТИРА│235││ д. 25 ││
│(офис) │ │└──────────────────────────────────┘│
│ │ │ │
│Адрес места регистрации/ │236│ │
│жительства и места нахождения/ │ │ │
│пребывания лица совпадают │ │ │
│(в случае совпадения отметить │ │ │
│знаком X) │ │ │
├────────────────────────────────┼───┼────────────────────────────────────┤
│Адрес места нахождения/ │ │ │
│пребывания: │ │┌──────┐ ┌─────────────────────────┐│
│КОД СТРАНЫ МЕСТА НАХОЖДЕНИЯ/ │240││ 643 │-│ РОССИЯ ││
│ПРЕБЫВАНИЯ │ │└──────┘ └─────────────────────────┘│
│(заполняется из справочника) │ │ │
│ │ │┌────┐ ┌───────────────────────────┐│
│КОД СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ │241││ 20 │-│ ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ ││
│ФЕДЕРАЦИИ │ │└────┘ └───────────────────────────┘│
│(заполняется из справочника) │ │ │
│ │ │ │
│РАЙОН (штат и т.д.) │242│ │
│ │ │ │
│ │ │┌──────────────────────────────────┐│
│НАСЕЛЕННЫЙ ПУНКТ (город, село, │243││ Воронеж ││
│поселок) │ │└──────────────────────────────────┘│
│ │ │┌──────────────────────────────────┐│
│УЛИЦА (проспект, переулок, │244││ ул. Советская ││
│квартал и т.д.) │ │└──────────────────────────────────┘│
│ │ │┌──────────────────────────────────┐│
│ДОМ, КОРПУС (строение), КВАРТИРА│245││ д. 12 ││
│(офис) │ │└──────────────────────────────────┘│
└────────────────────────────────┴───┴────────────────────────────────────┘
┌────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────┐
│ ┌─┐┌─┐ │ │
│ ФОРМА 4-СПД ЛИСТ │0││3│ │ │
│ └─┘└─┘ │ │
│ ┌──────────────┐ │ │
│ НОМЕР │ 0000002 │ │ │
│ СООБЩЕНИЯ └──────────────┘ │ │
│ ┌──┐ ┌──┐ ┌────┐ │ │
│ ДАТА │29│.│10│.│2013│ │ │
│ СООБЩЕНИЯ └──┘ └──┘ └────┘ │ │
│ │ │
│ ВИД ДОКУМЕНТА │ │
│ │ │
│ ┌─┐ 1 - ДОБАВЛЕНИЕ НОВОЙ ЗАПИСИ │ │
│ │1│ 2 - ИСПРАВЛЕНИЕ ЗАПИСИ │ │
│ └─┘ 3 - ЗАПРОС ЗАМЕНЫ ЗАПИСИ │ │
└────────────────────────────────────┴────────────────────────────────────┘
СВЕДЕНИЯ О ПЛАТЕЛЬЩИКЕ ПО ОПЕРАЦИИ С ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ
ИЛИ ИНЫМ ИМУЩЕСТВОМ
┌────────────────────────────────┬───┬────────────────────────────────────┐
│ │ │┌────┐ ┌───────────────────────────┐│
│КОД ВИДА УЧАСТНИКА ОПЕРАЦИИ │310││ 02 │-│ Покупатель ││
│(заполняется из справочника) │ │└────┘ └───────────────────────────┘│
│ │ │┌─┐ ┌──────────────────────────────┐│
│ТИП УЧАСТНИКА ОПЕРАЦИИ │311││2│-│ Физическое лицо ││
│(1 - ЮЛ, 2 - ФЛ, 3 - ИП) │ │└─┘ └──────────────────────────────┘│
│ │ │┌──────────────────────────────────┐│
│НАИМЕНОВАНИЕ УЧАСТНИКА ОПЕРАЦИИ │312││ Иванов Иван Иванович ││
│ │ │└──────────────────────────────────┘│
│ │ │ │
│КОД ПРИЧИНЫ ПОСТАНОВКИ НА УЧЕТ │313│ │
│(КПП) │ │ │
│(9 символов) │ │ │
│ │ │ │
│КОД ОКПО │314│ │
│(для ЮЛ - 8 символов, для ИП - │ │ │
│10 символов) │ │ │
│ │ │ │
│ОКВЭД │315│ │
│(коды указываются через запятую)│ │ │
│ │ │ │
│ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ НОМЕР │316│ │
│НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКА │ │ │
│(для ЮЛ - 10 символов, для ИП - │ │ │
│12 символов) │ │ │
│ │ │ │
│РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР В СТРАНЕ │317│ │
│РЕГИСТРАЦИИ │ │ │
│(для ЮЛ - 13 символов, для ИП - │ │ │
│15 символов) │ │ │
│ │ │ │
│НАИМЕНОВАНИЕ РЕГИСТРИРУЮЩЕГО │318│ │
│ОРГАНА │ │ │
│ │ │ │
│ДАТА РЕГИСТРАЦИИ │319│ │
│(заполняется цифрами в формате │ │ │
│ДД.ММ.ГГГГ) │ │ │
│ │ │ │
│БИК БАНКА │320│ │
│(БИК - 9 символов) │ │ │
│ │ │ │
│НОМЕР СЧЕТА В БАНКЕ │321│ │
│(20 символов) │ │ │
│ │ │ │
│НАИМЕНОВАНИЕ БАНКА (ФИЛИАЛА) │322│ │
│ │ │ │
│КОД ДОКУМЕНТА, УДОСТОВЕРЯЮЩЕГО │323│ ┌────────────────────────────┐│
│ЛИЧНОСТЬ │ │┌───┐ │ Паспорт гражданина РФ (для ││
│(заполняется из справочника) │ ││ 21│-│ гражданина Российской ││
│ │ │└───┘ │ Федерации, достигшего ││
│ │ │ │ 14 лет) ││
│ │ │ └────────────────────────────┘│
│ │ │┌──────────────────────────────────┐│
│СЕРИЯ И НОМЕР ДОКУМЕНТА, │324││ 4601 356987 ││
│УДОСТОВЕРЯЮЩЕГО ЛИЧНОСТЬ │ │└──────────────────────────────────┘│
│ │ │ │
│ДАТА ВЫДАЧИ ДОКУМЕНТА (НАЧАЛА - │325│┌──┐ ┌──┐ ┌────┐ │
│ОКОНЧАНИЯ) │ ││03│.│10│.│2001│ │
│(заполняется цифрами в формате │ │└──┘ └──┘ └────┘ │
│ДД.ММ.ГГГГ) │ │ │
│ │ │┌──────────────────────────────────┐│
│КЕМ ВЫДАН ДОКУМЕНТ, │326││ ОВД г. Мурманска ││
│УДОСТОВЕРЯЮЩИЙ ЛИЧНОСТЬ │ │└──────────────────────────────────┘│
│ │ │ │
│ДАТА РОЖДЕНИЯ │327│┌──┐ ┌──┐ ┌────┐ │
│(заполняется цифрами в формате │ ││25│.│11│.│1956│ │
│ДД.ММ.ГГГГ) │ │└──┘ └──┘ └────┘ │
│ │ │┌───┐ ┌──┐│
│КОД ГРАЖДАНСТВА │328││ │ ┌───────────────────┐ │ ││
│(заполняется из справочника) │ ││643│ - │ РОССИЯ │ - │00││
│ │ ││ │ └───────────────────┘ │ ││
│ │ │└───┘ └──┘│
├────────────────────────────────┼───┼────────────────────────────────────┤
│Адрес места регистрации/ │ │┌────┐ ┌───────────────────────────┐│
│жительства: │330││ 643│-│ РОССИЯ ││
│КОД СТРАНЫ МЕСТА РЕГИСТРАЦИИ │ │└────┘ └───────────────────────────┘│
│(заполняется из справочника) │ │ │
│ │ │┌───┐ ┌────────────────────────────┐│
│КОД СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ │331││ 40│-│ ГОРОД САНКТ-ПЕТЕРБУРГ ││
│ФЕДЕРАЦИИ │ │└───┘ │ГОРОД ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ ││
│(заполняется из справочника) │ │ └────────────────────────────┘│
│ │ │ │
│РАЙОН (штат и т.д.) │332│ │
│ │ │ │
│ │ │┌──────────────────────────────────┐│
│НАСЕЛЕННЫЙ ПУНКТ (город, село, │333││ Санкт-Петербург ││
│поселок) │ │└──────────────────────────────────┘│
│ │ │┌──────────────────────────────────┐│
│УЛИЦА (проспект, переулок, │334││ площадь Восстания ││
│квартал и т.д.) │ │└──────────────────────────────────┘│
│ │ │┌──────────────────────────────────┐│
│ДОМ, КОРПУС (строение), КВАРТИРА│335││ д. 3, кв. 110 ││
│(офис) │ │└──────────────────────────────────┘│
│ │ │ │
│Адрес места регистрации/ │336│ │
│жительства и места нахождения/ │ │ │
│пребывания лица совпадают │ │ │
│(в случае совпадения отметить │ │ │
│знаком X) │ │ │
├────────────────────────────────┼───┼────────────────────────────────────┤
│Адрес места нахождения/ │ │ │
│пребывания: │ │┌────┐ ┌───────────────────────────┐│
│КОД СТРАНЫ МЕСТА НАХОЖДЕНИЯ/ │340││ 643│-│ РОССИЯ ││
│ПРЕБЫВАНИЯ │ │└────┘ └───────────────────────────┘│
│(заполняется из справочника) │ │ │
│ │ │┌───┐ ┌────────────────────────────┐│
│КОД СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ │341││ 47│-│ МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ ││
│ФЕДЕРАЦИИ │ │└───┘ └────────────────────────────┘│
│(заполняется из справочника) │ │ │
│ │ │ │
│РАЙОН (штат и т.д.) │342│ │
│ │ │┌──────────────────────────────────┐│
│НАСЕЛЕННЫЙ ПУНКТ (город, село, │343││ Кировск ││
│поселок) │ │└──────────────────────────────────┘│
│ │ │┌──────────────────────────────────┐│
│УЛИЦА (проспект, переулок, │344││ ул. Ленина ││
│квартал и т.д.) │ │└──────────────────────────────────┘│
│ │ │┌──────────────────────────────────┐│
│ДОМ, КОРПУС (строение), КВАРТИРА│345││ д. 10 кв. 5 ││
│(офис) │ │└──────────────────────────────────┘│
└────────────────────────────────┴───┴────────────────────────────────────┘
┌────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────┐
│ ┌─┐┌─┐ │ │
│ ФОРМА 4-СПД ЛИСТ │0││4│ │ │
│ └─┘└─┘ │ │
│ ┌──────────────┐ │ │
│ НОМЕР │ 0000002 │ │ │
│ СООБЩЕНИЯ └──────────────┘ │ │
│ ┌──┐ ┌──┐ ┌────┐ │ │
│ ДАТА │29│.│10│.│2013│ │ │
│ СООБЩЕНИЯ └──┘ └──┘ └────┘ │ │
│ │ │
│ ВИД ДОКУМЕНТА │ │
│ │ │
│ ┌─┐ 1 - ДОБАВЛЕНИЕ НОВОЙ ЗАПИСИ │ │
│ │1│ 2 - ИСПРАВЛЕНИЕ ЗАПИСИ │ │
│ └─┘ 3 - ЗАПРОС ЗАМЕНЫ ЗАПИСИ │ │
└────────────────────────────────────┴────────────────────────────────────┘
СВЕДЕНИЯ О ПОЛУЧАТЕЛЕ ПО ОПЕРАЦИИ С ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ
ИЛИ ИНЫМ ИМУЩЕСТВОМ
┌────────────────────────────────┬───┬────────────────────────────────────┐
│ │ │┌────┐ ┌───────────────────────────┐│
│КОД ВИДА УЧАСТНИКА ОПЕРАЦИИ │410││ 01 │-│ Продавец ││
│(заполняется из справочника) │ │└────┘ └───────────────────────────┘│
│ │ │┌─┐ ┌──────────────────────────────┐│
│ТИП УЧАСТНИКА ОПЕРАЦИИ │411││1│-│ Юридическое лицо ││
│(1 - ЮЛ, 2 - ФЛ, 3 - ИП) │ │└─┘ └──────────────────────────────┘│
│ │ │┌──────────────────────────────────┐│
│НАИМЕНОВАНИЕ УЧАСТНИКА ОПЕРАЦИИ │412││ ООО Застройщик ││
│ │ │└──────────────────────────────────┘│
│КОД ПРИЧИНЫ ПОСТАНОВКИ НА УЧЕТ │413│┌──────────────────────────────────┐│
│(КПП) │ ││ 773301001 ││
│(9 символов) │ │└──────────────────────────────────┘│
│ │ │ │
│КОД ОКПО │414│ │
│(для ЮЛ - 8 символов, для ИП - │ │ │
│10 символов) │ │ │
│ │ │┌──────────────────────────────────┐│
│ОКВЭД │415││ 65.21 ││
│(коды указываются через запятую)│ │└──────────────────────────────────┘│
│ │ │┌──────────────────────────────────┐│
│ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ НОМЕР │416││ 7733665577 ││
│НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКА │ │└──────────────────────────────────┘│
│(для ЮЛ - 10 символов, для ИП - │ │ │
│12 символов) │ │ │
│ │ │┌──────────────────────────────────┐│
│РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР В СТРАНЕ │417││ 1087746974831 ││
│РЕГИСТРАЦИИ │ │└──────────────────────────────────┘│
│(для ЮЛ - 13 символов, для ИП - │ │ │
│15 символов) │ │ │
│ │ │┌──────────────────────────────────┐│
│НАИМЕНОВАНИЕ РЕГИСТРИРУЮЩЕГО │418││ Межрайонная ИФНС России N 46 ││
│ОРГАНА │ ││ по г. Москве ││
│ │ │└──────────────────────────────────┘│
│ДАТА РЕГИСТРАЦИИ │419│┌──┐ ┌──┐ ┌────┐ │
│(заполняется цифрами в формате │ ││13│.│08│.│2008│ │
│ДД.ММ.ГГГГ) │ │└──┘ └──┘ └────┘ │
│ │ │┌──────────────────────────────────┐│
│БИК БАНКА │420││ 044525187 ││
│(БИК - 9 символов) │ │└──────────────────────────────────┘│
│ │ │┌──────────────────────────────────┐│
│НОМЕР СЧЕТА В БАНКЕ │421││ 40817810000000000000 ││
│(20 символов) │ │└──────────────────────────────────┘│
│ │ │┌──────────────────────────────────┐│
│НАИМЕНОВАНИЕ БАНКА (ФИЛИАЛА) │422││ ОАО ВТБ ││
│ │ │└──────────────────────────────────┘│
│КОД ДОКУМЕНТА, УДОСТОВЕРЯЮЩЕГО │423│ │
│ЛИЧНОСТЬ │ │ │
│(заполняется из справочника) │ │ │
│ │ │ │
│СЕРИЯ И НОМЕР ДОКУМЕНТА, │424│┌──────────────────────────────────┐│
│УДОСТОВЕРЯЮЩЕГО ЛИЧНОСТЬ │ ││ ││
│ │ │└──────────────────────────────────┘│
│ДАТА ВЫДАЧИ ДОКУМЕНТА (НАЧАЛА - │425│ │
│ОКОНЧАНИЯ) │ │ │
│(заполняется цифрами в формате │ │ │
│ДД.ММ.ГГГГ) │ │ │
│ │ │ │
│КЕМ ВЫДАН ДОКУМЕНТ, │426│ │
│УДОСТОВЕРЯЮЩИЙ ЛИЧНОСТЬ │ │ │
│ │ │ │
│ДАТА РОЖДЕНИЯ │427│ │
│(заполняется цифрами в формате │ │ │
│ДД.ММ.ГГГГ) │ │ │
│ │ │ │
│КОД ГРАЖДАНСТВА │428│ │
│(заполняется из справочника) │ │ │
├────────────────────────────────┼───┼────────────────────────────────────┤
│Адрес места регистрации/ │ │ │
│жительства: │ │┌──────┐ ┌─────────────────────────┐│
│КОД СТРАНЫ МЕСТА РЕГИСТРАЦИИ │430││ 643 │-│ РОССИЯ ││
│(заполняется из справочника) │ │└──────┘ └─────────────────────────┘│
│ │ │┌───┐ ┌────────────────────────────┐│
│КОД СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ │431││ 45│-│ ГОРОД МОСКВА СТОЛИЦА ││
│ФЕДЕРАЦИИ │ │└───┘ │ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ГОРОД ││
│(заполняется из справочника) │ │ │ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ ││
│ │ │ └────────────────────────────┘│
│РАЙОН (штат и т.д.) │432│ │
│ │ │┌──────────────────────────────────┐│
│НАСЕЛЕННЫЙ ПУНКТ (город, село, │433││ Москва ││
│поселок) │ │└──────────────────────────────────┘│
│ │ │┌──────────────────────────────────┐│
│УЛИЦА (проспект, переулок, │434││ Каширское шоссе ││
│квартал и т.д.) │ │└──────────────────────────────────┘│
│ │ │┌──────────────────────────────────┐│
│ДОМ, КОРПУС (строение), КВАРТИРА│435││ д. 153, стр. 4 ││
│(офис) │ │└──────────────────────────────────┘│
│ │ │┌─┐ │
│Адрес места регистрации/ │436││X│ │
│жительства и места нахождения/ │ │└─┘ │
│пребывания лица совпадают │ │ │
│(в случае совпадения отметить │ │ │
│знаком X) │ │ │
├────────────────────────────────┼───┼────────────────────────────────────┤
│Адрес места нахождения/ │ │ │
│пребывания: │ │ │
│КОД СТРАНЫ МЕСТА НАХОЖДЕНИЯ/ │440│ │
│ПРЕБЫВАНИЯ │ │ │
│(заполняется из справочника) │ │ │
│ │ │ │
│КОД СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ │441│ │
│ФЕДЕРАЦИИ │ │ │
│(заполняется из справочника) │ │ │
│ │ │ │
│РАЙОН (штат и т.д.) │442│ │
│ │ │ │
│НАСЕЛЕННЫЙ ПУНКТ (город, село, │443│ │
│поселок) │ │ │
│ │ │ │
│УЛИЦА (проспект, переулок, │444│ │
│квартал и т.д.) │ │ │
│ │ │ │
│ДОМ, КОРПУС (строение), КВАРТИРА│445│ │
│(офис) │ │ │
└────────────────────────────────┴───┴────────────────────────────────────┘
┌────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────┐
│ ┌─┐┌─┐ │ │
│ ФОРМА 4-СПД ЛИСТ │0││5│ │ │
│ └─┘└─┘ │ │
│ ┌──────────────┐ │ │
│ НОМЕР │ 0000002 │ │ │
│ СООБЩЕНИЯ └──────────────┘ │ │
│ ┌──┐ ┌──┐ ┌────┐ │ Рисунок │
│ ДАТА │29│.│10│.│2013│ │ (не приводится) │
│ СООБЩЕНИЯ └──┘ └──┘ └────┘ │ │
│ │ │
│ ВИД ДОКУМЕНТА │ │
│ │ │
│ ┌─┐ 1 - ДОБАВЛЕНИЕ НОВОЙ ЗАПИСИ │ │
│ │1│ 2 - ИСПРАВЛЕНИЕ ЗАПИСИ │ │
│ └─┘ 3 - ЗАПРОС ЗАМЕНЫ ЗАПИСИ │ │
└────────────────────────────────────┴────────────────────────────────────┘
1 Рисунок 2 Рисунок
(не приводится) (не приводится)
3 Рисунок 4 Рисунок
(не приводится) (не приводится)
5 Рисунок 6 Рисунок
(не приводится) (не приводится)
7 Рисунок 8 Рисунок
(не приводится) (не приводится)
┌────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────┐
│ ┌─┐┌─┐ │ │
│ ФОРМА 4-СПД ЛИСТ │0││1│ │ │
│ └─┘└─┘ │ │
│ ┌──────────────┐ │ │
│ НОМЕР │ 0000003 │ │ │
│ СООБЩЕНИЯ └──────────────┘ │ │
│ ┌──┐ ┌──┐ ┌────┐ │ Рисунок │
│ ДАТА │29│.│10│.│2013│ │ (не приводится) │
│ СООБЩЕНИЯ └──┘ └──┘ └────┘ │ │
│ │ │
│ ВИД ДОКУМЕНТА │ │
│ │ │
│ ┌─┐ 1 - ДОБАВЛЕНИЕ НОВОЙ ЗАПИСИ │ │
│ │1│ 2 - ИСПРАВЛЕНИЕ ЗАПИСИ │ │
│ └─┘ 3 - ЗАПРОС ЗАМЕНЫ ЗАПИСИ │ │
└────────────────────────────────────┴────────────────────────────────────┘
СВЕДЕНИЯ ОБ ОПЕРАЦИИ С ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ ИЛИ ИНЫМ ИМУЩЕСТВОМ
┌────────────────────────────────┬───┬────────────────────────────────────┐
│ │ │┌──────────────┐ │
│НОМЕР СООБЩЕНИЯ │110││ 0000003 │ │
│ │ │└──────────────┘ │
│ │ │┌──┐ ┌──┐ ┌────┐ │
│ДАТА СООБЩЕНИЯ │111││29│.│10│.│2013│ │
│(заполняется цифрами в формате │ │└──┘ └──┘ └────┘ │
│ДД.ММ.ГГГГ) │ │ │
│ │ │┌─┐ │
│ПРИЗНАК ОПЕРАЦИИ, СВЯЗАННОЙ │112││0│ │
│С ФИНАНСИРОВАНИЕМ ТЕРРОРИЗМА │ │└─┘ │
│ │ │┌──┐ ┌──┐ ┌────┐ │
│ДАТА СОВЕРШЕНИЯ ОПЕРАЦИИ │113││25│.│10│.│2013│ │
│(заполняется цифрами в формате │ │└──┘ └──┘ └────┘ │
│ДД.ММ.ГГГГ) │ │ │
│ │ │┌──┐ ┌──┐ ┌────┐ │
│ДАТА ВЫЯВЛЕНИЯ ОПЕРАЦИИ │114││25│.│10│.│2013│ │
│(заполняется цифрами в формате │ │└──┘ └──┘ └────┘ │
│ДД.ММ.ГГГГ) │ │ │
│ │ │┌──────┐ │
│КОД ВИДА ОПЕРАЦИИ <*> │115││ 5001 │ │
│(заполняется из справочника) │ │└──────┘ │
│ │ │ │
│ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ КОДЫ ВИДА │116│ , , │
│ОПЕРАЦИИ │ │ │
│(заполняется из справочника) │ │ │
│ │ │┌────┐ ┌──────────────────────────┐│
│КОД ВАЛЮТЫ │117││643 │ │Российский рубль ││
│(заполняется из справочника) │ │└────┘ └──────────────────────────┘│
│ │ │┌────────────────────────┐ ┌──┐ │
│СУММА ОПЕРАЦИИ В ВАЛЮТЕ ЕЕ │118││ 750000 │,│00│ │
│ПРОВЕДЕНИЯ │ │└────────────────────────┘ └──┘ │
│(заполняется цифрами) │ │ │
│ │ │┌────────────────────────┐ ┌──┐ │
│СУММА ОПЕРАЦИИ В РУБЛЕВОМ │119││ 750000 │,│00│ │
│ЭКВИВАЛЕНТЕ │ │└────────────────────────┘ └──┘ │
│(заполняется цифрами) │ │ │
│ │ │┌────┐ │
│КОД ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ И │120││ В69│ │
│ДРАГОЦ. КАМНЕЙ, ЮВЕЛИРНЫХ │ │└────┘ │
│ИЗДЕЛИЙ И ЛОМА ТАКИХ ИЗДЕЛИЙ │ │ │
│(заполняется из справочника) │ │ │
│ │ │┌──────────────────────────────────┐│
│ОСНОВАНИЕ СОВЕРШЕНИЯ ОПЕРАЦИИ │121││ Залоговый билет N 245 ││
│ │ ││ от 29.10.2013 ││
│ │ │└──────────────────────────────────┘│
│ │ │ │
│ │ │ │
│ │ │ │
│ │ │┌──────────────────────────────────┐│
│НАЗНАЧЕНИЕ ПЛАТЕЖА │122││ выдача займа под залог ювелирных ││
│ │ ││ изделий ││
│ │ │└──────────────────────────────────┘│
│ │ │ │
│ │ │ │
│ │ │ │
│ │ │┌─┐ │
│КОД ПРИЗНАКА ОПЕРАЦИИ С │123││0│ │
│ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ ИЛИ ИНЫМ │ │└─┘ │
│ИМУЩЕСТВОМ │ │ │
│ │ │┌──────────────────────────────────┐│
│ХАРАКТЕРИСТИКА ОПЕРАЦИИ │124││ помещение ювелирных изделий в ││
│ │ ││ ломбард ││
│ │ │└──────────────────────────────────┘│
│ │ │ │
│ │ │ │
│ │ │ │
│ │ │ │
│КОД ВИДА НЕОБЫЧНОЙ ОПЕРАЦИИ <*> │125│ │
│(заполняется из справочника) │ │ │
│ │ │┌──────────────────────────────────┐│
│ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ │126││ сумма фактически выданного займа ││
│ │ ││ 400000 рублей ││
│ │ │└──────────────────────────────────┘│
├────────────────────────────────┴───┴────────────────────────────────────┤
│ ┌────┐ (─────────────)│
│СВЕДЕНИЯ ОБ ОПЕРАЦИИ ПРЕДСТАВЛЕНЫ НА │ 5 │ ЛИСТАХ ( )│
│ └────┘ ( )│
│ ( )│
│Подпись руководителя или специального должностного лица, ( )│
│ответственного за соблюдение правил внутреннего контроля, ( )│
│и программ его осуществления: ( )│
│┌───────────────────────────────────────────────────────┐ ( )│
││ │ ( )│
│└───────────────────────────────────────────────────────┘ ( )│
│ (подпись строго в квадрат) (─────────────)│
│ М.П. │
│ (печать │
│ строго │
│ в контур) │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────┐
│ ┌─┐┌─┐ │ │
│ ФОРМА 4-СПД ЛИСТ │0││2│ │ │
│ └─┘└─┘ │ │
│ ┌──────────────┐ │ │
│ НОМЕР │ 0000003 │ │ │
│ СООБЩЕНИЯ └──────────────┘ │ │
│ ┌──┐ ┌──┐ ┌────┐ │ │
│ ДАТА │29│.│10│.│2013│ │ │
│ СООБЩЕНИЯ └──┘ └──┘ └────┘ │ │
│ │ │
│ ВИД ДОКУМЕНТА │ │
│ │ │
│ ┌─┐ 1 - ДОБАВЛЕНИЕ НОВОЙ ЗАПИСИ │ │
│ │1│ 2 - ИСПРАВЛЕНИЕ ЗАПИСИ │ │
│ └─┘ 3 - ЗАПРОС ЗАМЕНЫ ЗАПИСИ │ │
└────────────────────────────────────┴────────────────────────────────────┘
СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ (ЛИЦЕ), ПРЕДСТАВЛЯЮЩЕМ(ЕЙ) ИНФОРМАЦИЮ
┌────────────────────────────────┬───┬────────────────────────────────────┐
│ │ │┌────┐ ┌───────────────────────────┐│
│КОД ВИДА ОРГАНИЗАЦИИ (ЛИЦА), │210││ 080│-│ Ломбард ││
│ПРЕДСТАВЛЯЮЩЕЙ(ЕГО) ИНФОРМАЦИЮ │ │└────┘ └───────────────────────────┘│
│<*> │ │ │
│ │ │┌─┐ ┌──────────────────────────────┐│
│ТИП ЛИЦА, ПРЕДСТАВЛЯЮЩЕГО │211││1│-│Юридическое лицо ││
│ИНФОРМАЦИЮ (1 - ЮЛ, 2 - ФЛ, │ │└─┘ └──────────────────────────────┘│
│3 - ИП) │ │ │
│ │ │┌──────────────────────────────────┐│
│НАИМЕНОВАНИЕ ЛИЦА, │212││ ООО Ломбард ││
│ПРЕДСТАВЛЯЮЩЕГО ИНФОРМАЦИЮ │ │└──────────────────────────────────┘│
│ │ │┌──────────────────────────────────┐│
│НАИМЕНОВАНИЕ ЛИЦА, ПЕРЕДАЮЩЕГО │213││ ││
│ИНФОРМАЦИЮ │ │└──────────────────────────────────┘│
│ │ │┌──────────────────────────────────┐│
│КОД ПРИЧИНЫ ПОСТАНОВКИ НА УЧЕТ │214││ 774301001 ││
│(КПП) │ │└──────────────────────────────────┘│
│(9 символов) │ │ │
│ │ │┌──────────────────────────────────┐│
│КОД ОКПО │215││ 89611340 ││
│(для ЮЛ - 8 символов, для ИП - │ │└──────────────────────────────────┘│
│10 символов) │ │ │
│ │ │┌──────────────────────────────────┐│
│ОКВЭД │216││ 65.22.6 ││
│(коды указываются через запятую)│ │└──────────────────────────────────┘│
│ │ │┌──────────────────────────────────┐│
│ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ НОМЕР │217││ 7743720266 ││
│НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКА │ │└──────────────────────────────────┘│
│(для ЮЛ - 10 символов, для ИП - │ │ │
│12 символов) │ │ │
│ │ │┌──────────────────────────────────┐│
│РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР В СТРАНЕ │218││ 5087746670666 ││
│РЕГИСТРАЦИИ │ │└──────────────────────────────────┘│
│(для ЮЛ - 13 символов, для ИП - │ │ │
│15 символов) │ │ │
│ │ │┌──────────────────────────────────┐│
│НАИМЕНОВАНИЕ РЕГИСТРИРУЮЩЕГО │219││ Межрайонная ИФНС России N 46 по ││
│ОРГАНА │ ││ г. Москве ││
│ │ │└──────────────────────────────────┘│
│ │ │┌──┐ ┌──┐ ┌────┐ │
│ДАТА РЕГИСТРАЦИИ │220││25│.│12│.│2008│ │
│(заполняется цифрами в формате │ │└──┘ └──┘ └────┘ │
│ДД.ММ.ГГГГ) │ │ │
│ │ │ │
│КОД ДОКУМЕНТА, УДОСТОВЕРЯЮЩЕГО │221│ - │
│ЛИЧНОСТЬ │ │ │
│(заполняется из справочника) │ │ │
│ │ │┌──────────────────────────────────┐│
│СЕРИЯ И НОМЕР ДОКУМЕНТА, │222││ ││
│УДОСТОВЕРЯЮЩЕГО ЛИЧНОСТЬ │ │└──────────────────────────────────┘│
│ │ │ │
│ДАТА ВЫДАЧИ ДОКУМЕНТА (НАЧАЛА - │223│ . . - . . │
│ОКОНЧАНИЯ) │ │ │
│(заполняется цифрами в формате │ │ │
│ДД.ММ.ГГГГ) │ │ │
│ │ │ │
│КЕМ ВЫДАН ДОКУМЕНТ, │224│ │
│УДОСТОВЕРЯЮЩИЙ ЛИЧНОСТЬ │ │ │
│ │ │ │
│ДАТА РОЖДЕНИЯ │225│ . . │
│(заполняется цифрами в формате │ │ │
│ДД.ММ.ГГГГ) │ │ │
│ │ │ │
│КОД ГРАЖДАНСТВА │226│ - │
│(заполняется из справочника) │ │ │
│ │ │ │
│ │ │┌──────────────────────────────────┐│
│КОД ГОРОДА И НОМЕР ТЕЛЕФОНА │227││ (499) 999-88-77 ││
│ │ │└──────────────────────────────────┘│
│ │ │┌──────────────────────────────────┐│
│ФАМИЛИЯ, ИМЯ, ОТЧЕСТВО И │228││ Петров Владимир Сергеевич ││
│ДОЛЖНОСТЬ ОТВЕТСТВЕННОГО │ │└──────────────────────────────────┘│
│СОТРУДНИКА │ │ │
│ │ │┌──────────────────────────────────┐│
│УЧЕТНЫЙ НОМЕР │229││ 708033333 ││
│ │ │└──────────────────────────────────┘│
├────────────────────────────────┼───┼────────────────────────────────────┤
│Адрес места регистрации/ │ │ │
│жительства: │ │┌────┐ ┌───────────────────────────┐│
│КОД СТРАНЫ МЕСТА РЕГИСТРАЦИИ │230││ 643│-│ РОССИЯ ││
│(заполняется из справочника) │ │└────┘ └───────────────────────────┘│
│ │ │┌───┐ ┌────────────────────────────┐│
│КОД СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ │231││ 45│-│ ГОРОД МОСКВА СТОЛИЦА ││
│ФЕДЕРАЦИИ │ │└───┘ │ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ГОРОД ││
│(заполняется из справочника) │ │ │ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ ││
│ │ │ └────────────────────────────┘│
│ │ │ │
│РАЙОН (штат и т.д.) │232│ │
│ │ │ │
│ │ │┌──────────────────────────────────┐│
│НАСЕЛЕННЫЙ ПУНКТ (город, село, │233││ Москва ││
│поселок) │ │└──────────────────────────────────┘│
│ │ │┌──────────────────────────────────┐│
│УЛИЦА (проспект, переулок, │234││ ул. Тверская-Ямская ││
│квартал и т.д.) │ │└──────────────────────────────────┘│
│ │ │┌──────────────────────────────────┐│
│ДОМ, КОРПУС (строение), КВАРТИРА│235││ д. 23 ││
│(офис) │ │└──────────────────────────────────┘│
│ │ │┌─┐ │
│Адрес места регистрации/ │236││X│ │
│жительства и места нахождения/ │ │└─┘ │
│пребывания лица совпадают │ │ │
│(в случае совпадения отметить │ │ │
│знаком X) │ │ │
├────────────────────────────────┼───┼────────────────────────────────────┤
│Адрес места нахождения/ │ │ │
│пребывания: │ │ │
│КОД СТРАНЫ МЕСТА НАХОЖДЕНИЯ/ │240│ - │
│ПРЕБЫВАНИЯ │ │ │
│(заполняется из справочника) │ │ │
│ │ │ │
│КОД СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ │241│ - │
│ФЕДЕРАЦИИ │ │ │
│(заполняется из справочника) │ │ │
│ │ │ │
│РАЙОН (штат и т.д.) │242│ │
│ │ │ │
│НАСЕЛЕННЫЙ ПУНКТ (город, село, │243│ │
│поселок) │ │ │
│ │ │ │
│УЛИЦА (проспект, переулок, │244│ │
│квартал и т.д.) │ │ │
│ │ │ │
│ДОМ, КОРПУС (строение), КВАРТИРА│245│ │
│(офис) │ │ │
└────────────────────────────────┴───┴────────────────────────────────────┘
┌────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────┐
│ ┌─┐┌─┐ │ │
│ ФОРМА 4-СПД ЛИСТ │0││3│ │ │
│ └─┘└─┘ │ │
│ ┌──────────────┐ │ │
│ НОМЕР │ 0000003 │ │ │
│ СООБЩЕНИЯ └──────────────┘ │ │
│ ┌──┐ ┌──┐ ┌────┐ │ │
│ ДАТА │29│.│10│.│2013│ │ │
│ СООБЩЕНИЯ └──┘ └──┘ └────┘ │ │
│ │ │
│ ВИД ДОКУМЕНТА │ │
│ │ │
│ ┌─┐ 1 - ДОБАВЛЕНИЕ НОВОЙ ЗАПИСИ │ │
│ │1│ 2 - ИСПРАВЛЕНИЕ ЗАПИСИ │ │
│ └─┘ 3 - ЗАПРОС ЗАМЕНЫ ЗАПИСИ │ │
└────────────────────────────────────┴────────────────────────────────────┘
СВЕДЕНИЯ О ПЛАТЕЛЬЩИКЕ ПО ОПЕРАЦИИ С ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ
ИЛИ ИНЫМ ИМУЩЕСТВОМ
┌────────────────────────────────┬───┬────────────────────────────────────┐
│ │ │┌────┐ ┌───────────────────────────┐│
│КОД ВИДА УЧАСТНИКА ОПЕРАЦИИ │310││ 29 │-│ Займодавец ││
│(заполняется из справочника) │ │└────┘ └───────────────────────────┘│
│ │ │┌─┐ ┌──────────────────────────────┐│
│ТИП УЧАСТНИКА ОПЕРАЦИИ │311││1│-│ Юридическое лицо ││
│(1 - ЮЛ, 2 - ФЛ, 3 - ИП) │ │└─┘ └──────────────────────────────┘│
│ │ │┌──────────────────────────────────┐│
│НАИМЕНОВАНИЕ УЧАСТНИКА ОПЕРАЦИИ │312││ ООО Ломбард ││
│ │ │└──────────────────────────────────┘│
│ │ │┌──────────────────────────────────┐│
│КОД ПРИЧИНЫ ПОСТАНОВКИ НА УЧЕТ │313││ 774301001 ││
│(КПП) │ │└──────────────────────────────────┘│
│(9 символов) │ │ │
│ │ │┌──────────────────────────────────┐│
│КОД ОКПО │314││ 89611340 ││
│(для ЮЛ - 8 символов, для ИП - │ │└──────────────────────────────────┘│
│10 символов) │ │ │
│ │ │┌──────────────────────────────────┐│
│ОКВЭД │315││ 65.22.6 ││
│(коды указываются через запятую)│ │└──────────────────────────────────┘│
│ │ │┌──────────────────────────────────┐│
│ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ НОМЕР │316││ 7743720266 ││
│НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКА │ │└──────────────────────────────────┘│
│(для ЮЛ - 10 символов, для ИП - │ │ │
│12 символов) │ │ │
│ │ │ │
│РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР В СТРАНЕ │317│┌──────────────────────────────────┐│
│РЕГИСТРАЦИИ │ ││ 5087746670666 ││
│(для ЮЛ - 13 символов, для ИП - │ │└──────────────────────────────────┘│
│15 символов) │ │ │
│ │ │┌──────────────────────────────────┐│
│НАИМЕНОВАНИЕ РЕГИСТРИРУЮЩЕГО │318││ Межрайонная ИФНС России N 46 по ││
│ОРГАНА │ ││ г. Москве ││
│ │ │└──────────────────────────────────┘│
│ │ │┌──┐ ┌──┐ ┌────┐ │
│ДАТА РЕГИСТРАЦИИ │319││25│.│12│.│2008│ │
│(заполняется цифрами в формате │ │└──┘ └──┘ └────┘ │
│ДД.ММ.ГГГГ) │ │ │
│ │ │ │
│БИК БАНКА │320│ │
│(БИК - 9 символов) │ │ │
│ │ │ │
│НОМЕР СЧЕТА В БАНКЕ │321│ │
│(20 символов) │ │ │
│ │ │ │
│НАИМЕНОВАНИЕ БАНКА (ФИЛИАЛА) │322│ │
│ │ │ │
│ │ │ │
│КОД ДОКУМЕНТА, УДОСТОВЕРЯЮЩЕГО │323│ - │
│ЛИЧНОСТЬ │ │ │
│(заполняется из справочника) │ │ │
│ │ │┌──────────────────────────────────┐│
│СЕРИЯ И НОМЕР ДОКУМЕНТА, │324││ ││
│УДОСТОВЕРЯЮЩЕГО ЛИЧНОСТЬ │ │└──────────────────────────────────┘│
│ │ │ │
│ДАТА ВЫДАЧИ ДОКУМЕНТА (НАЧАЛА - │325│ . . - . . │
│ОКОНЧАНИЯ) │ │ │
│(заполняется цифрами в формате │ │ │
│ДД.ММ.ГГГГ) │ │ │
│ │ │ │
│КЕМ ВЫДАН ДОКУМЕНТ, │326│ │
│УДОСТОВЕРЯЮЩИЙ ЛИЧНОСТЬ │ │ │
│ │ │ │
│ДАТА РОЖДЕНИЯ │327│ . . │
│(заполняется цифрами в формате │ │ │
│ДД.ММ.ГГГГ) │ │ │
│ │ │ │
│КОД ГРАЖДАНСТВА │328│ - - │
│(заполняется из справочника) │ │ │
├────────────────────────────────┼───┼────────────────────────────────────┤
│Адрес места регистрации/ │ │ │
│жительства: │ │┌────┐ ┌───────────────────────────┐│
│КОД СТРАНЫ МЕСТА РЕГИСТРАЦИИ │330││ 643│-│ РОССИЯ ││
│(заполняется из справочника) │ │└────┘ └───────────────────────────┘│
│ │ │┌───┐ ┌────────────────────────────┐│
│КОД СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ │331││ 45│-│ ГОРОД МОСКВА СТОЛИЦА ││
│ФЕДЕРАЦИИ │ │└───┘ │ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ГОРОД ││
│(заполняется из справочника) │ │ │ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ ││
│ │ │ └────────────────────────────┘│
│РАЙОН (штат и т.д.) │332│ │
│ │ │ │
│ │ │┌──────────────────────────────────┐│
│НАСЕЛЕННЫЙ ПУНКТ (город, село, │333││ Москва ││
│поселок) │ │└──────────────────────────────────┘│
│ │ │┌──────────────────────────────────┐│
│УЛИЦА (проспект, переулок, │334││ ул. Тверская-Ямская ││
│квартал и т.д.) │ │└──────────────────────────────────┘│
│ │ │┌──────────────────────────────────┐│
│ДОМ, КОРПУС (строение), КВАРТИРА│335││ д. 23 ││
│(офис) │ │└──────────────────────────────────┘│
│ │ │┌─┐ │
│Адрес места регистрации/ │336││X│ │
│жительства и места нахождения/ │ │└─┘ │
│пребывания лица совпадают │ │ │
│(в случае совпадения отметить │ │ │
│знаком X) │ │ │
├────────────────────────────────┼───┼────────────────────────────────────┤
│Адрес места нахождения/ │ │ │
│пребывания: │ │ │
│КОД СТРАНЫ МЕСТА НАХОЖДЕНИЯ/ │340│ - │
│ПРЕБЫВАНИЯ │ │ │
│(заполняется из справочника) │ │ │
│ │ │ │
│КОД СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ │341│ - │
│ФЕДЕРАЦИИ │ │ │
│(заполняется из справочника) │ │ │
│ │ │ │
│РАЙОН (штат и т.д.) │342│ │
│ │ │ │
│НАСЕЛЕННЫЙ ПУНКТ (город, село, │343│ │
│поселок) │ │ │
│ │ │ │
│УЛИЦА (проспект, переулок, │344│ │
│квартал и т.д.) │ │ │
│ │ │ │
│ДОМ, КОРПУС (строение), КВАРТИРА│345│ │
│(офис) │ │ │
└────────────────────────────────┴───┴────────────────────────────────────┘
┌────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────┐
│ ┌─┐┌─┐ │ │
│ ФОРМА 4-СПД ЛИСТ │0││4│ │ │
│ └─┘└─┘ │ │
│ ┌──────────────┐ │ │
│ НОМЕР │ 0000003 │ │ │
│ СООБЩЕНИЯ └──────────────┘ │ │
│ ┌──┐ ┌──┐ ┌────┐ │ │
│ ДАТА │29│.│10│.│2013│ │ │
│ СООБЩЕНИЯ └──┘ └──┘ └────┘ │ │
│ │ │
│ ВИД ДОКУМЕНТА │ │
│ │ │
│ ┌─┐ 1 - ДОБАВЛЕНИЕ НОВОЙ ЗАПИСИ │ │
│ │1│ 2 - ИСПРАВЛЕНИЕ ЗАПИСИ │ │
│ └─┘ 3 - ЗАПРОС ЗАМЕНЫ ЗАПИСИ │ │
└────────────────────────────────────┴────────────────────────────────────┘
СВЕДЕНИЯ О ПОЛУЧАТЕЛЕ ПО ОПЕРАЦИИ С ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ
ИЛИ ИНЫМ ИМУЩЕСТВОМ
┌────────────────────────────────┬───┬────────────────────────────────────┐
│ │ │┌────┐ ┌───────────────────────────┐│
│КОД ВИДА УЧАСТНИКА ОПЕРАЦИИ │410││ 30 │-│ Заемщик ││
│(заполняется из справочника) │ │└────┘ └───────────────────────────┘│
│ │ │┌─┐ ┌──────────────────────────────┐│
│ТИП УЧАСТНИКА ОПЕРАЦИИ │411││2│-│ Физическое лицо ││
│(1 - ЮЛ, 2 - ФЛ, 3 - ИП) │ │└─┘ └──────────────────────────────┘│
│ │ │┌──────────────────────────────────┐│
│НАИМЕНОВАНИЕ УЧАСТНИКА ОПЕРАЦИИ │412││ Иванов Иван Иванович ││
│ │ │└──────────────────────────────────┘│
│КОД ПРИЧИНЫ ПОСТАНОВКИ НА УЧЕТ │413│ │
│(КПП) │ │ │
│(9 символов) │ │ │
│ │ │ │
│КОД ОКПО │414│ │
│(для ЮЛ - 8 символов, для ИП - │ │ │
│10 символов) │ │ │
│ │ │ │
│ОКВЭД │415│ │
│(коды указываются через запятую)│ │ │
│ │ │ │
│ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ НОМЕР │416│ │
│НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКА │ │ │
│(для ЮЛ - 10 символов, для ИП - │ │ │
│12 символов) │ │ │
│ │ │ │
│РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР В СТРАНЕ │417│ │
│РЕГИСТРАЦИИ │ │ │
│(для ЮЛ - 13 символов, для ИП - │ │ │
│15 символов) │ │ │
│ │ │ │
│НАИМЕНОВАНИЕ РЕГИСТРИРУЮЩЕГО │418│ │
│ОРГАНА │ │ │
│ │ │ │
│ДАТА РЕГИСТРАЦИИ │419│ │
│(заполняется цифрами в формате │ │ │
│ДД.ММ.ГГГГ) │ │ │
│ │ │ │
│БИК БАНКА │420│ │
│(БИК - 9 символов) │ │ │
│ │ │ │
│НОМЕР СЧЕТА В БАНКЕ │421│ │
│(20 символов) │ │ │
│ │ │ │
│НАИМЕНОВАНИЕ БАНКА (ФИЛИАЛА) │422│ │
│ │ │┌──┐ ┌─────────────────────────────┐│
│КОД ДОКУМЕНТА, УДОСТОВЕРЯЮЩЕГО │423││21│-│ Паспорт гражданина РФ (для ││
│ЛИЧНОСТЬ │ │└──┘ │ гражданина Российской ││
│(заполняется из справочника) │ │ │Федерации, достигшего 14 лет)││
│ │ │ └─────────────────────────────┘│
│ │ │┌──────────────────────────────────┐│
│СЕРИЯ И НОМЕР ДОКУМЕНТА, │424││ 4601 356987 ││
│УДОСТОВЕРЯЮЩЕГО ЛИЧНОСТЬ │ │└──────────────────────────────────┘│
│ │ │┌──┐ ┌──┐ ┌─────┐ │
│ДАТА ВЫДАЧИ ДОКУМЕНТА (НАЧАЛА - │425││03│.│10│.│ 2001│ - . . │
│ОКОНЧАНИЯ) │ │└──┘ └──┘ └─────┘ │
│(заполняется цифрами в формате │ │ │
│ДД.ММ.ГГГГ) │ │ │
│ │ │┌──────────────────────────────────┐│
│КЕМ ВЫДАН ДОКУМЕНТ, │426││ ОВД г. Мурманска ││
│УДОСТОВЕРЯЮЩИЙ ЛИЧНОСТЬ │ │└──────────────────────────────────┘│
│ │ │┌──┐ ┌──┐ ┌─────┐ │
│ДАТА РОЖДЕНИЯ │427││25│.│11│.│ 1956│ │
│(заполняется цифрами в формате │ │└──┘ └──┘ └─────┘ │
│ДД.ММ.ГГГГ) │ │ │
│ │ │┌────┐ ┌──────────────────────┐ ┌──┐│
│КОД ГРАЖДАНСТВА │428││ 643│-│ РОССИЯ │-│01││
│(заполняется из справочника) │ │└────┘ └──────────────────────┘ └──┘│
├────────────────────────────────┼───┼────────────────────────────────────┤
│Адрес места регистрации/ │ │ │
│жительства: │ │┌──────┐ ┌─────────────────────────┐│
│КОД СТРАНЫ МЕСТА РЕГИСТРАЦИИ │430││ 643 │-│ РОССИЯ ││
│(заполняется из справочника) │ │└──────┘ └─────────────────────────┘│
│ │ │┌───┐ ┌────────────────────────────┐│
│КОД СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ │431││ 40│-│ ГОРОД САНКТ-ПЕТЕРБУРГ ││
│ФЕДЕРАЦИИ │ │└───┘ │ГОРОД ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ ││
│(заполняется из справочника) │ │ └────────────────────────────┘│
│ │ │ │
│РАЙОН (штат и т.д.) │432│ │
│ │ │ │
│ │ │┌──────────────────────────────────┐│
│НАСЕЛЕННЫЙ ПУНКТ (город, село, │433││ Санкт-Петербург ││
│поселок) │ │└──────────────────────────────────┘│
│ │ │┌──────────────────────────────────┐│
│УЛИЦА (проспект, переулок, │434││ площадь Восстания ││
│квартал и т.д.) │ │└──────────────────────────────────┘│
│ │ │┌──────────────────────────────────┐│
│ДОМ, КОРПУС (строение), КВАРТИРА│435││ д. 3, кв. 110 ││
│(офис) │ │└──────────────────────────────────┘│
│ │ │ │
│Адрес места регистрации/ │436│ │
│жительства и места нахождения/ │ │ │
│пребывания лица совпадают │ │ │
│(в случае совпадения отметить │ │ │
│знаком X) │ │ │
├────────────────────────────────┼───┼────────────────────────────────────┤
│Адрес места нахождения/ │ │ │
│пребывания: │ │┌──────┐ ┌─────────────────────────┐│
│КОД СТРАНЫ МЕСТА НАХОЖДЕНИЯ/ │440││ 643 │-│ РОССИЯ ││
│ПРЕБЫВАНИЯ │ │└──────┘ └─────────────────────────┘│
│(заполняется из справочника) │ │ │
│ │ │┌────┐ ┌───────────────────────────┐│
│КОД СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ │441││ 47 │-│ МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ ││
│ФЕДЕРАЦИИ │ │└────┘ └───────────────────────────┘│
│(заполняется из справочника) │ │ │
│ │ │ │
│РАЙОН (штат и т.д.) │442│ │
│ │ │ │
│ │ │┌──────────────────────────────────┐│
│НАСЕЛЕННЫЙ ПУНКТ (город, село, │443││ Кировск ││
│поселок) │ │└──────────────────────────────────┘│
│ │ │┌──────────────────────────────────┐│
│УЛИЦА (проспект, переулок, │444││ ул. Ленина ││
│квартал и т.д.) │ │└──────────────────────────────────┘│
│ │ │┌──────────────────────────────────┐│
│ДОМ, КОРПУС (строение), КВАРТИРА│445││ д. 10, кв. 5 ││
│(офис) │ │└──────────────────────────────────┘│
└────────────────────────────────┴───┴────────────────────────────────────┘
┌────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────┐
│ ┌─┐┌─┐ │ │
│ ФОРМА 4-СПД ЛИСТ │0││5│ │ │
│ └─┘└─┘ │ │
│ ┌──────────────┐ │ │
│ НОМЕР │ 0000003 │ │ │
│ СООБЩЕНИЯ └──────────────┘ │ │
│ ┌──┐ ┌──┐ ┌────┐ │ Рисунок │
│ ДАТА │29│.│10│.│2013│ │ (не приводится) │
│ СООБЩЕНИЯ └──┘ └──┘ └────┘ │ │
│ │ │
│ ВИД ДОКУМЕНТА │ │
│ │ │
│ ┌─┐ 1 - ДОБАВЛЕНИЕ НОВОЙ ЗАПИСИ │ │
│ │1│ 2 - ИСПРАВЛЕНИЕ ЗАПИСИ │ │
│ └─┘ 3 - ЗАПРОС ЗАМЕНЫ ЗАПИСИ │ │
└────────────────────────────────────┴────────────────────────────────────┘
1 Рисунок 2 Рисунок
(не приводится) (не приводится)
3 Рисунок 4 Рисунок
(не приводится) (не приводится)
5 Рисунок 6 Рисунок
(не приводится) (не приводится)
7 Рисунок 8 Рисунок
(не приводится) (не приводится)
┌────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────┐
│ ┌─┐┌─┐ │ │
│ ФОРМА 4-СПД ЛИСТ │0││1│ │ │
│ └─┘└─┘ │ │
│ ┌──────────────┐ │ │
│ НОМЕР │ 0000004 │ │ │
│ СООБЩЕНИЯ └──────────────┘ │ │
│ ┌──┐ ┌──┐ ┌────┐ │ Рисунок │
│ ДАТА │29│.│10│.│2013│ │ (не приводится) │
│ СООБЩЕНИЯ └──┘ └──┘ └────┘ │ │
│ │ │
│ ВИД ДОКУМЕНТА │ │
│ │ │
│ ┌─┐ 1 - ДОБАВЛЕНИЕ НОВОЙ ЗАПИСИ │ │
│ │1│ 2 - ИСПРАВЛЕНИЕ ЗАПИСИ │ │
│ └─┘ 3 - ЗАПРОС ЗАМЕНЫ ЗАПИСИ │ │
└────────────────────────────────────┴────────────────────────────────────┘
СВЕДЕНИЯ ОБ ОПЕРАЦИИ С ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ ИЛИ ИНЫМ ИМУЩЕСТВОМ
┌────────────────────────────────┬───┬────────────────────────────────────┐
│ │ │┌──────────────┐ │
│НОМЕР СООБЩЕНИЯ │110││ 0000004 │ │
│ │ │└──────────────┘ │
│ │ │┌──┐ ┌──┐ ┌────┐ │
│ДАТА СООБЩЕНИЯ │111││29│.│10│.│2013│ │
│(заполняется цифрами в формате │ │└──┘ └──┘ └────┘ │
│ДД.ММ.ГГГГ) │ │ │
│ │ │┌─┐ │
│ПРИЗНАК ОПЕРАЦИИ, СВЯЗАННОЙ │112││0│ │
│С ФИНАНСИРОВАНИЕМ ТЕРРОРИЗМА │ │└─┘ │
│ │ │┌──┐ ┌──┐ ┌────┐ │
│ДАТА СОВЕРШЕНИЯ ОПЕРАЦИИ │113││25│.│10│.│2013│ │
│(заполняется цифрами в формате │ │└──┘ └──┘ └────┘ │
│ДД.ММ.ГГГГ) │ │ │
│ │ │┌──┐ ┌──┐ ┌────┐ │
│ДАТА ВЫЯВЛЕНИЯ ОПЕРАЦИИ │114││25│.│10│.│2013│ │
│(заполняется цифрами в формате │ │└──┘ └──┘ └────┘ │
│ДД.ММ.ГГГГ) │ │ │
│ │ │┌──────┐ │
│КОД ВИДА ОПЕРАЦИИ <*> │115││ 5001 │ │
│(заполняется из справочника) │ │└──────┘ │
│ │ │ │
│ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ КОДЫ ВИДА │116│ , , │
│ОПЕРАЦИИ │ │ │
│(заполняется из справочника) │ │ │
│ │ │┌────┐ ┌──────────────────────────┐│
│КОД ВАЛЮТЫ │117││643 │ │Российский рубль ││
│(заполняется из справочника) │ │└────┘ └──────────────────────────┘│
│ │ │┌────────────────────────┐ ┌──┐ │
│СУММА ОПЕРАЦИИ В ВАЛЮТЕ ЕЕ │118││ 1200000 │,│00│ │
│ПРОВЕДЕНИЯ │ │└────────────────────────┘ └──┘ │
│(заполняется цифрами) │ │ │
│ │ │┌────────────────────────┐ ┌──┐ │
│СУММА ОПЕРАЦИИ В РУБЛЕВОМ │119││ 1200000 │,│00│ │
│ЭКВИВАЛЕНТЕ │ │└────────────────────────┘ └──┘ │
│(заполняется цифрами) │ │ │
│ │ │┌────┐ │
│КОД ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ И │120││ 000│ │
│ДРАГОЦ. КАМНЕЙ, ЮВЕЛИРНЫХ │ │└────┘ │
│ИЗДЕЛИЙ И ЛОМА ТАКИХ ИЗДЕЛИЙ │ │ │
│(заполняется из справочника) │ │ │
│ │ │┌──────────────────────────────────┐│
│ОСНОВАНИЕ СОВЕРШЕНИЯ ОПЕРАЦИИ │121││ Розыгрыш от 10.10.2013 ││
│ │ │└──────────────────────────────────┘│
│ │ │ │
│ │ │ │
│ │ │ │
│ │ │┌──────────────────────────────────┐│
│НАЗНАЧЕНИЕ ПЛАТЕЖА │122││ платежное поручение от 25.10.2013││
│ │ ││ N 00123 ││
│ │ │└──────────────────────────────────┘│
│ │ │ │
│ │ │ │
│ │ │ │
│ │ │┌─┐ │
│КОД ПРИЗНАКА ОПЕРАЦИИ С │123││0│ │
│ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ ИЛИ ИНЫМ │ │└─┘ │
│ИМУЩЕСТВОМ │ │ │
│ │ │┌──────────────────────────────────┐│
│ХАРАКТЕРИСТИКА ОПЕРАЦИИ │124││ выплата выигрыша за участие в ││
│ │ ││ лотерее ││
│ │ │└──────────────────────────────────┘│
│ │ │ │
│ │ │ │
│ │ │ │
│КОД ВИДА НЕОБЫЧНОЙ ОПЕРАЦИИ <*> │125│ │
│(заполняется из справочника) │ │ │
│ │ │ │
│ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ │126│ │
│ │ │ │
│ │ │ │
├────────────────────────────────┴───┴────────────────────────────────────┤
│ ┌────┐ (─────────────)│
│СВЕДЕНИЯ ОБ ОПЕРАЦИИ ПРЕДСТАВЛЕНЫ НА │ 5 │ ЛИСТАХ ( )│
│ └────┘ ( )│
│ ( )│
│Подпись руководителя или специального должностного лица, ( )│
│ответственного за соблюдение правил внутреннего контроля, ( )│
│и программ его осуществления: ( )│
│┌───────────────────────────────────────────────────────┐ ( )│
││ │ ( )│
│└───────────────────────────────────────────────────────┘ ( )│
│ (подпись строго в квадрат) (─────────────)│
│ М.П. │
│ (печать │
│ строго │
│ в контур) │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────┐
│ ┌─┐┌─┐ │ │
│ ФОРМА 4-СПД ЛИСТ │0││2│ │ │
│ └─┘└─┘ │ │
│ ┌──────────────┐ │ │
│ НОМЕР │ 0000004 │ │ │
│ СООБЩЕНИЯ └──────────────┘ │ │
│ ┌──┐ ┌──┐ ┌────┐ │ │
│ ДАТА │29│.│10│.│2013│ │ │
│ СООБЩЕНИЯ └──┘ └──┘ └────┘ │ │
│ │ │
│ ВИД ДОКУМЕНТА │ │
│ │ │
│ ┌─┐ 1 - ДОБАВЛЕНИЕ НОВОЙ ЗАПИСИ │ │
│ │1│ 2 - ИСПРАВЛЕНИЕ ЗАПИСИ │ │
│ └─┘ 3 - ЗАПРОС ЗАМЕНЫ ЗАПИСИ │ │
└────────────────────────────────────┴────────────────────────────────────┘
СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ (ЛИЦЕ), ПРЕДСТАВЛЯЮЩЕМ(ЕЙ) ИНФОРМАЦИЮ
┌────────────────────────────────┬───┬────────────────────────────────────┐
│ │ │┌────┐ ┌───────────────────────────┐│
│КОД ВИДА ОРГАНИЗАЦИИ (ЛИЦА), │210││ 120│-│Орг-я, содерж. тотализаторы││
│ПРЕДСТАВЛЯЮЩЕЙ(ЕГО) ИНФОРМАЦИЮ │ │└────┘ │и букмек. конторы, а также ││
│<*> │ │ │ организ. тотализаторы ││
│ │ │ │ (пари) и иные игры ││
│ │ │ └───────────────────────────┘│
│ │ │┌─┐ ┌──────────────────────────────┐│
│ТИП ЛИЦА, ПРЕДСТАВЛЯЮЩЕГО │211││1│-│Юридическое лицо ││
│ИНФОРМАЦИЮ (1 - ЮЛ, 2 - ФЛ, │ │└─┘ └──────────────────────────────┘│
│3 - ИП) │ │ │
│ │ │┌──────────────────────────────────┐│
│НАИМЕНОВАНИЕ ЛИЦА, │212││ ООО Лотерея ││
│ПРЕДСТАВЛЯЮЩЕГО ИНФОРМАЦИЮ │ │└──────────────────────────────────┘│
│ │ │┌──────────────────────────────────┐│
│НАИМЕНОВАНИЕ ЛИЦА, ПЕРЕДАЮЩЕГО │213││ ООО Лотерея ││
│ИНФОРМАЦИЮ │ │└──────────────────────────────────┘│
│ │ │┌──────────────────────────────────┐│
│КОД ПРИЧИНЫ ПОСТАНОВКИ НА УЧЕТ │214││ 774301001 ││
│(КПП) │ │└──────────────────────────────────┘│
│(9 символов) │ │ │
│ │ │┌──────────────────────────────────┐│
│КОД ОКПО │215││ 89611340 ││
│(для ЮЛ - 8 символов, для ИП - │ │└──────────────────────────────────┘│
│10 символов) │ │ │
│ │ │┌──────────────────────────────────┐│
│ОКВЭД │216││ 92.71 ││
│(коды указываются через запятую)│ │└──────────────────────────────────┘│
│ │ │┌──────────────────────────────────┐│
│ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ НОМЕР │217││ 7743720266 ││
│НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКА │ │└──────────────────────────────────┘│
│(для ЮЛ - 10 символов, для ИП - │ │ │
│12 символов) │ │ │
│ │ │┌──────────────────────────────────┐│
│РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР В СТРАНЕ │218││ 5087746670666 ││
│РЕГИСТРАЦИИ │ │└──────────────────────────────────┘│
│(для ЮЛ - 13 символов, для ИП - │ │ │
│15 символов) │ │ │
│ │ │┌──────────────────────────────────┐│
│НАИМЕНОВАНИЕ РЕГИСТРИРУЮЩЕГО │219││ Межрайонная ИФНС России N 46 по ││
│ОРГАНА │ ││ г. Москве ││
│ │ │└──────────────────────────────────┘│
│ │ │┌──┐ ┌──┐ ┌────┐ │
│ДАТА РЕГИСТРАЦИИ │220││25│.│01│.│2008│ │
│(заполняется цифрами в формате │ │└──┘ └──┘ └────┘ │
│ДД.ММ.ГГГГ) │ │ │
│ │ │ │
│КОД ДОКУМЕНТА, УДОСТОВЕРЯЮЩЕГО │221│ - │
│ЛИЧНОСТЬ │ │ │
│(заполняется из справочника) │ │ │
│ │ │┌──────────────────────────────────┐│
│СЕРИЯ И НОМЕР ДОКУМЕНТА, │222││ ││
│УДОСТОВЕРЯЮЩЕГО ЛИЧНОСТЬ │ │└──────────────────────────────────┘│
│ │ │ │
│ДАТА ВЫДАЧИ ДОКУМЕНТА (НАЧАЛА - │223│ . . - . . │
│ОКОНЧАНИЯ) │ │ │
│(заполняется цифрами в формате │ │ │
│ДД.ММ.ГГГГ) │ │ │
│ │ │ │
│КЕМ ВЫДАН ДОКУМЕНТ, │224│ │
│УДОСТОВЕРЯЮЩИЙ ЛИЧНОСТЬ │ │ │
│ │ │ │
│ДАТА РОЖДЕНИЯ │225│ . . │
│(заполняется цифрами в формате │ │ │
│ДД.ММ.ГГГГ) │ │ │
│ │ │ │
│КОД ГРАЖДАНСТВА │226│ - │
│(заполняется из справочника) │ │ │
│ │ │ │
│ │ │┌──────────────────────────────────┐│
│КОД ГОРОДА И НОМЕР ТЕЛЕФОНА │227││ (495) 666-55-66 ││
│ │ │└──────────────────────────────────┘│
│ │ │┌──────────────────────────────────┐│
│ФАМИЛИЯ, ИМЯ, ОТЧЕСТВО И │228││ Сидорова Мария Геннадьевна ││
│ДОЛЖНОСТЬ ОТВЕТСТВЕННОГО │ │└──────────────────────────────────┘│
│СОТРУДНИКА │ │ │
│ │ │┌──────────────────────────────────┐│
│УЧЕТНЫЙ НОМЕР │229││ 712044444 ││
│ │ │└──────────────────────────────────┘│
├────────────────────────────────┼───┼────────────────────────────────────┤
│Адрес места регистрации/ │ │ │
│жительства: │ │┌────┐ ┌───────────────────────────┐│
│КОД СТРАНЫ МЕСТА РЕГИСТРАЦИИ │230││ 643│-│ РОССИЯ ││
│(заполняется из справочника) │ │└────┘ └───────────────────────────┘│
│ │ │┌───┐ ┌────────────────────────────┐│
│КОД СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ │231││ 45│-│ ГОРОД МОСКВА СТОЛИЦА ││
│ФЕДЕРАЦИИ │ │└───┘ │ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ГОРОД ││
│(заполняется из справочника) │ │ │ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ ││
│ │ │ └────────────────────────────┘│
│ │ │ │
│РАЙОН (штат и т.д.) │232│ │
│ │ │ │
│ │ │┌──────────────────────────────────┐│
│НАСЕЛЕННЫЙ ПУНКТ (город, село, │233││ Москва ││
│поселок) │ │└──────────────────────────────────┘│
│ │ │┌──────────────────────────────────┐│
│УЛИЦА (проспект, переулок, │234││ ул. Тверская-Ямская ││
│квартал и т.д.) │ │└──────────────────────────────────┘│
│ │ │┌──────────────────────────────────┐│
│ДОМ, КОРПУС (строение), КВАРТИРА│235││ д. 25 ││
│(офис) │ │└──────────────────────────────────┘│
│ │ │┌─┐ │
│Адрес места регистрации/ │236││X│ │
│жительства и места нахождения/ │ │└─┘ │
│пребывания лица совпадают │ │ │
│(в случае совпадения отметить │ │ │
│знаком X) │ │ │
├────────────────────────────────┼───┼────────────────────────────────────┤
│Адрес места нахождения/ │ │ │
│пребывания: │ │ │
│КОД СТРАНЫ МЕСТА НАХОЖДЕНИЯ/ │240│ - │
│ПРЕБЫВАНИЯ │ │ │
│(заполняется из справочника) │ │ │
│ │ │ │
│КОД СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ │241│ - │
│ФЕДЕРАЦИИ │ │ │
│(заполняется из справочника) │ │ │
│ │ │ │
│РАЙОН (штат и т.д.) │242│ │
│ │ │ │
│НАСЕЛЕННЫЙ ПУНКТ (город, село, │243│ │
│поселок) │ │ │
│ │ │ │
│УЛИЦА (проспект, переулок, │244│ │
│квартал и т.д.) │ │ │
│ │ │ │
│ДОМ, КОРПУС (строение), КВАРТИРА│245│ │
│(офис) │ │ │
└────────────────────────────────┴───┴────────────────────────────────────┘
┌────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────┐
│ ┌─┐┌─┐ │ │
│ ФОРМА 4-СПД ЛИСТ │0││3│ │ │
│ └─┘└─┘ │ │
│ ┌──────────────┐ │ │
│ НОМЕР │ 0000004 │ │ │
│ СООБЩЕНИЯ └──────────────┘ │ │
│ ┌──┐ ┌──┐ ┌────┐ │ │
│ ДАТА │29│.│10│.│2013│ │ │
│ СООБЩЕНИЯ └──┘ └──┘ └────┘ │ │
│ │ │
│ ВИД ДОКУМЕНТА │ │
│ │ │
│ ┌─┐ 1 - ДОБАВЛЕНИЕ НОВОЙ ЗАПИСИ │ │
│ │1│ 2 - ИСПРАВЛЕНИЕ ЗАПИСИ │ │
│ └─┘ 3 - ЗАПРОС ЗАМЕНЫ ЗАПИСИ │ │
└────────────────────────────────────┴────────────────────────────────────┘
СВЕДЕНИЯ О ПЛАТЕЛЬЩИКЕ ПО ОПЕРАЦИИ С ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ
ИЛИ ИНЫМ ИМУЩЕСТВОМ
┌────────────────────────────────┬───┬────────────────────────────────────┐
│ │ │┌────┐ ┌───────────────────────────┐│
│КОД ВИДА УЧАСТНИКА ОПЕРАЦИИ │310││ 59 │-│ Организатор лотереи, ││
│(заполняется из справочника) │ │└────┘ │ тотализатора ││
│ │ │ └───────────────────────────┘│
│ │ │┌─┐ ┌──────────────────────────────┐│
│ТИП УЧАСТНИКА ОПЕРАЦИИ │311││1│-│ Юридическое лицо ││
│(1 - ЮЛ, 2 - ФЛ, 3 - ИП) │ │└─┘ └──────────────────────────────┘│
│ │ │┌──────────────────────────────────┐│
│НАИМЕНОВАНИЕ УЧАСТНИКА ОПЕРАЦИИ │312││ ООО Ломбард ││
│ │ │└──────────────────────────────────┘│
│ │ │┌──────────────────────────────────┐│
│КОД ПРИЧИНЫ ПОСТАНОВКИ НА УЧЕТ │313││ 774301001 ││
│(КПП) │ │└──────────────────────────────────┘│
│(9 символов) │ │ │
│ │ │┌──────────────────────────────────┐│
│КОД ОКПО │314││ 89611340 ││
│(для ЮЛ - 8 символов, для ИП - │ │└──────────────────────────────────┘│
│10 символов) │ │ │
│ │ │┌──────────────────────────────────┐│
│ОКВЭД │315││ 65.22.6 ││
│(коды указываются через запятую)│ │└──────────────────────────────────┘│
│ │ │┌──────────────────────────────────┐│
│ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ НОМЕР │316││ 7743720266 ││
│НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКА │ │└──────────────────────────────────┘│
│(для ЮЛ - 10 символов, для ИП - │ │ │
│12 символов) │ │ │
│ │ │ │
│РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР В СТРАНЕ │317│┌──────────────────────────────────┐│
│РЕГИСТРАЦИИ │ ││ 5087746670666 ││
│(для ЮЛ - 13 символов, для ИП - │ │└──────────────────────────────────┘│
│15 символов) │ │ │
│ │ │┌──────────────────────────────────┐│
│НАИМЕНОВАНИЕ РЕГИСТРИРУЮЩЕГО │318││ Межрайонная ИФНС России N 46 по ││
│ОРГАНА │ ││ г. Москве ││
│ │ │└──────────────────────────────────┘│
│ │ │┌──┐ ┌──┐ ┌────┐ │
│ДАТА РЕГИСТРАЦИИ │319││25│.│12│.│2008│ │
│(заполняется цифрами в формате │ │└──┘ └──┘ └────┘ │
│ДД.ММ.ГГГГ) │ │ │
│ │ │┌──────────────────────────────────┐│
│БИК БАНКА │320││ 044525187 ││
│(БИК - 9 символов) │ │└──────────────────────────────────┘│
│ │ │┌──────────────────────────────────┐│
│НОМЕР СЧЕТА В БАНКЕ │321││ 40817810000000000000 ││
│(20 символов) │ │└──────────────────────────────────┘│
│ │ │┌──────────────────────────────────┐│
│НАИМЕНОВАНИЕ БАНКА (ФИЛИАЛА) │322││ ОАО ВТБ ││
│ │ │└──────────────────────────────────┘│
│ │ │ │
│КОД ДОКУМЕНТА, УДОСТОВЕРЯЮЩЕГО │323│ - │
│ЛИЧНОСТЬ │ │ │
│(заполняется из справочника) │ │ │
│ │ │┌──────────────────────────────────┐│
│СЕРИЯ И НОМЕР ДОКУМЕНТА, │324││ ││
│УДОСТОВЕРЯЮЩЕГО ЛИЧНОСТЬ │ │└──────────────────────────────────┘│
│ │ │ │
│ДАТА ВЫДАЧИ ДОКУМЕНТА (НАЧАЛА - │325│ . . - . . │
│ОКОНЧАНИЯ) │ │ │
│(заполняется цифрами в формате │ │ │
│ДД.ММ.ГГГГ) │ │ │
│ │ │ │
│КЕМ ВЫДАН ДОКУМЕНТ, │326│ │
│УДОСТОВЕРЯЮЩИЙ ЛИЧНОСТЬ │ │ │
│ │ │ │
│ДАТА РОЖДЕНИЯ │327│ . . │
│(заполняется цифрами в формате │ │ │
│ДД.ММ.ГГГГ) │ │ │
│ │ │ │
│КОД ГРАЖДАНСТВА │328│ - - │
│(заполняется из справочника) │ │ │
├────────────────────────────────┼───┼────────────────────────────────────┤
│Адрес места регистрации/ │ │ │
│жительства: │ │┌────┐ ┌───────────────────────────┐│
│КОД СТРАНЫ МЕСТА РЕГИСТРАЦИИ │330││ 643│-│ РОССИЯ ││
│(заполняется из справочника) │ │└────┘ └───────────────────────────┘│
│ │ │┌───┐ ┌────────────────────────────┐│
│КОД СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ │331││ 45│-│ ГОРОД МОСКВА СТОЛИЦА ││
│ФЕДЕРАЦИИ │ │└───┘ │ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ГОРОД ││
│(заполняется из справочника) │ │ │ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ ││
│ │ │ └────────────────────────────┘│
│РАЙОН (штат и т.д.) │332│ │
│ │ │ │
│ │ │┌──────────────────────────────────┐│
│НАСЕЛЕННЫЙ ПУНКТ (город, село, │333││ Москва ││
│поселок) │ │└──────────────────────────────────┘│
│ │ │┌──────────────────────────────────┐│
│УЛИЦА (проспект, переулок, │334││ ул. Тверская-Ямская ││
│квартал и т.д.) │ │└──────────────────────────────────┘│
│ │ │┌──────────────────────────────────┐│
│ДОМ, КОРПУС (строение), КВАРТИРА│335││ д. 23 ││
│(офис) │ │└──────────────────────────────────┘│
│ │ │┌─┐ │
│Адрес места регистрации/ │336││X│ │
│жительства и места нахождения/ │ │└─┘ │
│пребывания лица совпадают │ │ │
│(в случае совпадения отметить │ │ │
│знаком X) │ │ │
├────────────────────────────────┼───┼────────────────────────────────────┤
│Адрес места нахождения/ │ │ │
│пребывания: │ │ │
│КОД СТРАНЫ МЕСТА НАХОЖДЕНИЯ/ │340│ - │
│ПРЕБЫВАНИЯ │ │ │
│(заполняется из справочника) │ │ │
│ │ │ │
│КОД СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ │341│ - │
│ФЕДЕРАЦИИ │ │ │
│(заполняется из справочника) │ │ │
│ │ │ │
│РАЙОН (штат и т.д.) │342│ │
│ │ │ │
│НАСЕЛЕННЫЙ ПУНКТ (город, село, │343│ │
│поселок) │ │ │
│ │ │ │
│УЛИЦА (проспект, переулок, │344│ │
│квартал и т.д.) │ │ │
│ │ │ │
│ДОМ, КОРПУС (строение), КВАРТИРА│345│ │
│(офис) │ │ │
└────────────────────────────────┴───┴────────────────────────────────────┘
┌────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────┐
│ ┌─┐┌─┐ │ │
│ ФОРМА 4-СПД ЛИСТ │0││4│ │ │
│ └─┘└─┘ │ │
│ ┌──────────────┐ │ │
│ НОМЕР │ 0000004 │ │ │
│ СООБЩЕНИЯ └──────────────┘ │ │
│ ┌──┐ ┌──┐ ┌────┐ │ │
│ ДАТА │29│.│10│.│2013│ │ │
│ СООБЩЕНИЯ └──┘ └──┘ └────┘ │ │
│ │ │
│ ВИД ДОКУМЕНТА │ │
│ │ │
│ ┌─┐ 1 - ДОБАВЛЕНИЕ НОВОЙ ЗАПИСИ │ │
│ │1│ 2 - ИСПРАВЛЕНИЕ ЗАПИСИ │ │
│ └─┘ 3 - ЗАПРОС ЗАМЕНЫ ЗАПИСИ │ │
└────────────────────────────────────┴────────────────────────────────────┘
СВЕДЕНИЯ О ПОЛУЧАТЕЛЕ ПО ОПЕРАЦИИ С ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ
ИЛИ ИНЫМ ИМУЩЕСТВОМ
┌────────────────────────────────┬───┬────────────────────────────────────┐
│ │ │┌────┐ ┌───────────────────────────┐│
│КОД ВИДА УЧАСТНИКА ОПЕРАЦИИ │410││ 60 │-│ Участник лотереи, ││
│(заполняется из справочника) │ │└────┘ │ тотализатора ││
│ │ │ └───────────────────────────┘│
│ │ │┌─┐ ┌──────────────────────────────┐│
│ТИП УЧАСТНИКА ОПЕРАЦИИ │411││2│-│ Физическое лицо ││
│(1 - ЮЛ, 2 - ФЛ, 3 - ИП) │ │└─┘ └──────────────────────────────┘│
│ │ │┌──────────────────────────────────┐│
│НАИМЕНОВАНИЕ УЧАСТНИКА ОПЕРАЦИИ │412││ Иванов Иван Иванович ││
│ │ │└──────────────────────────────────┘│
│КОД ПРИЧИНЫ ПОСТАНОВКИ НА УЧЕТ │413│ │
│(КПП) │ │ │
│(9 символов) │ │ │
│ │ │ │
│КОД ОКПО │414│ │
│(для ЮЛ - 8 символов, для ИП - │ │ │
│10 символов) │ │ │
│ │ │ │
│ОКВЭД │415│ │
│(коды указываются через запятую)│ │ │
│ │ │ │
│ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ НОМЕР │416│ │
│НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКА │ │ │
│(для ЮЛ - 10 символов, для ИП - │ │ │
│12 символов) │ │ │
│ │ │ │
│РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР В СТРАНЕ │417│ │
│РЕГИСТРАЦИИ │ │ │
│(для ЮЛ - 13 символов, для ИП - │ │ │
│15 символов) │ │ │
│ │ │ │
│НАИМЕНОВАНИЕ РЕГИСТРИРУЮЩЕГО │418│ │
│ОРГАНА │ │ │
│ │ │ │
│ДАТА РЕГИСТРАЦИИ │419│ │
│(заполняется цифрами в формате │ │ │
│ДД.ММ.ГГГГ) │ │ │
│ │ │┌──────────────────────────────────┐│
│БИК БАНКА │420││ 044525187 ││
│(БИК - 9 символов) │ │└──────────────────────────────────┘│
│ │ │┌──────────────────────────────────┐│
│НОМЕР СЧЕТА В БАНКЕ │421││ 40817810000000000002 ││
│(20 символов) │ │└──────────────────────────────────┘│
│ │ │┌──────────────────────────────────┐│
│НАИМЕНОВАНИЕ БАНКА (ФИЛИАЛА) │422││ ОАО ВТБ ││
│ │ │└──────────────────────────────────┘│
│ │ │┌──┐ ┌─────────────────────────────┐│
│КОД ДОКУМЕНТА, УДОСТОВЕРЯЮЩЕГО │423││21│-│ Паспорт гражданина РФ (для ││
│ЛИЧНОСТЬ │ │└──┘ │ гражданина Российской ││
│(заполняется из справочника) │ │ │Федерации, достигшего 14 лет)││
│ │ │ └─────────────────────────────┘│
│ │ │┌──────────────────────────────────┐│
│СЕРИЯ И НОМЕР ДОКУМЕНТА, │424││ 4601 356987 ││
│УДОСТОВЕРЯЮЩЕГО ЛИЧНОСТЬ │ │└──────────────────────────────────┘│
│ │ │┌──┐ ┌──┐ ┌─────┐ │
│ДАТА ВЫДАЧИ ДОКУМЕНТА (НАЧАЛА - │425││03│.│10│.│ 2001│ - . . │
│ОКОНЧАНИЯ) │ │└──┘ └──┘ └─────┘ │
│(заполняется цифрами в формате │ │ │
│ДД.ММ.ГГГГ) │ │ │
│ │ │┌──────────────────────────────────┐│
│КЕМ ВЫДАН ДОКУМЕНТ, │426││ ОВД г. Мурманска ││
│УДОСТОВЕРЯЮЩИЙ ЛИЧНОСТЬ │ │└──────────────────────────────────┘│
│ │ │┌──┐ ┌──┐ ┌─────┐ │
│ДАТА РОЖДЕНИЯ │427││25│.│11│.│ 1956│ │
│(заполняется цифрами в формате │ │└──┘ └──┘ └─────┘ │
│ДД.ММ.ГГГГ) │ │ │
│ │ │┌────┐ ┌──────────────────────┐ ┌──┐│
│КОД ГРАЖДАНСТВА │428││ 643│-│ РОССИЯ │-│01││
│(заполняется из справочника) │ │└────┘ └──────────────────────┘ └──┘│
├────────────────────────────────┼───┼────────────────────────────────────┤
│Адрес места регистрации/ │ │ │
│жительства: │ │┌──────┐ ┌─────────────────────────┐│
│КОД СТРАНЫ МЕСТА РЕГИСТРАЦИИ │430││ 643 │-│ РОССИЯ ││
│(заполняется из справочника) │ │└──────┘ └─────────────────────────┘│
│ │ │┌───┐ ┌────────────────────────────┐│
│КОД СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ │431││ 40│-│ ГОРОД САНКТ-ПЕТЕРБУРГ ││
│ФЕДЕРАЦИИ │ │└───┘ │ГОРОД ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ ││
│(заполняется из справочника) │ │ └────────────────────────────┘│
│ │ │ │
│РАЙОН (штат и т.д.) │432│ │
│ │ │ │
│ │ │┌──────────────────────────────────┐│
│НАСЕЛЕННЫЙ ПУНКТ (город, село, │433││ Санкт-Петербург ││
│поселок) │ │└──────────────────────────────────┘│
│ │ │┌──────────────────────────────────┐│
│УЛИЦА (проспект, переулок, │434││ площадь Восстания ││
│квартал и т.д.) │ │└──────────────────────────────────┘│
│ │ │┌──────────────────────────────────┐│
│ДОМ, КОРПУС (строение), КВАРТИРА│435││ д. 3, кв. 110 ││
│(офис) │ │└──────────────────────────────────┘│
│ │ │ │
│Адрес места регистрации/ │436│ │
│жительства и места нахождения/ │ │ │
│пребывания лица совпадают │ │ │
│(в случае совпадения отметить │ │ │
│знаком X) │ │ │
├────────────────────────────────┼───┼────────────────────────────────────┤
│Адрес места нахождения/ │ │ │
│пребывания: │ │┌──────┐ ┌─────────────────────────┐│
│КОД СТРАНЫ МЕСТА НАХОЖДЕНИЯ/ │440││ 643 │-│ РОССИЯ ││
│ПРЕБЫВАНИЯ │ │└──────┘ └─────────────────────────┘│
│(заполняется из справочника) │ │ │
│ │ │┌────┐ ┌───────────────────────────┐│
│КОД СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ │441││ 47 │-│ МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ ││
│ФЕДЕРАЦИИ │ │└────┘ └───────────────────────────┘│
│(заполняется из справочника) │ │ │
│ │ │ │
│РАЙОН (штат и т.д.) │442│ │
│ │ │ │
│ │ │┌──────────────────────────────────┐│
│НАСЕЛЕННЫЙ ПУНКТ (город, село, │443││ Кировск ││
│поселок) │ │└──────────────────────────────────┘│
│ │ │┌──────────────────────────────────┐│
│УЛИЦА (проспект, переулок, │444││ ул. Ленина ││
│квартал и т.д.) │ │└──────────────────────────────────┘│
│ │ │┌──────────────────────────────────┐│
│ДОМ, КОРПУС (строение), КВАРТИРА│445││ д. 10, кв. 5 ││
│(офис) │ │└──────────────────────────────────┘│
└────────────────────────────────┴───┴────────────────────────────────────┘
┌────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────┐
│ ┌─┐┌─┐ │ │
│ ФОРМА 4-СПД ЛИСТ │0││5│ │ │
│ └─┘└─┘ │ │
│ ┌──────────────┐ │ │
│ НОМЕР │ 0000004 │ │ │
│ СООБЩЕНИЯ └──────────────┘ │ │
│ ┌──┐ ┌──┐ ┌────┐ │ Рисунок │
│ ДАТА │29│.│10│.│2013│ │ (не приводится) │
│ СООБЩЕНИЯ └──┘ └──┘ └────┘ │ │
│ │ │
│ ВИД ДОКУМЕНТА │ │
│ │ │
│ ┌─┐ 1 - ДОБАВЛЕНИЕ НОВОЙ ЗАПИСИ │ │
│ │1│ 2 - ИСПРАВЛЕНИЕ ЗАПИСИ │ │
│ └─┘ 3 - ЗАПРОС ЗАМЕНЫ ЗАПИСИ │ │
└────────────────────────────────────┴────────────────────────────────────┘
1 Рисунок 2 Рисунок
(не приводится) (не приводится)
3 Рисунок 4 Рисунок
(не приводится) (не приводится)
5 Рисунок 6 Рисунок
(не приводится) (не приводится)
7 Рисунок 8 Рисунок
(не приводится) (не приводится)
┌────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────┐
│ ┌─┐┌─┐ │ │
│ ФОРМА 4-СПД ЛИСТ │0││1│ │ │
│ └─┘└─┘ │ │
│ ┌──────────────┐ │ │
│ НОМЕР │ 0000005 │ │ │
│ СООБЩЕНИЯ └──────────────┘ │ │
│ ┌──┐ ┌──┐ ┌────┐ │ Рисунок │
│ ДАТА │30│.│10│.│2013│ │ (не приводится) │
│ СООБЩЕНИЯ └──┘ └──┘ └────┘ │ │
│ │ │
│ ВИД ДОКУМЕНТА │ │
│ │ │
│ ┌─┐ 1 - ДОБАВЛЕНИЕ НОВОЙ ЗАПИСИ │ │
│ │1│ 2 - ИСПРАВЛЕНИЕ ЗАПИСИ │ │
│ └─┘ 3 - ЗАПРОС ЗАМЕНЫ ЗАПИСИ │ │
└────────────────────────────────────┴────────────────────────────────────┘
СВЕДЕНИЯ ОБ ОПЕРАЦИИ С ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ ИЛИ ИНЫМ ИМУЩЕСТВОМ
┌────────────────────────────────┬───┬────────────────────────────────────┐
│ │ │┌──────────────┐ │
│НОМЕР СООБЩЕНИЯ │110││ 0000005 │ │
│ │ │└──────────────┘ │
│ │ │┌──┐ ┌──┐ ┌────┐ │
│ДАТА СООБЩЕНИЯ │111││30│.│10│.│2013│ │
│(заполняется цифрами в формате │ │└──┘ └──┘ └────┘ │
│ДД.ММ.ГГГГ) │ │ │
│ │ │┌─┐ │
│ПРИЗНАК ОПЕРАЦИИ, СВЯЗАННОЙ │112││0│ │
│С ФИНАНСИРОВАНИЕМ ТЕРРОРИЗМА │ │└─┘ │
│ │ │┌──┐ ┌──┐ ┌────┐ │
│ДАТА СОВЕРШЕНИЯ ОПЕРАЦИИ │113││29│.│10│.│2013│ │
│(заполняется цифрами в формате │ │└──┘ └──┘ └────┘ │
│ДД.ММ.ГГГГ) │ │ │
│ │ │┌──┐ ┌──┐ ┌────┐ │
│ДАТА ВЫЯВЛЕНИЯ ОПЕРАЦИИ │114││29│.│10│.│2013│ │
│(заполняется цифрами в формате │ │└──┘ └──┘ └────┘ │
│ДД.ММ.ГГГГ) │ │ │
│ │ │┌──────┐ │
│КОД ВИДА ОПЕРАЦИИ <*> │115││ 5004 │ │
│(заполняется из справочника) │ │└──────┘ │
│ │ │ │
│ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ КОДЫ ВИДА │116│ , , │
│ОПЕРАЦИИ │ │ │
│(заполняется из справочника) │ │ │
│ │ │┌────┐ ┌──────────────────────────┐│
│КОД ВАЛЮТЫ │117││643 │ │Российский рубль ││
│(заполняется из справочника) │ │└────┘ └──────────────────────────┘│
│ │ │┌────────────────────────┐ ┌──┐ │
│СУММА ОПЕРАЦИИ В ВАЛЮТЕ ЕЕ │118││ 605000 │,│00│ │
│ПРОВЕДЕНИЯ │ │└────────────────────────┘ └──┘ │
│(заполняется цифрами) │ │ │
│ │ │┌────────────────────────┐ ┌──┐ │
│СУММА ОПЕРАЦИИ В РУБЛЕВОМ │119││ 605000 │,│00│ │
│ЭКВИВАЛЕНТЕ │ │└────────────────────────┘ └──┘ │
│(заполняется цифрами) │ │ │
│ │ │┌────┐ │
│КОД ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ И │120││ 000│ │
│ДРАГОЦ. КАМНЕЙ, ЮВЕЛИРНЫХ │ │└────┘ │
│ИЗДЕЛИЙ И ЛОМА ТАКИХ ИЗДЕЛИЙ │ │ │
│(заполняется из справочника) │ │ │
│ │ │┌──────────────────────────────────┐│
│ОСНОВАНИЕ СОВЕРШЕНИЯ ОПЕРАЦИИ │121││ Номер лицевого счета 11223344 ││
│ │ │└──────────────────────────────────┘│
│ │ │ │
│ │ │ │
│ │ │ │
│ │ │┌──────────────────────────────────┐│
│НАЗНАЧЕНИЕ ПЛАТЕЖА │122││ Квитанция N 10226644 ││
│ │ │└──────────────────────────────────┘│
│ │ │ │
│ │ │ │
│ │ │ │
│ │ │┌─┐ │
│КОД ПРИЗНАКА ОПЕРАЦИИ С │123││1│ │
│ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ ИЛИ ИНЫМ │ │└─┘ │
│ИМУЩЕСТВОМ │ │ │
│ │ │┌──────────────────────────────────┐│
│ХАРАКТЕРИСТИКА ОПЕРАЦИИ │124││ Оплата коммунальных услуг ││
│ │ │└──────────────────────────────────┘│
│ │ │ │
│ │ │ │
│ │ │ │
│КОД ВИДА НЕОБЫЧНОЙ ОПЕРАЦИИ <*> │125│ │
│(заполняется из справочника) │ │ │
│ │ │ │
│ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ │126│ │
│ │ │ │
│ │ │ │
├────────────────────────────────┴───┴────────────────────────────────────┤
│ ┌────┐ (─────────────)│
│СВЕДЕНИЯ ОБ ОПЕРАЦИИ ПРЕДСТАВЛЕНЫ НА │ 5 │ ЛИСТАХ ( )│
│ └────┘ ( )│
│ ( )│
│Подпись руководителя или специального должностного лица, ( )│
│ответственного за соблюдение правил внутреннего контроля, ( )│
│и программ его осуществления: ( )│
│┌───────────────────────────────────────────────────────┐ ( )│
││ │ ( )│
│└───────────────────────────────────────────────────────┘ ( )│
│ (подпись строго в квадрат) (─────────────)│
│ М.П. │
│ (печать │
│ строго │
│ в контур) │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────┐
│ ┌─┐┌─┐ │ │
│ ФОРМА 4-СПД ЛИСТ │0││2│ │ │
│ └─┘└─┘ │ │
│ ┌──────────────┐ │ │
│ НОМЕР │ 0000005 │ │ │
│ СООБЩЕНИЯ └──────────────┘ │ │
│ ┌──┐ ┌──┐ ┌────┐ │ │
│ ДАТА │30│.│10│.│2013│ │ │
│ СООБЩЕНИЯ └──┘ └──┘ └────┘ │ │
│ │ │
│ ВИД ДОКУМЕНТА │ │
│ │ │
│ ┌─┐ 1 - ДОБАВЛЕНИЕ НОВОЙ ЗАПИСИ │ │
│ │1│ 2 - ИСПРАВЛЕНИЕ ЗАПИСИ │ │
│ └─┘ 3 - ЗАПРОС ЗАМЕНЫ ЗАПИСИ │ │
└────────────────────────────────────┴────────────────────────────────────┘
СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ (ЛИЦЕ), ПРЕДСТАВЛЯЮЩЕМ(ЕЙ) ИНФОРМАЦИЮ
┌────────────────────────────────┬───┬────────────────────────────────────┐
│ │ │┌────┐ ┌───────────────────────────┐│
│КОД ВИДА ОРГАНИЗАЦИИ (ЛИЦА), │210││ 160│-│ Орг-я (не КО), осуществл. ││
│ПРЕДСТАВЛЯЮЩЕЙ(ЕГО) ИНФОРМАЦИЮ │ │└────┘ │прием от ФЛ нал. ден. ср-в ││
│<*> │ │ │ в случаях, предусм. ││
│ │ │ │ Законодательством ││
│ │ │ └───────────────────────────┘│
│ │ │┌─┐ ┌──────────────────────────────┐│
│ТИП ЛИЦА, ПРЕДСТАВЛЯЮЩЕГО │211││1│-│Юридическое лицо ││
│ИНФОРМАЦИЮ (1 - ЮЛ, 2 - ФЛ, │ │└─┘ └──────────────────────────────┘│
│3 - ИП) │ │ │
│ │ │┌──────────────────────────────────┐│
│НАИМЕНОВАНИЕ ЛИЦА, │212││ ЕРКЦ ЖКХ ││
│ПРЕДСТАВЛЯЮЩЕГО ИНФОРМАЦИЮ │ │└──────────────────────────────────┘│
│ │ │┌──────────────────────────────────┐│
│НАИМЕНОВАНИЕ ЛИЦА, ПЕРЕДАЮЩЕГО │213││ ЕРКЦ ЖКХ ││
│ИНФОРМАЦИЮ │ │└──────────────────────────────────┘│
│ │ │┌──────────────────────────────────┐│
│КОД ПРИЧИНЫ ПОСТАНОВКИ НА УЧЕТ │214││ 503201001 ││
│(КПП) │ │└──────────────────────────────────┘│
│(9 символов) │ │ │
│ │ │┌──────────────────────────────────┐│
│КОД ОКПО │215││ 92720966 ││
│(для ЮЛ - 8 символов, для ИП - │ │└──────────────────────────────────┘│
│10 символов) │ │ │
│ │ │ │
│ОКВЭД │216│ │
│(коды указываются через запятую)│ │ │
│ │ │┌──────────────────────────────────┐│
│ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ НОМЕР │217││ 5032242795 ││
│НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКА │ │└──────────────────────────────────┘│
│(для ЮЛ - 10 символов, для ИП - │ │ │
│12 символов) │ │ │
│ │ │┌──────────────────────────────────┐│
│РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР В СТРАНЕ │218││ 1115032007750 ││
│РЕГИСТРАЦИИ │ │└──────────────────────────────────┘│
│(для ЮЛ - 13 символов, для ИП - │ │ │
│15 символов) │ │ │
│ │ │┌──────────────────────────────────┐│
│НАИМЕНОВАНИЕ РЕГИСТРИРУЮЩЕГО │219││ Межрайонная ИФНС России N 22 по ││
│ОРГАНА │ ││ Московской области ││
│ │ │└──────────────────────────────────┘│
│ │ │┌──┐ ┌──┐ ┌────┐ │
│ДАТА РЕГИСТРАЦИИ │220││20│.│09│.│2011│ │
│(заполняется цифрами в формате │ │└──┘ └──┘ └────┘ │
│ДД.ММ.ГГГГ) │ │ │
│ │ │ │
│КОД ДОКУМЕНТА, УДОСТОВЕРЯЮЩЕГО │221│ - │
│ЛИЧНОСТЬ │ │ │
│(заполняется из справочника) │ │ │
│ │ │┌──────────────────────────────────┐│
│СЕРИЯ И НОМЕР ДОКУМЕНТА, │222││ ││
│УДОСТОВЕРЯЮЩЕГО ЛИЧНОСТЬ │ │└──────────────────────────────────┘│
│ │ │ │
│ДАТА ВЫДАЧИ ДОКУМЕНТА (НАЧАЛА - │223│ . . - . . │
│ОКОНЧАНИЯ) │ │ │
│(заполняется цифрами в формате │ │ │
│ДД.ММ.ГГГГ) │ │ │
│ │ │ │
│КЕМ ВЫДАН ДОКУМЕНТ, │224│ │
│УДОСТОВЕРЯЮЩИЙ ЛИЧНОСТЬ │ │ │
│ │ │ │
│ДАТА РОЖДЕНИЯ │225│ . . │
│(заполняется цифрами в формате │ │ │
│ДД.ММ.ГГГГ) │ │ │
│ │ │ │
│КОД ГРАЖДАНСТВА │226│ - │
│(заполняется из справочника) │ │ │
│ │ │ │
│ │ │┌──────────────────────────────────┐│
│КОД ГОРОДА И НОМЕР ТЕЛЕФОНА │227││ (498) 777-66-55 ││
│ │ │└──────────────────────────────────┘│
│ │ │┌──────────────────────────────────┐│
│ФАМИЛИЯ, ИМЯ, ОТЧЕСТВО И │228││ Сидоров Петр Иванович ││
│ДОЛЖНОСТЬ ОТВЕТСТВЕННОГО │ │└──────────────────────────────────┘│
│СОТРУДНИКА │ │ │
│ │ │┌──────────────────────────────────┐│
│УЧЕТНЫЙ НОМЕР │229││ 716099887 ││
│ │ │└──────────────────────────────────┘│
├────────────────────────────────┼───┼────────────────────────────────────┤
│Адрес места регистрации/ │ │ │
│жительства: │ │┌────┐ ┌───────────────────────────┐│
│КОД СТРАНЫ МЕСТА РЕГИСТРАЦИИ │230││ 643│-│ РОССИЯ ││
│(заполняется из справочника) │ │└────┘ └───────────────────────────┘│
│ │ │┌───┐ ┌────────────────────────────┐│
│КОД СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ │231││ 46│-│ МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ ││
│ФЕДЕРАЦИИ │ │└───┘ └────────────────────────────┘│
│(заполняется из справочника) │ │ │
│ │ │┌──────────────────────────────────┐│
│РАЙОН (штат и т.д.) │232││ Одинцовский район ││
│ │ │└──────────────────────────────────┘│
│ │ │┌──────────────────────────────────┐│
│НАСЕЛЕННЫЙ ПУНКТ (город, село, │233││ Перхушково ││
│поселок) │ │└──────────────────────────────────┘│
│ │ │┌──────────────────────────────────┐│
│УЛИЦА (проспект, переулок, │234││ ул. Веселая ││
│квартал и т.д.) │ │└──────────────────────────────────┘│
│ │ │┌──────────────────────────────────┐│
│ДОМ, КОРПУС (строение), КВАРТИРА│235││ д. 3 ││
│(офис) │ │└──────────────────────────────────┘│
│ │ │┌─┐ │
│Адрес места регистрации/ │236││X│ │
│жительства и места нахождения/ │ │└─┘ │
│пребывания лица совпадают │ │ │
│(в случае совпадения отметить │ │ │
│знаком X) │ │ │
├────────────────────────────────┼───┼────────────────────────────────────┤
│Адрес места нахождения/ │ │ │
│пребывания: │ │ │
│КОД СТРАНЫ МЕСТА НАХОЖДЕНИЯ/ │240│ - │
│ПРЕБЫВАНИЯ │ │ │
│(заполняется из справочника) │ │ │
│ │ │ │
│КОД СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ │241│ - │
│ФЕДЕРАЦИИ │ │ │
│(заполняется из справочника) │ │ │
│ │ │ │
│РАЙОН (штат и т.д.) │242│ │
│ │ │ │
│НАСЕЛЕННЫЙ ПУНКТ (город, село, │243│ │
│поселок) │ │ │
│ │ │ │
│УЛИЦА (проспект, переулок, │244│ │
│квартал и т.д.) │ │ │
│ │ │ │
│ДОМ, КОРПУС (строение), КВАРТИРА│245│ │
│(офис) │ │ │
└────────────────────────────────┴───┴────────────────────────────────────┘
┌────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────┐
│ ┌─┐┌─┐ │ │
│ ФОРМА 4-СПД ЛИСТ │0││3│ │ │
│ └─┘└─┘ │ │
│ ┌──────────────┐ │ │
│ НОМЕР │ 0000005 │ │ │
│ СООБЩЕНИЯ └──────────────┘ │ │
│ ┌──┐ ┌──┐ ┌────┐ │ │
│ ДАТА │30│.│10│.│2013│ │ │
│ СООБЩЕНИЯ └──┘ └──┘ └────┘ │ │
│ │ │
│ ВИД ДОКУМЕНТА │ │
│ │ │
│ ┌─┐ 1 - ДОБАВЛЕНИЕ НОВОЙ ЗАПИСИ │ │
│ │1│ 2 - ИСПРАВЛЕНИЕ ЗАПИСИ │ │
│ └─┘ 3 - ЗАПРОС ЗАМЕНЫ ЗАПИСИ │ │
└────────────────────────────────────┴────────────────────────────────────┘
СВЕДЕНИЯ О ПЛАТЕЛЬЩИКЕ ПО ОПЕРАЦИИ С ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ
ИЛИ ИНЫМ ИМУЩЕСТВОМ
┌────────────────────────────────┬───┬────────────────────────────────────┐
│ │ │┌────┐ ┌───────────────────────────┐│
│КОД ВИДА УЧАСТНИКА ОПЕРАЦИИ │310││ 18 │-│ Наниматель ││
│(заполняется из справочника) │ │└────┘ └───────────────────────────┘│
│ │ │┌─┐ ┌──────────────────────────────┐│
│ТИП УЧАСТНИКА ОПЕРАЦИИ │311││2│-│ Физическое лицо ││
│(1 - ЮЛ, 2 - ФЛ, 3 - ИП) │ │└─┘ └──────────────────────────────┘│
│ │ │┌──────────────────────────────────┐│
│НАИМЕНОВАНИЕ УЧАСТНИКА ОПЕРАЦИИ │312││ Иванов Иван Иванович ││
│ │ │└──────────────────────────────────┘│
│КОД ПРИЧИНЫ ПОСТАНОВКИ НА УЧЕТ │313│ │
│(КПП) │ │ │
│(9 символов) │ │ │
│ │ │ │
│КОД ОКПО │314│ │
│(для ЮЛ - 8 символов, для ИП - │ │ │
│10 символов) │ │ │
│ │ │ │
│ОКВЭД │315│ │
│(коды указываются через запятую)│ │ │
│ │ │ │
│ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ НОМЕР │316│ │
│НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКА │ │ │
│(для ЮЛ - 10 символов, для ИП - │ │ │
│12 символов) │ │ │
│ │ │ │
│РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР В СТРАНЕ │317│ │
│РЕГИСТРАЦИИ │ │ │
│(для ЮЛ - 13 символов, для ИП - │ │ │
│15 символов) │ │ │
│ │ │ │
│НАИМЕНОВАНИЕ РЕГИСТРИРУЮЩЕГО │318│ │
│ОРГАНА │ │ │
│ │ │ │
│ДАТА РЕГИСТРАЦИИ │319│ . . │
│(заполняется цифрами в формате │ │ │
│ДД.ММ.ГГГГ) │ │ │
│ │ │ │
│БИК БАНКА │320│ │
│(БИК - 9 символов) │ │ │
│ │ │ │
│НОМЕР СЧЕТА В БАНКЕ │321│ │
│(20 символов) │ │ │
│ │ │ │
│НАИМЕНОВАНИЕ БАНКА (ФИЛИАЛА) │322│ │
│ │ │┌──┐ ┌─────────────────────────────┐│
│КОД ДОКУМЕНТА, УДОСТОВЕРЯЮЩЕГО │323││21│-│ Паспорт гражданина РФ (для ││
│ЛИЧНОСТЬ │ │└──┘ │ гражданина Российской ││
│(заполняется из справочника) │ │ │Федерации, достигшего 14 лет)││
│ │ │ └─────────────────────────────┘│
│ │ │┌──────────────────────────────────┐│
│СЕРИЯ И НОМЕР ДОКУМЕНТА, │324││ 3102 112233 ││
│УДОСТОВЕРЯЮЩЕГО ЛИЧНОСТЬ │ │└──────────────────────────────────┘│
│ │ │┌──┐ ┌──┐ ┌────┐ │
│ДАТА ВЫДАЧИ ДОКУМЕНТА (НАЧАЛА - │325││01│.│01│.│2001│ - . . │
│ОКОНЧАНИЯ) │ │└──┘ └──┘ └────┘ │
│(заполняется цифрами в формате │ │ │
│ДД.ММ.ГГГГ) │ │ │
│ │ │┌──────────────────────────────────┐│
│КЕМ ВЫДАН ДОКУМЕНТ, │326││ ОВД по г. Сыктывкару ││
│УДОСТОВЕРЯЮЩИЙ ЛИЧНОСТЬ │ │└──────────────────────────────────┘│
│ │ │┌──┐ ┌──┐ ┌────┐ │
│ДАТА РОЖДЕНИЯ │327││02│.│02│.│1961│ │
│(заполняется цифрами в формате │ │└──┘ └──┘ └────┘ │
│ДД.ММ.ГГГГ) │ │ │
│ │ │┌──────┐ ┌────────────────┐ ┌──┐ │
│КОД ГРАЖДАНСТВА │328││ 643 │-│ РОССИЯ │-│00│ │
│(заполняется из справочника) │ │└──────┘ └────────────────┘ └──┘ │
├────────────────────────────────┼───┼────────────────────────────────────┤
│Адрес места регистрации/ │ │ │
│жительства: │ │┌────┐ ┌───────────────────────────┐│
│КОД СТРАНЫ МЕСТА РЕГИСТРАЦИИ │330││ 643│-│ РОССИЯ ││
│(заполняется из справочника) │ │└────┘ └───────────────────────────┘│
│ │ │┌───┐ ┌────────────────────────────┐│
│КОД СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ │331││ 87│-│ РЕСПУБЛИКА КОМИ ││
│ФЕДЕРАЦИИ │ │└───┘ └────────────────────────────┘│
│(заполняется из справочника) │ │ │
│ │ │ │
│РАЙОН (штат и т.д.) │332│ │
│ │ │ │
│ │ │┌──────────────────────────────────┐│
│НАСЕЛЕННЫЙ ПУНКТ (город, село, │333││ Сыктывкар ││
│поселок) │ │└──────────────────────────────────┘│
│ │ │┌──────────────────────────────────┐│
│УЛИЦА (проспект, переулок, │334││ пр. Ленина ││
│квартал и т.д.) │ │└──────────────────────────────────┘│
│ │ │┌──────────────────────────────────┐│
│ДОМ, КОРПУС (строение), КВАРТИРА│335││ д. 1, стр. 2, кв. 56 ││
│(офис) │ │└──────────────────────────────────┘│
│ │ │┌─┐ │
│Адрес места регистрации/ │336││X│ │
│жительства и места нахождения/ │ │└─┘ │
│пребывания лица совпадают │ │ │
│(в случае совпадения отметить │ │ │
│знаком X) │ │ │
├────────────────────────────────┼───┼────────────────────────────────────┤
│Адрес места нахождения/ │ │ │
│пребывания: │ │ │
│КОД СТРАНЫ МЕСТА НАХОЖДЕНИЯ/ │340│ - │
│ПРЕБЫВАНИЯ │ │ │
│(заполняется из справочника) │ │ │
│ │ │ │
│КОД СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ │341│ - │
│ФЕДЕРАЦИИ │ │ │
│(заполняется из справочника) │ │ │
│ │ │ │
│РАЙОН (штат и т.д.) │342│ │
│ │ │ │
│НАСЕЛЕННЫЙ ПУНКТ (город, село, │343│ │
│поселок) │ │ │
│ │ │ │
│УЛИЦА (проспект, переулок, │344│ │
│квартал и т.д.) │ │ │
│ │ │ │
│ДОМ, КОРПУС (строение), КВАРТИРА│345│ │
│(офис) │ │ │
└────────────────────────────────┴───┴────────────────────────────────────┘
┌────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────┐
│ ┌─┐┌─┐ │ │
│ ФОРМА 4-СПД ЛИСТ │0││4│ │ │
│ └─┘└─┘ │ │
│ ┌──────────────┐ │ │
│ НОМЕР │ 0000005 │ │ │
│ СООБЩЕНИЯ └──────────────┘ │ │
│ ┌──┐ ┌──┐ ┌────┐ │ │
│ ДАТА │30│.│10│.│2013│ │ │
│ СООБЩЕНИЯ └──┘ └──┘ └────┘ │ │
│ │ │
│ ВИД ДОКУМЕНТА │ │
│ │ │
│ ┌─┐ 1 - ДОБАВЛЕНИЕ НОВОЙ ЗАПИСИ │ │
│ │1│ 2 - ИСПРАВЛЕНИЕ ЗАПИСИ │ │
│ └─┘ 3 - ЗАПРОС ЗАМЕНЫ ЗАПИСИ │ │
└────────────────────────────────────┴────────────────────────────────────┘
СВЕДЕНИЯ О ПОЛУЧАТЕЛЕ ПО ОПЕРАЦИИ С ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ
ИЛИ ИНЫМ ИМУЩЕСТВОМ
┌────────────────────────────────┬───┬────────────────────────────────────┐
│ │ │┌────┐ ┌───────────────────────────┐│
│КОД ВИДА УЧАСТНИКА ОПЕРАЦИИ │410││ 17 │-│ Наймодатель ││
│(заполняется из справочника) │ │└────┘ └───────────────────────────┘│
│ │ │┌─┐ ┌──────────────────────────────┐│
│ТИП УЧАСТНИКА ОПЕРАЦИИ │411││1│-│ Юридическое лицо ││
│(1 - ЮЛ, 2 - ФЛ, 3 - ИП) │ │└─┘ └──────────────────────────────┘│
│ │ │┌──────────────────────────────────┐│
│НАИМЕНОВАНИЕ УЧАСТНИКА ОПЕРАЦИИ │412││ МУП ЖКХ ││
│ │ │└──────────────────────────────────┘│
│ │ │┌──────────────────────────────────┐│
│КОД ПРИЧИНЫ ПОСТАНОВКИ НА УЧЕТ │413││ 781001001 ││
│(КПП) │ │└──────────────────────────────────┘│
│(9 символов) │ │ │
│ │ │┌──────────────────────────────────┐│
│КОД ОКПО │414││ 38074030 ││
│(для ЮЛ - 8 символов, для ИП - │ │└──────────────────────────────────┘│
│10 символов) │ │ │
│ │ │┌──────────────────────────────────┐│
│ОКВЭД │415││ 50.20.1 ││
│(коды указываются через запятую)│ │└──────────────────────────────────┘│
│ │ │┌──────────────────────────────────┐│
│ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ НОМЕР │416││ 7810856265 ││
│НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКА │ │└──────────────────────────────────┘│
│(для ЮЛ - 10 символов, для ИП - │ │ │
│12 символов) │ │ │
│ │ │┌──────────────────────────────────┐│
│РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР В СТРАНЕ │417││ 1127847055247 ││
│РЕГИСТРАЦИИ │ │└──────────────────────────────────┘│
│(для ЮЛ - 13 символов, для ИП - │ │ │
│15 символов) │ │ │
│ │ │┌──────────────────────────────────┐│
│НАИМЕНОВАНИЕ РЕГИСТРИРУЮЩЕГО │418││ Межрайонная инспекция ФНС России ││
│ОРГАНА │ ││ N 15 по Санкт-Петербургу ││
│ │ │└──────────────────────────────────┘│
│ │ │┌──┐ ┌──┐ ┌────┐ │
│ДАТА РЕГИСТРАЦИИ │419││01│.│01│.│2007│ │
│(заполняется цифрами в формате │ │└──┘ └──┘ └────┘ │
│ДД.ММ.ГГГГ) │ │ │
│ │ │┌──────────────────────────────────┐│
│БИК БАНКА │420││ 044525187 ││
│(БИК - 9 символов) │ │└──────────────────────────────────┘│
│ │ │┌──────────────────────────────────┐│
│НОМЕР СЧЕТА В БАНКЕ │421││ 40817810000000000001 ││
│(20 символов) │ │└──────────────────────────────────┘│
│ │ │┌──────────────────────────────────┐│
│НАИМЕНОВАНИЕ БАНКА (ФИЛИАЛА) │422││ ОАО ВТБ ││
│ │ │└──────────────────────────────────┘│
│ │ │ │
│КОД ДОКУМЕНТА, УДОСТОВЕРЯЮЩЕГО │423│ - │
│ЛИЧНОСТЬ │ │ │
│(заполняется из справочника) │ │ │
│ │ │┌──────────────────────────────────┐│
│СЕРИЯ И НОМЕР ДОКУМЕНТА, │424││ ││
│УДОСТОВЕРЯЮЩЕГО ЛИЧНОСТЬ │ │└──────────────────────────────────┘│
│ │ │ │
│ДАТА ВЫДАЧИ ДОКУМЕНТА (НАЧАЛА - │425│ . . - . . │
│ОКОНЧАНИЯ) │ │ │
│(заполняется цифрами в формате │ │ │
│ДД.ММ.ГГГГ) │ │ │
│ │ │ │
│КЕМ ВЫДАН ДОКУМЕНТ, │426│ │
│УДОСТОВЕРЯЮЩИЙ ЛИЧНОСТЬ │ │ │
│ │ │ │
│ДАТА РОЖДЕНИЯ │427│ . . │
│(заполняется цифрами в формате │ │ │
│ДД.ММ.ГГГГ) │ │ │
│ │ │ │
│КОД ГРАЖДАНСТВА │428│ - - │
│(заполняется из справочника) │ │ │
├────────────────────────────────┼───┼────────────────────────────────────┤
│Адрес места регистрации/ │ │ │
│жительства: │ │┌──────┐ ┌─────────────────────────┐│
│КОД СТРАНЫ МЕСТА РЕГИСТРАЦИИ │430││ 643 │-│ РОССИЯ ││
│(заполняется из справочника) │ │└──────┘ └─────────────────────────┘│
│ │ │┌───┐ ┌────────────────────────────┐│
│КОД СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ │431││ 40│-│ ГОРОД САНКТ-ПЕТЕРБУРГ ││
│ФЕДЕРАЦИИ │ │└───┘ │ГОРОД ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ ││
│(заполняется из справочника) │ │ └────────────────────────────┘│
│ │ │ │
│РАЙОН (штат и т.д.) │432│ │
│ │ │ │
│ │ │┌──────────────────────────────────┐│
│НАСЕЛЕННЫЙ ПУНКТ (город, село, │433││ Санкт-Петербург ││
│поселок) │ │└──────────────────────────────────┘│
│ │ │┌──────────────────────────────────┐│
│УЛИЦА (проспект, переулок, │434││ площадь Восстания ││
│квартал и т.д.) │ │└──────────────────────────────────┘│
│ │ │┌──────────────────────────────────┐│
│ДОМ, КОРПУС (строение), КВАРТИРА│435││ д. 3, стр. 2, офис 1 ││
│(офис) │ │└──────────────────────────────────┘│
│ │ │ │
│Адрес места регистрации/ │436│ │
│жительства и места нахождения/ │ │ │
│пребывания лица совпадают │ │ │
│(в случае совпадения отметить │ │ │
│знаком X) │ │ │
├────────────────────────────────┼───┼────────────────────────────────────┤
│Адрес места нахождения/ │ │ │
│пребывания: │ │┌──────┐ ┌─────────────────────────┐│
│КОД СТРАНЫ МЕСТА НАХОЖДЕНИЯ/ │440││ 643 │-│ РОССИЯ ││
│ПРЕБЫВАНИЯ │ │└──────┘ └─────────────────────────┘│
│(заполняется из справочника) │ │ │
│ │ │┌────┐ ┌───────────────────────────┐│
│КОД СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ │441││ 47 │-│ МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ ││
│ФЕДЕРАЦИИ │ │└────┘ └───────────────────────────┘│
│(заполняется из справочника) │ │ │
│ │ │ │
│РАЙОН (штат и т.д.) │442│ │
│ │ │ │
│ │ │┌──────────────────────────────────┐│
│НАСЕЛЕННЫЙ ПУНКТ (город, село, │443││ Кировск ││
│поселок) │ │└──────────────────────────────────┘│
│ │ │┌──────────────────────────────────┐│
│УЛИЦА (проспект, переулок, │444││ Ленина ││
│квартал и т.д.) │ │└──────────────────────────────────┘│
│ │ │┌──────────────────────────────────┐│
│ДОМ, КОРПУС (строение), КВАРТИРА│445││ д. 10 ││
│(офис) │ │└──────────────────────────────────┘│
└────────────────────────────────┴───┴────────────────────────────────────┘
┌────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────┐
│ ┌─┐┌─┐ │ │
│ ФОРМА 4-СПД ЛИСТ │0││5│ │ │
│ └─┘└─┘ │ │
│ ┌──────────────┐ │ │
│ НОМЕР │ 0000005 │ │ │
│ СООБЩЕНИЯ └──────────────┘ │ │
│ ┌──┐ ┌──┐ ┌────┐ │ Рисунок │
│ ДАТА │30│.│10│.│2013│ │ (не приводится) │
│ СООБЩЕНИЯ └──┘ └──┘ └────┘ │ │
│ │ │
│ ВИД ДОКУМЕНТА │ │
│ │ │
│ ┌─┐ 1 - ДОБАВЛЕНИЕ НОВОЙ ЗАПИСИ │ │
│ │1│ 2 - ИСПРАВЛЕНИЕ ЗАПИСИ │ │
│ └─┘ 3 - ЗАПРОС ЗАМЕНЫ ЗАПИСИ │ │
└────────────────────────────────────┴────────────────────────────────────┘
1 Рисунок 2 Рисунок
(не приводится) (не приводится)
3 Рисунок 4 Рисунок
(не приводится) (не приводится)
5 Рисунок 6 Рисунок
(не приводится) (не приводится)
7 Рисунок 8 Рисунок
(не приводится) (не приводится)
Пойди туда, не знаю куда, принеси то, не знаю что 12.11.2019 20:10
Многие поднадзорные Банку России организации в 2019 году подверглись многочисленным проверкам из-за некорректной отправки отчетности о результатах проверки клиентов в Росфинмониторинг.
Претензии регулятора были справедливы, т.к. многие сдавали отчетность с искажениями: неверно указывали наименования своей же организации, реквизиты, адреса, количество клиентов и т.п.
Во многих случаях были составлены протоколы об административных правонарушениях и вынесены предписания об устранении нарушений и корректировке отчетности.
В непростую ситуацию попала организация одного из Северо-Западных регионов нашей страны. При отправке отчетности в Росфинмониторинг она неверно заполнила поле КПП НФО, сделав опечатку на одну цифру. Эта опечатка нашла также свое отражение в номере записи в ФЭС, который помимо года сообщения, ИНН организации и порядкового номера ФЭС включает в себя и значение КПП организации.
Банк России, выявив нарушение в заполнении КПП, предписал организации внести корректировку в отчет, а именно в значение КПП и в номер записи и направить скорректированные сведения в Росфинмониторинг.
За неисполнение предписания Банк России пригрозил поднадзорному субъекту штрафом, который, напомним, составляет до одного миллиона рублей.
Между тем предписание регулятора на практике носит характер невыполнимого в связи с тем, что уникальный идентификатор ФЭС присваивается при первичном представлении информации и не меняется при исправлении, корректировке или представлении сообщения об удалении информации. Это простое правило установлено самим же Банком России в Порядке составления некредитными финансовыми организациями в электронной форме информации, предусмотренной статьями 7, 7.5 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
При попытке внести корректировку в номер записи ФЭС и его отправку через тип записи «3» личный кабинет Росфинмониторинга справедливо выдавал ошибку в том, что ранее такое ФЭС в качестве первичного не направлялось и не давал возможности отправить такое ФЭС.
Организация даже написала запрос в техподдержку Росфинмониторинга, которая подтвердила невозможность корректировки номера.
Организация обратила внимание представителя регулятора на эти нюансы, но он не захотел слушать никаких возражений, требуя корректировки номера ранее отправленного ФЭС. Проверяющего не устраивали варианты ни со сдачей ФЭС с верным номером, но в качестве первичного, ни с корректировкой только КПП, ни с прочими альтернативными решениями. Его доводы были крайне просты: «Предписание вынесено, отменить мы его просто так не можем, Вы обязаны его исполнить в установленный срок, иначе мы Вас оштрафуем». Никакие пояснения и доводы на него совершенно не действовали.
В итоге организация отправила в Росфинмониторинг корректировку только возможных для изменения полей, но без внесения исправлений в номер записи ФЭС, изложила все свои доводы на бумаге и отчет о выполнении предписания направила в надзор.
Не исключено, что дальнейшее развитие событий между Банком России и НФО продолжит свое продолжение уже в суде. Но мы все же надеемся, что представители регулятора не допустят этого, обратят свое внимание на эту ситуацию и все же снимут предписание с контроля.
Дата публикации: 10.04.2017 18:18
В конце 2016 года в Личном кабинете на портале Росфинмониторинга в разделе «Отправка сообщений» — «Подготовить сообщение» установлены новые формы отчетов версии 1.2 в связи с осенними изменениями в Указании ЦБ РФ от 15.12.2014 г. №3484-У. Однако, в новых формализованных электронных сообщениях версии 1.2, в частности в сообщении о результатах проверки по Перечню 3484-у 04 (которое направляется в Росфинмониторинг один раз в квартал) нашими специалистами были выявлены некоторые ошибки, с которыми предлагаем Вам ознакомиться.
Ошибка №1.
При составлении сообщения о результатах проверки по Перечню (версия 1.2) 3484-У 04 вблоке информации «Информация об НФО (филиале НФО), представляющей (представляющем) сведения», в разделе «Добавить НФО (филиал НФО)» в соответствующие строки «Наименование», «Тип НФО», «ОКПО», «ОКВЭД» «Адрес (место нахождения) юридического лица, внесенный в ЕГРЮЛ, адрес места жительства» не «подтягиваются» данные из раздела «Профиль» и приходится повторно вводить эти данные.
Ошибка №2.
В блоке информации «Служебная часть электронного сообщения», которая включает в себя информацию о типе информации, уполномоченном лице, НФО и соответствующих атрибутах некорректно отражается информация об ОКВЭДах, поэтому следует ввести номер ОКВЭДа вручную.
Ошибка №3.
Блок информации «Служебная часть электронного сообщения» включает в себя реквизит «Порядковый номер файла, сформированного в течение дня», в котором пусто и соответственно возникает вопрос, что в нем указывать. В Указании ЦБ РФ от 15.12.2014 г. №3484-У не содержится разъяснений по поводу того, какие цифры следует указывать в данном поле. Однако, в информации ЦБ РФ «Форматы и структуры электронных документов, предусмотренных Указанием Банка России от 15.12.2014 №3484-У «О порядке представления некредитными финансовыми организациями в уполномоченный орган сведений, предусмотренных Федеральным законом «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» указано, что нумерация порядкового номера файла НФО (филиала НФО), сформированного в течение дня (3 символа), начинается с 001.
Если у Вас возникли трудности по формированию новых отчетов по форме 3484-У версии 1.2 или возникают ошибки технического характера, наши специалисты могут удаленно подключиться к Вашему компьютеру и оказать Вам техническую помощь в работе в Личном кабинете, в частности в формировании новых отчетов версии 1.2.
Вы также можете обратиться к нам если Вы просто хотите быть уверенными в том, что правильно ведете работу в Личном кабинете, наши специалисты проведут анализ Вашей работы в Личном кабинете и составят письменное заключение с замечаниями и рекомендациями.
Если у Вас возникли дополнительные вопросы Вы можете обратится за консультацией к нашим специалистам по телефону 8(843)209-05-31 8(843)265-52-32 или на электронную почту info@law115.ru
15 ноября 2021 г. вступил в силу Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 7 октября 2021 г. N 219 «Об утверждении описания форматов формализованных электронных сообщений, направление которых предусмотрено Инструкцией о представлении в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом от 7 августа 2001 г.
15 ноября 2021 г. вступил в силу Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 7 октября 2021 г. N 219 «Об утверждении описания форматов формализованных электронных сообщений, направление которых предусмотрено Инструкцией о представлении в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», утвержденной приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 22 апреля 2015 г. N 110, и рекомендаций по их заполнению».
Соответственно Приказ Росфинмониторинга №261 утратил силу.
Новые форматы содержат существенные отличия от предыдущих в части заполнения ФЭС FM03 о результатах проверок клиентов, проводимых раз в три месяца.
Для сообщения о результатах проверки наличия среди своих клиентов организаций и физических лиц, в отношении которых применены либо должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества в разделе «Сведения о результатах проверки» было добавлено новое поле со значением «Общее количество клиентов — организаций, физических лиц». В указанном поле теперь необходимо указывать общее количество клиентов — организаций, физических лиц, находившихся на обслуживании за период со дня, следующего за днем окончания предыдущей проверки, по дату окончания проведения текущей проверки (далее — проверяемый период).
Далее в других полях ФЭС указывается количество клиентов, в отношении которых проводилась проверка по перечням и решениям межведомственной комиссии.
С учетом вышеизложенного всем субъектам Федерального закона №115-ФЗ, за исключением НФО и лиц ст. 7.1, необходимо учесть изменения, и указывать в ФЭС 03 в том числе общее количество клиентов, независимо от того, проводилась ли идентификация в отношении клиента, а следовательно, и проверка по перечням.
Так, например, организациям и предпринимателям розничной торговли ювелирными изделиями, придется посчитать всех клиентов, которые совершали покупки независимо от суммы операции. То же самое касается и иных сфер деятельности, для которых есть исключения, когда идентификация не проводится, например для операторов по приему платежей.
Отдельно стоит обратить внимание на нумерацию ФЭС. Ранее рекомендовалось нумеровать ФЭС отдельно в рамках каждой разновидности ФЭС. Например, ФЭС по формам FM01 и FM03 должны иметь самостоятельную нумерацию в течение календарного года. Новые форматы ФЭС предусматривают, что порядковый номер информации, представляемой в Росфинмониторинг с начала календарного года (далее — порядковый номер информации указывается сквозной номер по порядку по всем видам ФЭС.
Для передачи информации, требующей особого внимания Росфинмониторинга по сведениям об операциях, в отношении которых возникли подозрения, что они осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, а также об операциях, у которых показатель «Код вида операции» принимает значение <7NNN> (где 7NNN — коды группы операций, указывающих на операции, связанные с финансированием экстремистской, в том числе террористической деятельности, финансированием распространения оружия массового уничтожения), первый разряд порядкового номера информации (Y) принимает значение 9.
Пример идентификатора:
2021_7702345025_000000000_90000001.
Изменения коснулись и порядкового номера файла, сформированного в течение дня. YPPP — порядковый номер файла, сформированного в течение дня (5 символов), нумерация начинается с 00001. Для передачи файла, требующего особого внимания Росфинмониторинга, содержащего сведения об операциях, в отношении которых возникли подозрения, что они осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, и об операциях, у которых показатель «Код вида операции» принимает значение <7NNN> (где 7NNN — коды группы операций, указывающих на операции, связанные с финансированием экстремистской, в том числе террористической деятельности, финансированием распространения оружия массового уничтожения), первый разряд порядкового номера файла (Y) принимает значение 9.
Если у вас возникают сложности с формированием ФЭС, специалисты нашей компании готовы оказать вам консультационную поддержку
Автор статьи. Пинигина Елена – эксперт по ПОД/ФТ, генеральный директор МЭЦФМ «Национальное достояние», главный редактор СМИ «Вести 115-ФЗ»